Viện KSND tối cao xác định, từ 1/1/2018 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan có hành vi tham ô 425.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB (đã được xử sơ thẩm, bà Lan án tử hình) đồng thời lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ thông qua bán trái phiếu khống (xử lý tại giai đoạn 2).

Tổng hai khoản trên lên tới hơn 445.000 tỷ đồng và để che giấu, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên của mình tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc SCB lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi SCB.

Trong gần 5 năm, bà Trương Mỹ Lan chi tiêu cá nhân 8.000 tỷ đồng.

Khi cần sử dụng, các bị can lập phương án chuyển tiền lòng vòng trước khi đến một tài khoản do bà Lan chỉ định. Từ đây, người phụ nữ dùng tiền phạm tội mà có chi cho nhiều hoạt động khác nhau.

Trong đó, chuyển tiền mặt cho các cá nhân là hơn 15.100 tỷ đồng; chi cho thực hiện các dự án 1.898 tỷ đồng (Mũi Đèn Đỏ, A6 Bình Chánh); chi trả nợ giữa công ty/cá nhân thuộc Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau hơn 48.430 tỷ đồng; trả nợ các ngân hàng khác SCB là hơn 7.600 tỷ đồng; trả cho những khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỷ đồng; mua USD hơn 356 tỷ đồng; trả lãi trái phiếu hơn 1.690 tỷ đồng đồng; chuyển ra nước ngoài hơn 1,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, có hơn 8.074 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan trích ra để bản thân "chi tiêu cá nhân và chi khác". Số tiền còn lại được người phụ nữ chuyển ra khỏi tài khoản, sử dụng hết.

Ngoài ra, một phần tiền phạm tội mà có được bà Lan dùng thanh toán cho các khoản chi của chồng mình là bị can Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) – Chủ tịch HĐQT Công ty Quảng trường thời đại (Times Square).

Trong vụ án này, ông Cơ bị xác định được mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (visa, master) tại ngân hàng SCB. Các thẻ này giúp vị tỷ phú Hồng Kông chi trả các khoản khi sinh sống, đi lại tại Việt Nam hoặc "chu du" các nơi khác như Trung Quốc, Anh, Pháp, Ý…

Cơ quan tố tụng cáo buộc, từ 1/1/2018 – 7/10/2022, Chu Lập Cơ đã tiêu 225 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên trong đó có hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB và hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn bà Lan lừa đảo bán trái phiếu An Đông.

Cũng trong thời gian trên, ông Cơ còn sử dụng hơn 33 tỷ đồng do vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ visa, master của ông và số này cũng chung nguồn gốc "phạm tội mà có". Quá trình điều tra, ông Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên gửi tiền vào thẻ của mình.

Điều tra xác định, người gửi tiền vào thẻ của ông Cơ là Trần Thị Hoàng Uyên, Thư ký của Trương Mỹ Lan. Giai đoạn 2019 – 2022, bị can Uyên nhận hơn 5.800 tỷ đồng từ nguồn tham ô, lừa đảo rồi chuyển cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan.

Uyên còn bị cáo buộc: "Thường xuyên đến ngân hàng SCB ký chứng từ, làm thủ tục nạp tiền vào các thẻ visa, master cho Chu Lập Cơ mà không nộp tiền thực tế theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan". Bà Uyên do vậy bị truy tố tội rửa tiền.

Trong phiên tòa sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát hồi tháng 4, TAND TP.HCM đã phạt ông Chu Lập Cơ án 9 năm tù nhưng vị này đang kháng cáo. Ở vụ án này, ông Cơ tiếp tục bị truy tố trong vai trò đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền với khung hình phạt từ 10 – 15 năm.

×