Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm án của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 27 đồng phạm khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Bà Lan trước đó đã bị tuyên án tử hình trong giai đoạn 1 của vụ án và hiện tiếp tục kháng cáo bản án chung thân ở giai đoạn 2, liên quan đến các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (hơn 30.869 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư thứ cấp), "Rửa tiền" (445.747 tỷ đồng) và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng).

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài đến ngày 21/4. 

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: Xuân Huy.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bà Lan thừa nhận cáo trạng phản ánh đúng hành vi phạm tội và bày tỏ sự tôn trọng đối với các tội danh mà Viện kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, bà đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân, bối cảnh và động cơ của việc phát hành trái phiếu, đồng thời khẳng định rằng không phải bà là người trực tiếp đưa ra chủ trương. 

Theo bà Lan, thời điểm đó, Ngân hàng SCB gặp khó khăn về tài chính và cựu Phó Giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng (đã mất) đề xuất mượn các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà cũng đề nghị tòa thu hồi số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Ngoài bà Lan, có 27 bị cáo khác trong vụ án cũng gửi đơn xin xem xét lại một số nội dung và đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) cũng có đơn kháng cáo. Riêng ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, chấp nhận mức án 2 năm tù về tội "Rửa tiền" và không kháng cáo.

Ngoài ra, 6 tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng gửi đơn kháng cáo. SCB đề nghị tòa xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng, trong khi Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một số cá nhân khác yêu cầu xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa các lệnh phong tỏa giao dịch. Bên cạnh đó, 35 người bị hại cũng có đơn kháng cáo liên quan đến nghĩa vụ bồi thường.

Bản án sơ thẩm kết luận bà Lan sở hữu phần lớn cổ phần của Vạn Thịnh Phát và SCB. Nhằm giải quyết vấn đề tài chính của SCB, bà đã chỉ đạo phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty con thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra), sau đó sử dụng 5 công ty khác trong hệ sinh thái của tập đoàn để tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp.

Thông qua các thủ đoạn giao dịch khống (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản), bà Lan và đồng phạm đã tạo ra 25 gói trái phiếu giả, bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 30.869 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt, nhóm bị cáo tiếp tục che giấu dòng tiền bằng cách thực hiện hàng loạt giao dịch gian dối, rút tiền mặt và chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.

Liên quan đến tội danh "Rửa tiền", tòa sơ thẩm xác định, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển hơn 415.000 tỷ đồng tham ô từ SCB ra khỏi hệ thống ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tính tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên đến 445.747 tỷ đồng.

Đối với hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tòa xác định từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái phép. Ngược lại, các công ty này cũng nhận tổng cộng hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài qua 152 giao dịch bất hợp pháp. Tổng số tiền bị xác định vận chuyển trái phép qua biên giới lên tới hơn 4,5 tỷ USD.

Về trách nhiệm dân sự, toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu được xác định là do bà Lan trực tiếp sử dụng. Do đó, bà phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản thuộc sở hữu của bà Lan và gia đình để đảm bảo việc thi hành án.

Riêng Võ Tấn Hoàng Văn bị xác định có vai trò chủ chốt trong việc điều hành SCB, giúp sức tích cực cho bà Lan trong việc chiếm đoạt tài sản và chuyển tiền ra nước ngoài trái phép. Ông Văn bị tuyên phạt 17 năm tù với 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trương Huệ Vân bị tuyên phạt 5 năm tù vì đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 đến 23 năm tù.

×