Tịch thu tiền em gái Trưởng Đoàn thanh tra tẩu tán

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Phúc sắp đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền".

Vụ án này có 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, cựu Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng); Đặng Hải Anh (SN 1981, cán bộ hợp đồng phòng thanh tra xây dựng số 2, Thanh tra Bộ Xây dựng); Nguyễn Thùy Linh (SN 1994, cán bộ hợp đồng Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng); Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977, em gái Kim Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Thanh tra Bộ Xây dựng).

Trong đó, Trưởng Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thùy Linh bị truy tố cùng tội danh, theo điểm a, khoản 3, Điều 355, Bộ luật Hình sự.

Đặng Hải Anh, Nguyễn Thị Kim Liên cũng bị truy tố cùng tội danh, nhưng theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 355, Bộ luật Hình sự.

Nêu quan điểm xử lý vật chứng, đồ vật liên quan, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cần tạm giữ, truy thu số tiền do phạm pháp mà có để trả cho các bị hại đã trình báo cơ quan điều tra đã làm rõ.

Số tiền còn lại do các bị hại không trình báo nên cơ quan điều tra không có căn cứ chứng minh, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Cụ thể, đối với hơn 730 triệu đồng do Cơ quan điều tra đang tạm giữ khi bắt quả tang, khám xét tại nơi làm việc của các bị can, quá trình điều tra xác định, số tiền này là Kim Anh cùng đồng phạm chiếm đoạt của người đại diện các doanh nghiệp trong quá trình thanh tra, là vật chứng vụ án nên cần tiếp tục tạm giữ để trả lại cho các bị hại (gồm 68 triệu thu giữ của Kim Anh; 91,5 triệu thu giữ của Đỗ Mạnh Cường; 90 triệu thu giữ của Đặng Hải Anh khi bắt quả tang; 335 triệu để trong tủ gỗ phòng làm việc của Kim Anh; 100 triệu để trong túi xách cá nhân của Hải Anh; 49,2 triệu trong túi xách cá nhân của Nguyễn Thùy Linh).

Đối với số tiền 310 triệu đồng Nguyễn Thị Kim Liên gửi tại ngân hàng chiều ngày 11/6/2019, sau đó đến ngày 19/6/2019 đã rút ra tẩu tán tài sản. Đến ngày 7/7/2019, em trai bị can Kim Liên đã nộp số tiền trên tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Quá trình điều tra, đủ căn cứ xác định là tiền Kim Anh cùng đồng phạm nhận của các đối tượng bị thanh tra, trong đó có 216 triệu là tiền Kim Anh cùng đồng phạm chiếm đoạt của một số người đại diện các doanh nghiệp trong quá trình thanh tra, là vật chứng của vụ án nên cần tịch thu để trả lại cho các bị hại.

Còn 93,6 triệu Kim Anh thu lời bất chính trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Cơ quan điều tra không xác định được bị hại, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Bán điện thoại, máy tính sung công quỹ

Đối với 860 triệu đồng Kim Anh gửi tại ngân hàng ở TP.Hà Nội do Cơ quan cảnh sát điều tra đang phong tỏa, quá trình điều tra xác định trong số tiền trên có 276 triệu là tiền Kim Anh cùng đồng phạm chiếm đoạt của một số người đại diện các doanh nghiệp trong quá trình thanh tra, là vật chứng vụ án nên cần thu giữ để trả lại cho các bị hại.

Còn hơn 580 triệu là tiền Kim Anh thu lời bất chính trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Cơ quan điều tra không xác định được bị hại, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Với số tiền 183 triệu đồng Đặng Hải Anh được Kim Anh chia cho trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, quá trình điều tra đủ căn cứ xác định là tiền Kim Anh cùng Đặng Hải Anh nhận của các đối tượng bị thanh tra, sau đó chia cho Kim Anh, Hải Anh theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Trong đây có 106 triệu là tiền Hải Anh cùng Kim Anh chiếm đoạt trong quá trình thanh tra, là vật chứng vụ án, cần truy thu để trả lại cho các bị hại.

Còn 77 triệu là tiền Hải Anh thu lời bất chính trong quá trình thanh tra ở Vĩnh Tường, cần truy thu sung ngân sách nhà nước khi không xác định được bị hại.

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cũng nêu quan điểm cần truy thu, trả cho bị hại số tiền 31 triệu mà Thùy Linh được Kim Anh chia cho trong quá trình thanh tra ở Vĩnh Tường; truy thu, sung ngân sách số tiền 36 triệu đồng Thùy Linh thu lời bất chính trong quá trình thanh tra…

Tổng số tiền tạm giữ và truy thu, theo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc là hơn 2,1 tỷ đồng. Số tiền này được xử lý trả cho bị hại hơn 1,3 tỷ đồng, còn lại số tiền gần 840 triệu thì tịch thu, truy thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với một số vật chứng cần tịch thu bán sung công quỹ nhà nước theo quan điểm của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc gồm có 1 máy tính xách tay hiệu Macbook Air, 5 usb, 1 cục sạc máy tính xách tay của Nguyễn Thị Kim Anh.

1 máy tính xách tay nhãn hiệu Sony Vaio của Nguyễn Thùy Linh, 1 máy tính xách tay hiệu DELL của Đặng Hải Anh cũng được xác định là vật chứng của vụ án, cần tịch thu, bán sung ngân sách nhà nước.

Đối với 1 điện thoại di động Iphone của Nguyễn Thị Kim Anh, 1 điện thoại Iphone của Đặng Hải Anh và 1 điện thoại Iphone của Nguyễn Thùy Linh, những vật chứng này cũng được xác định cần tịch thu, bán sung ngân sách.

Trong vụ án này, nhà chức trách đã tạm giữ hơn 35 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Thành (lái xe), quá trình điều tra, xác định là tài sản hợp pháp của anh Thành, không liên quan vụ án nên cần xem xét trả lại cho anh Thành.

×