Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động, gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng XKLĐ 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được thi hành đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 14/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 28/QĐ-CSKT-P6 để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) cùng một số đơn vị liên quan trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ngoài Công ty Hoàng Long, các Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (viết tắt: Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (viết tắt: Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

×