Bắt cựu thủ quỹ ngân hàng lừa đảo cho vay đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng

Trưa 17/7, theo thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Thị Thu Trang, cựu thủ quỹ một ngân hàng thương mại tại TP.Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin, Nguyễn Thị Thu Trang là nhân viên thủ quỹ của Ngân hàng Quốc tế (VIB) từ năm 2010 đến ngày 10/4/2024 thì bị cho nghỉ việc, lý do vi phạm quy chế lao động.

Theo điều tra, đầu năm 2022, Trang kinh doanh nước hoa, túi xách, đồng hồ từ nước ngoài về (mua bán hàng xách tay) nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên làm ăn thua lỗ. Từ đó, Trang nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Để tạo lòng tin của những bị hại, Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng, nên nhiều người là đồng nghiệp, người quen của Trang tin tưởng bởi khi đó Trang đang làm thủ quỹ của ngân hàng.

Trong ngày 8/4/2024, các bị hại Ng.T.S., Đ.T.Tr. và N.H.Đ. đã chuyển vào tài khoản của Trang gần 4,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được số tiền trên, Trang không trả lãi và vốn cho những bị hại theo thỏa thuận mà sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ vay trước đó và tiêu xài hết cho mục đích cá nhân.

×