Ngày 17/12, Công an quận Liên Chiểu, (TP.Đà Nẵng) đã bắt giữ đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội nêu trên. Đáng chú ý, từ số tiền gần 40 triệu đồng chiếm đoạt của của bị hại, chỉ trong khoảng 10 ngày (29/9/2024 đến ngày 9/10/2024), số tài khoản ngân hàng do đối tượng đứng tên đã nhận được khoảng 6,4 tỷ đồng do các nạn nhân chuyển vào.

Đầu tháng 10/2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N (38 tuổi, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc lúc 9 giờ ngày 2/10, chị N nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943676 tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh. Người này sau đó thông báo nội dung "2 người cháu của chị N chưa làm căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp" và nói rằng "lát nữa sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn làm".

Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, chị N nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, đầu dây bên kia tự xưng là "Nam - Công an huyện Quảng Ninh" yêu cầu chị N bổ sung các thông tin làm căn cước công dân cho 2 cháu. Người này đề nghị chị N vào trang Google, nhập từ khóa "chinhphu.hodancu.com" rồi thực hiện theo hướng dẫn. Chị N sau đó làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ lần lượt số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú phường An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sau khi nhận được tin báo và xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng đã nhận tiền từ chị N, cơ quan công an nắm được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường. Đáng chú ý, Thường là đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây. 

Tại Công an quận Liên Chiểu, bước đầu Thường khai nhận, khoảng tháng 4/2024, thông qua một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) và được người này rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc. Đến Campuchia, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác. Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu xác định: Từ ngày 29/9/2024 đến ngày 9/10/2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB khoảng 6,4 tỷ đồng. Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền. Trong đó, vào ngày 2/10/2024, tài khoản ngân hàng này nhận tổng số tiền là 38.999.998 đồng từ tài khoản Ngân hàng Bắc Á của chị Trương Thị N.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường; đồng thời điều tra mở rộng chuyên án. 

×