Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngọc Ly, 44 tuổi), quốc tịch Canada và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi), hộ khẩu thường trú phường Thuận Hòa (quận Phú Xuân, thành phố Huế), nơi ở hiện nay tại thị trấn Kelonima (tỉnh Bpith Colombia, Canada) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Ngọc Lý và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận (gọi là Cheak) thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận. Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên tài khoản người nhận sẽ chưa thể rút được tiền.

Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển, nếu có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó. Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng Lý đã chiếm đoạt tiền của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền USD Canada. Chị Đinh Thị Vân (50 tuổi), hiện đang sinh sống tại Canada là một trong số các bị hại của cặp vợ chồng này.

Theo đó, ngày 10/3/2025, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên “Thuy Nguyen” sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị Đinh Thị Vân nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng (tương đương 50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên “Nguyen Ngoc Ly”, sau đó Lý sẽ chuyển lại 50.000 USD Canada vào tài khoản của chị Vân.

Sau khi chị Vân đồng ý thì Nhung gởi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của chị Vân tại Canada cho Lý. Sau đó Lý đến Ngân hàng tại Canada viết 1 phiếu “Cheak” có nội dung: “Số tài khoản ngân hàng 000027xxx thuộc ngân hàng Bank Of N.xx mang tên Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của VAN THI DINH có số 01729004xx tại Ngân hàng Canada.xx số tiền 50.000 Dollars”.

Sau khi thực hiện xong thì ngân hàng cung cấp cho Lý 1 hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Lý sau đó chụp hình hóa đơn gởi qua cho Nhung để Nhung gởi cho chị Vân để chị này biết đã được số tiền 50.000 Dollars. Sau khi thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền trên thì ngày 11/3/2025, chị Vân đã nhắn tin, gọi điện cho chị ruột mình ở phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

Sau khi chuyển khoản thành công, ngày 17/3/2025, chị Vân nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ số tiền 50.000 Dollar. Đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo bill chuyển số tiền 50.000 Dollar mà Nhung gửi cho chị Vân trong ngày 10/3/2025 là bill giả nên ngân hàng đã tiến hành thu hồi lại số tiền 50.000 Dollar đã chuyển trước đó cho chị Vân.

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Lý và Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận vào ngày 9/3/2025, với thủ đoạn như trên, vợ chồng Lý đã chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai (sinh sống tại Canada) số tiền 616 triệu đồng.

Đầu tháng 4/2025, khi phát Nguyễn Ngọc Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình thì Phòng Cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động Trịnh Thị Hương Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện Cơ quan Công an Đà Nẵng đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng; đồng thời tiến hành phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

×