Bà Trương Mỹ Lan, cổ đông lớn nhất của ngân hàng SCB đã bị TAND TP.HCM tuyên tử hình về các hành vi tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng (án có kháng cáo nên chưa có hiệu lực).

Phiên tòa này xử lý các hành vi của bà Lan và đồng phạm xoay quanh việc gây thiệt hại hơn 677 nghìn tỷ đồng cho ngân hàng SCB, giai đoạn từ 2011 đến nay.

Trương Mỹ Lan, còn gọi "Trương Muội" tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Lê Giang.

Trong bản án ban hành ngày 11/4, TAND TP.HCM giao và kiến nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03 Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ một số dấu hiệu tội phạm liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Đầu tiên, tòa án tuyên tiếp tục kê biên 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai); giao cho C03 để điều tra, xử lý hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho Trương Mỹ Lan.

Tương tự, có 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cũng bị tuyên tiếp tục kê biên để giao C03 điều tra, giải quyết trong giai đoạn 2 vụ án. Tổng diện tích của khu đất này khoảng 1ha, thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiểng.

Tòa án cũng đề nghị C03 tiếp tục điều tra, làm rõ việc Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland. Từ đó, có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE.LTD (trụ sở chính tại Singapore) để Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả vụ án.

Được biết, bà Lan đã dùng 147 triệu USD để thông qua Công ty Vivaland, mua cổ phần của Công ty Amaland. Còn Amaland lại sở hữu 100% cổ phần tại Công ty Việt Sinh – chủ đầu tư Khu đô thị và tái định cư Sinh Việt (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nội dung khác trong án sơ thẩm, tòa kiến nghị điều tra, làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD liên quan Trương Mỹ Lan để có cơ sở thu hồi, khắc phục hậu quả đồng thời làm rõ các sai phạm nếu có rồi xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án mà Trương Mỹ Lan (hoặc người của bà Lan) hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch. Việc này giúp xác định tài sản và vi phạm nếu có của các tổ chức, cá nhân liên quan rồi xem xét, thu hồi khi giải quyết giai đoạn 2 vụ án.

Cuối cùng, tòa sơ thẩm kiến nghị công an, viện kiểm sát trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án sẽ tiếp tục xác minh các tài sản liên quan 5 bị cáo đang bị truy nã do có hành vi phạm tội liên quan Trương Mỹ Lan.

Ngoài các nội dung trên, "Trương Muội" còn bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" nhưng được tách ra để xử lý riêng. Liên quan việc này, tại một buổi họp báo của Bộ Công an, phía điều tra thông tin, kết quả điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, nhóm người liên quan Vạn Thịnh Phát cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.

Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

×