Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Viện KSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT và Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương (Dầu khí Đông Phương) vì bị cáo buộc có hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Vụ án Vạn Thịnh Phát bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố ngày 17/10/2022, song đến ngày 3/11/2023, các bị can Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên mới bị bắt giữ, với cáo buộc giúp sức bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, rút tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng qua hơn 1.000 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty đi mượn, bằng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống.
Bên cạnh các công ty “ma”, bà chủ Vạn Thịnh Phát còn nhờ đến các doanh nghiệp lớn như Công ty Dầu khí Đông Phương.
Bà chủ Vạn Thịnh Phát mượn pháp nhân nhiều công ty, trong đó có Dầu khí Đông Phương của Nguyễn Thanh Tùng để lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB. Ảnh: Vietnamdaily
Theo cơ quan công tố, Công ty Dầu khí Đông Phương có quan hệ vay vốn tại SCB. Quá trình đó, thông qua Trương Khánh Hoàng - quyền Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Thanh Tùng có quen biết với Trương Mỹ Lan.
Tháng 5/2022, để tiếp tục rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã thoả thuận với Nguyễn Thanh Tùng về việc sử dụng các công ty trong nhóm của ông này đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn của nhà băng này, để cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào.
Thực hiện thoả thuận, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 công ty cho nhân viên SCB lập 37 hồ sơ vay vốn, với tổng số tiền hơn 1.720 tỷ đồng.
Trong đó Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý và chuyển thông tin 11 công ty cho nhân viên SCB lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỷ đồng cho Tùng sử dụng vào việc nộp thuế của Công ty Phương Đông. Đến ngày 17/10/2022, 11 khoản vay này còn tổng dư nợ là hơn 446 tỷ đồng.
“Nguyễn Thanh Tùng đã câu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Chí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,9 tỷ đồng từ Ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng”, cáo trạng quy kết.
Song, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên về tội danh trên là có căn cứ.
Viện Kiểm sát cáo buộc, Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỷ đồng; Đào Chí Kiên là hơn 356 tỷ đồng.
Dữ liệu Dân Việt cho thấy, ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 24/03/1982) là kỹ sư nông nghiệp, có địa chỉ thường trú tại đường Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
Giai đoạn 2006 - 2011, ông Tùng công tác tại Quản lý dự án Tập đoàn Dầu khí Petonas. Đến 2012 - 2014, ông là đại diện tại Việt Nam Công ty InterChem Pte Ltd. Đến năm 2015, ông Tùng là Giám đốc Công ty TNHH InterChem Việt Nam. Đến 6/2016, ông là thành viên HĐQT Công ty CP Landmark Holding.
Tại Công ty Dầu Khí Đông Phương, dữ liệu cho thấy tại thay đổi ngày 7/12/2017, ông Nguyễn Thanh Tùng trở thành đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Hệ sinh thái của ông Nguyễn Thanh Tùng
Tại thay đổi 6/3/2020 ông Trần Thanh Tùng (SN 1986) - Tổng giám đốc cùng ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT cùng là đại diện tại Dầu khí Đông Phương. Đến 25/11/2022, ông Huỳnh Trần Hồng Hải (SN 1982) kiêm Tổng Giám đốc trở thành đại diện pháp luật thay ông Đào Chí Kiên (SN 1988) và ông Nguyễn Thanh Tùng.
Dữ liệu Dân Việt cho thấy, ông Nguyễn Thanh Tùng hiện còn là đại diện tại nhiều pháp nhân khác như Công ty TNHH Đô Thị Sing Việt, CTY CP Tập đoàn Phát triển năng lượng Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Pearland, Công ty TNHH Green Technology Vina...
Về Công ty TNHH Đô Thị Sing Việt (thành lập ngày 10/3/2008) có trụ sở chính tại số 1119 đường Trần Hưng Đạo, phường 05, quận 5, TP.HCM. Vốn điều lệ tại 30/5/2022 đạt 808 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Phát triển năng lượng Việt Nam (thành lập ngày 29/10/2020), trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Vốn điều lệ khi thành lập đạt 100 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: ông Trần Thanh Tùng góp 15%, Khương Trung Thủy góp 15%, ông Nguyễn Thanh Tùng góp 70%.
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Pearland (thành lập ngày 14/1/2019) ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ tại 21/7/2023 ở mức 100 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Thanh Tùng góp 70%, cổ đông Lê Hồng Ngọc góp 30%. Tại Công ty này ông Tùng là đại diện kiêm Giám đốc.
Tại Công ty TNHH Green Technology Vina (thành lập ngày 2/6/2021) ngành nghề chính là buôn bán đồ dùng khác cho gia đình. Vốn điều lệ khi thành lập đạt 50 tỷ đồng, cổ đông sáng lập không được tiết lộ.
Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương thành lập ngày 20/12/2010, trụ sở chính tại Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Ngành nghề chính là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
Tại thay đổi 19/9/2018, Công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng, lên 250 tỷ đồng. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Tùng giữ vai trò đại diện kiêm Tổng giám đốc Công ty.
Đến 20/3/2019, Dầu khí Đông Phương tiếp tục tăng vốn lên 310 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không được tiết lộ. Chỉ sau một tháng tiếp theo, Công ty tăng vốn lên 430 tỷ đồng.
Đến tháng 11/2021, Dầu Khí Đông Phương tăng vốn thêm 200 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng.
Năm 2012, Nhà máy Pha chế xăng dầu Đông Phương được khởi công với tổng số vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, công xuất thiết kế 130.000 MT/năm sản xuất ra các sản phẩm xăng, dầu, LPG, dung môi …
Từ năm 2018, Dầu khí Đông Phương ghi nhận nợ 108 tỷ đồng tiền thuế, sang năm 2019 số nợ tăng lên 115 tỷ đồng. Đến năm 2020, Công ty nợ thuế lên tới 630 tỷ đồng và đến thời điểm tháng 6/2021 số tiền nợ thuế tăng lên gần 1.000 tỷ đồng.
Vào tháng 11/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, BID) đã có loạt thông báo về việc bàn giao tài sản nhà máy của Dầu khí Đông Phương.
Theo BIDV, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, Dầu khí Đông Phương vi phạm nghĩa vụ trả nợ. BIDV đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện trả nợ, tuy nhiên Dầu khí Đông Phương vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ và khoản vay đã bị quá hạn từ năm 2019.
Tính đến ngày 7/11/2023, dư nợ của khoản vay của Dầu khí Đông Phương lên tới 1.190 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 783,67 tỷ và nợ lãi 406,6 tỷ đồng.
Vì vậy, BIDV quyết định thu hồi loạt tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên của Dầu khí Đông Phương gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 11.207 m2 đất tại Lô BB1, Khu công nghiệp BMC – Hưng Phú 2A, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ; Xe ô tô Toyota Fortuner; Toàn bộ tài sản là Nhà máy pha chế xăng dầu Đông Phương tại Khu công nghiệp BMC – Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
BIDV cũng xử lý tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Thanh Tùng để xử lý thu hồi cho khoản nợ của Dầu khí Đông Phương gồm: Quyền sử dụng 1.635 m2 đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Thanh Tùng tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM; Quyền sử dụng 6.259 m2 đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Thanh Tùng tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc kết nối 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông , đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan.
Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình ngay cả khi Ukraine từ chối thực hiện các đòi hỏi của Moscow tại cuộc đàm phán ở Istanbul. Đó là ý kiến do cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson công bố trên kênh YouTube Dialogue Works.
Chia sẻ
Đó là một trong những quy tắc trên bàn tiệc, được các doanh nhân tại Trung Quốc vẫn tin tưởng sử dụng cho tới hiện nay.
Chia sẻ
Nếu bạn chọn đúng cây cảnh trồng trong phòng khách sẽ giúp, thanh lọc không khí, cải thiện phong cách ngôi nhà và cảm giác hạnh phúc.
Chia sẻ
Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo mô hình đơn vị hành chính mới.
Chia sẻ
Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, vốn là thư ký của một Phó chánh án TAND tối cao. Vị này bị cáo buộc thỏa thuận nhận 1,5 tỷ đồng rồi “liên hệ, nhờ cán bộ TAND tối cao” giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes.
Chia sẻ
Một nông dân tại xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) nhiều lần có đơn gửi cơ quan chức năng mong muốn tìm sổ đỏ, nhưng sự việc đến nay chưa được xử lý dứt điểm.
Chia sẻ
“Tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì ĐT Việt Nam!” – đó là chia sẻ chân thành và đầy quyết tâm của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh trong lần đầu tiên góp mặt tại ĐTQG, hướng đến trận đấu gặp ĐT Malaysia tại vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027.
Chia sẻ
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt, thỉnh thoảng ông Kha Chiến Bình lại nở nụ cười gượng gạo như một cách xua tan đi nỗi buồn, sự nghèo khó đang bủa vây gia đình mình: "Ông cháu tôi vẫn sống vậy thôi, hộ nghèo từ lâu rồi"...
Chia sẻ
Nghi phạm giết người ở Bắc Giang bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Tĩnh; nghịch tử dùng dao sát hại mẹ, tấn công bố và hàng xóm bị thương; tìm kiếm bé trai 13 tuổi ở Hà Nội mất tích nhiều ngày... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ
Chỉ trong ít ngày, cơ quan chức năng Hà Nội đã phát hiện hai nhà thuốc lớn có hành vi kinh doanh thuốc giả với hàm lượng thành phần chính chỉ đạt từ 6,3% đến 17,2% so với thông tin được ghi trên nhãn mác. Vụ việc này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Chia sẻ
Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Nông dân Huế ký cam kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn;...
Chia sẻ
Việc sớm thả rùa con về biển sau khi nở ở Vườn quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhằm đảm bảo chuỗi ghi nhớ và kỹ năng sinh tồn của loài rùa biển theo bản năng tự nhiên.
Chia sẻ
Mikhail Drapaty đã chịu trách nhiệm về cái chết của những người lính trong một cuộc tấn công vào một cơ sở huấn luyện
Chia sẻ
Thời điểm này, nhiều hộ dân vùng ven biển huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) phải dậy từ rất sớm để ra đồng hái những quả dưa lê chín có màu vàng nhạt bán cho thương lái. Dưa lê Kim Sơn nổi tiếng với vỏ mỏng, ruột vàng, ăn vào miệng có hương vị thơm nhẹ giúp giải nhiệt tốt cho mùa hè.
Chia sẻ
Con tằm là con vật nhạy cảm với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nuôi tằm rủi ro cao, vì thế trước kia nghề trồng dâu, nuôi tằm ở xã Hồng Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) thu nhập khá thấp. Tuy nhiên, những năm gần đây, người dân địa phương đã sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ để nuôi tằm trong phòng lạnh, hiệu quả kinh tế tăng gấp 2 - 3 lần so với phương pháp nuôi tằm truyền thống.
Chia sẻ
Nông dân Phú Thọ đang tất bật thu hoạch quả vải Hùng Long gắn OCOP 3 sao. Vụ vải này, nhiều hộ trồng vải ở xã Hùng Long (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) đạt sản lượng cao, bán giá đắt 50 nghìn đồng/kg, thu tiền trăm triệu...
Chia sẻ
Ngày 14.5, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình lục bình và tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại một số khu vực thường xảy ra ùn ứ lục bình, ô nhiễm nguồn nước trên sông Vàm Cỏ Đông thời gian gần đây.
Chia sẻ
Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét: Người mua ngày càng ưu tiên môi trường sống xanh, kết nối thuận tiện hơn là vị trí trung tâm nhưng ô nhiễm, hạ tầng quá tải.
Chia sẻ
Doanh nghiệp “kêu cứu” vì thủ tục rườm rà, thanh tra chồng chéo; Thủ tướng ra “tối hậu thư” yêu cầu xử lý dứt điểm mọi vướng mắc trong vòng 2 tuần.
Chia sẻ
Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không làm những việc đó. Nhưng tiếc là không thể.
Chia sẻ
Hoàng đế Gia Khánh của Trung Quốc được nhắc đến với khá nhiều câu chuyện kỳ quặc. Ông không bị coi là hôn quân nhưng bị mưu sát đến 4 lần, trong đó có lần bị một đầu bếp thất nghiệp mưu sát.
Chia sẻ
Quân nhà Thanh do Đa Đạc cầm binh xông vào thành, giết tất cả những người họ nhìn thấy, thậm chí cả người dân vô tội ở thành Dương Châu, xác chết ngổn ngang đầy mặt đất, máu chảy thành sông, tạo ra cuộc Thảm sát Dương Châu 10 ngày thảm khốc. Người ta tính rằng trên 800.000 người dân bị giết...
Chia sẻ
Người sinh ngày Âm lịch này được sao may mắn phù hộ, phúc đức của họ càng rõ ràng hơn khi có con cháu vây quanh, gia đình hòa thuận, cuộc sống sung túc.
Chia sẻ
Nếu HAGL của bầu Đức đánh bại SLNA trong cuộc đối đầu ở vòng 25 LPBank V.League 2024/2025 thì cuộc đua trụ hạng có thể gay cấn tới phút cuối.
Chia sẻ
Bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, Bùi Lam Anh không chấp hành mà còn quay lại hành hung cảnh sát giao thông rồi bỏ trốn.
Chia sẻ
Liên quan vụ phát hiện hàng trăm tấn phân bón giả, kém chất lượng, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân, Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Chia sẻ
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, gần 7.000 học sinh ở TP.HCM cùng bước vào Xứ sở thần tiên của Mathnasium - nơi tư duy logic Toán học chạm vào cánh cửa kỳ ảo của trí tưởng tượng.
Chia sẻ
Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đồng ý rằng NATO đang trong tình trạng “chiến tranh ủy nhiệm” với Nga.
Chia sẻ
Tiến Linh mất suất đá chính ở ĐT Việt Nam?; Indonesia mất 5 cầu thủ ở 2 trận cầu quan trọng; HLV Enrique tưởng nhớ con gái đã mất; HLV Inzaghi sắp chia tay Inter?; Mbappe chúc mừng PSG.
Chia sẻ
Người làng Hòa Bình gọi ông Nguyễn Bá Chuyền là nhà tiên tri, là người biết trước mọi việc đời...
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
O.L 
