Chiều 19/3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét hỏi 15 bị cáo trong vụ lừa đảo 8.600 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi bị cách ly trong suốt buổi sáng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa trở lại hội trường xét xử để trả lời thẩm vấn.

Chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Anh Dũng nói không muốn lừa đảo.

Chủ tọa theo quy định đã thông báo cho ông Dũng biết các bị cáo khác trong vụ, gồm cả con trai của ông là Đỗ Hoàng Việt, đều khai việc phát hành trái phiếu là do ông ra chủ trương. Quá trình triển khai, các bị cáo này đều báo cáo ông Dũng, từ việc phát hành trái phiếu, bán cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh để trở thành trái chủ sở hữu, đến việc "chạy" dòng tiền khống…

Trả lời xét hỏi, Đỗ Anh Dũng thừa nhận ra chủ trương phát hành các lô trái phiếu và giao cho con trai Đỗ Hoàng Việt thực hiện. Lý do phát hành vì năm 2021, nhu cầu vốn của Tân Hoàng Minh ngày càng lớn, tập đoàn phải tìm thêm các nguồn huy động vốn, chứ không chỉ từ ngân hàng.

Theo lời ông Dũng, trước khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai phát hành trái phiếu, bị cáo được biết "các tập đoàn khác đã phát hành hàng triệu tỷ đồng". Với kinh nghiệm 30 năm điều hành doanh nghiệp, bị cáo hiểu rõ trái phiếu là một "kênh huy động vốn hiệu quả".

Đỗ Anh Dũng cũng bác bỏ quan điểm cho rằng mục đích phát hành trái phiếu do Tân Hoàng Minh không vay được tiền ngân hàng, khẳng định: "Tập đoàn vẫn còn một số tài sản để thế chấp".

Bị cáo Dũng khai thêm, bẩn thân là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, nên chỉ ra chủ trương chung về phát hành trái phiếu, không biết phương án phát hành được "lập khống". Bị cáo thêm rằng: "Chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu".

Về việc "chạy" dòng tiền ảo, biến số tiền nhỏ thành lớn để chuyển 9 lô trái phiếu của 3 công ty Cung Điện Mùa Đông, Soleil và Ngôi Sao Việt sang Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo Dũng giải thích: "Nhìn dưới góc độ dòng tiền có thể thấy đó là ảo, nhưng thực tế cả tập đoàn và 3 công ty đều thuộc sở hữu của tôi".

Đỗ Anh Dũng cho hay "tôn trọng cáo trạng" nhưng một lần nữa khẳng định: "Ngay từ khi phát hành, chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu. Chỉ ý thức rằng đây là việc huy động tiền để phục vụ kinh doanh, đầu tư".

Tuy vậy, Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai thời điểm đó nhận thức về phát hành trái phiếu chưa đầy đủ, đến nay nhận thức được là sai. Ngoài ra, số tiền huy động được từ trái phiếu cũng không được dùng đúng mục đích.

Bị cáo khai thêm, ngay khi bị khởi tố, bắt tạm giam và được cán bộ điều tra giải thích về sai phạm của bản thân, ông đã viết đơn đề nghị cơ quan tố tụng taọ điều kiện cho mình khắc phục hậu quả tối đa.

Sau đó, thông qua 2 lần gặp gia đình, Đỗ Anh Dũng đã nộp đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, tổng số hơn 8.600 tỷ đồng và thâm chí "thừa khoảng 1 tỷ đồng".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị can trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Trong vụ việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam.

Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân.

Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này.

Như Vietcombank Thanh Xuân, nhà băng này cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của 2 cá nhân nhưng không theo dõi với lý do "không ràng buộc quản lý tài khoản".

Tuy nhiên, cảnh sát xác định các cá nhân thuộc Vietcombank cũng như SHB, Viettinbank "không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư". Do vậy, họ không bị xử lý hình sự.

×