Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 1/12, cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Ngoài hành vi lừa đảo, Shark Thủy chịu thêm cáo buộc đưa hối lộ.

Cảnh sát quyết định khởi tố bổ sung với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch kiểm Tổng giám đốc Egroup về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364. Ông Thủy trước đó đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, cảnh sát khởi tố Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4 Điều 354.

Hai người khác bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame; 

Riêng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame bị khởi tố về cả tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án tại Egroup được khởi tố hồi tháng 3/2024. Khi đó, Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu thể hiện, trong thời gian từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án nên kêu gọi họ liên hệ làm việc để đảm bảo quyền lợi.

×