Ngày 22/2, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cơ quan Công an Hà Nội đã di lý toàn bộ 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan vào TP.HCM để chuẩn bị xét xử vào ngày 5/3 tới.

Gần 3.000 người được triệu tập tới phiên tòa

Bên cạnh 86 bị cáo, gần 200 luật sư, TAND TP.HCM cũng triệu tập gần 3.000 người có quyền, nghĩa vụ liên quan phục vụ việc xét xử vụ án sai phạm tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: D.V

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, từ ngày 5/3 đến ngày 29/4, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), cùng chồng là Chu Lập Cơ (68 tuổi) và 84 bị cáo khác trong vụ án.

86 bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội danh "tham ô tài sản", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và bị cáo Trương Mỹ Lan.

Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là bị hại liên quan đến hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", khi đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng.

VKSND Tối cao xác định, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn, phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, nhóm của bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Nhà chức trách xác định, để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Kêu gọi 5 bị can liên quan vụ Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

Trước đó, ngày 15/2, TAND TP.HCM cũng đã ban hành văn bản thông báo kêu gọi 5 bị cáo đang bị truy nã trong vụ án này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

5 bị cáo gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành của SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (51 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB).

×