Chiều 28/12, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức phiên xét xử cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng và 8 bị cáo. Trong vụ án này, TAND TP.HCM triệu tập 36 đại diện tổ chức, cá nhân; trong đó có 8 ngân hàng tham gia phiên tòa, với tư cách "người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan".

Cũng trong vụ án này, bị cáo Dũng bị cáo buộc sử dụng 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C, mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á để thực hiện việc hợp tác đầu tư. Tỉ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác là 7%/năm.

Đến tháng 3/2018, ông Dũng ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn đến thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.

Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Dũng cho biết, trước khi huy động vốn để thực hiện thương vụ mua lại Big C, Saigon Co.op đã gửi văn bản xin ý kiến UBND TP và sau đó được UBND TP chấp thuận chủ trương. Trên cơ sở đó, Saigon Co.op ban hành nghị quyết để thực hiện huy động vốn từ các thành viên trong hợp tác xã và các nhà đầu tư quan tâm đến thương vụ này.

Ông Dũng cũng khai nhận để thực hiện huy động vốn, Saigon Co.op đã phát hành văn bản gửi các nhà đầu tư và cam kết khi các nhà đầu tư góp vốn vào Saigon Co.op nếu thương vụ mua lại Big C không thành công thì các nhà đầu tư sẽ có hai lựa chọn. Nếu các nhà đầu tư muốn rút vốn thì Saigon Co.op sẽ trả lại phần vốn góp trong 3 ngày kể từ ngày có văn bản xin rút vốn góp.

Trường hợp hai, nếu các nhà đầu tư không rút vốn thì Saigon Co.op sẽ dùng số vốn góp này để củng cố và phát triển mạng lưới.

Nói về quyết định dùng 1.000 tỷ đồng đi đầu tư, bị cáo Dũng khai nhận sau khi thương vụ mua Big C thất bại, kèm theo đó là không có nhà đầu tư nào rút vốn nên trong khi chờ xin ý kiến của cơ quan chức năng để kết nạp thêm thành viên mới, nếu số vốn để nguyên, không làm gì sẽ gây lãng phí nên đã quyết định đưa 1.000 tỷ đồng này vào lưu thông, với mục đích tạo ra thêm lợi nhuận cho Saigon Co.op.

Bị cáo Dũng cho rằng, dưới góc độ là một người làm kinh tế, với mong muốn tạo thêm một chút lợi nhuận cho Saigon Co.op, tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên nên sau khi nghe phòng tài chính đề xuất, bị cáo đã quyết định sử dụng số tiền này để đầu tư.

Tuy nhiên, điều kiện mà bị cáo đặt ra đối với các đối tác là phải có tài sản đảm bảo. Sau khi sàng lọc thì lựa chọn ra được hai doanh nghiệp là Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á.

×