Các ông trùm hưởng lợi số tiền "khủng"

Tại phiên xét xử đại án 200 triệu lít xăng giả, xăng lậu vào chiều 26/10, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục công bố cáo trạng vụ án. 

Theo đó, kết thúc ngày đầu tiên của phiên toà, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai mới chỉ công bố được 60/142 trang cáo trạng của vụ án. Dự kiến ngày mai, 27/10, VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục công bố cáo trạng. 

Theo cáo trạng, các đối tượng trong vụ án đã cấu kết với nhau lập đường dây đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và bỏ túi số tiền "khủng". 

Trong đó, bị cáo Phan Thanh Hữu cầm đầu đường dây. Với việc góp 40% số vốn và 3 tàu thủy, vận chuyển gần 200 triệu lít xăng nhập lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, Hữu đã thu lợi bất chính hơn 156,2 tỷ đồng. 

Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn thỏa thuận góp vốn để nhập lậu xăng dầu với tổng số vốn hai đợt là 53,4 tỷ đồng. Hữu góp 40% số vốn, nhóm của Viễn góp 60% (Viễn góp 10%, ba người khác góp 50%), ăn chia theo tỉ lệ 4 - 6. 

Sau khi đạt được các thoả thuận, các đối tượng phân công nhau, mỗi người phụ trách một phần công việc trong đường dây nhập lậu xăng dầu.  

"Ông trùm" Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền vốn, tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ, phục vụ hoạt động buôn lậu. Viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. 

Sau khi xăng về tới Việt Nam, Hữu điều động tàu khác vận chuyển số xăng này cung cấp cho các đầu mối tiếp theo tại nhiều tỉnh thành để tiêu thụ. 

Để vận chuyển xăng nhập lậu, Viễn sử dụng 2 tàu biển đăng ký quốc tịch Panama gồm Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) vào cảng Vopak (Singapore) lấy hàng rồi chở về Việt Nam. 

Tiếp đó, Hữu điều 3 tàu thủy Nhật Minh 07, 08, 09 của mình đến nhận hàng, chở về nội địa bán cho khách. Theo thỏa thuận, mỗi chuyến tàu Pacific Ocean, Viễn hưởng phí vận chuyển 1,6 tỷ đồng, Hữu hưởng 1 tỷ đồng (cho 3 tàu Nhật Minh 07, 08, 09). Mỗi chuyến tàu Western Sea, Viễn hưởng 2,6 tỷ đồng, Hữu hưởng 1,8 tỷ đồng. Từ 3/2020–2/2021, các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 198 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng. 

Ngoài hợp tác với Hữu, Viễn còn góp vốn với một số đối tượng khác mua 2 tàu thủy vận chuyển xăng từ tàu Pacific Ocean đưa về tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ. Từ tháng 2-4/2021, nhóm của Viễn đã buôn lậu 3 chuyến, vận chuyển trên 5,7 triệu lít xăng. 

Tổng cộng, Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu gần 204 triệu lít xăng với tổng giá trị hơn 2.690 tỷ đồng. Riêng cá nhân Viễn thu lợi bất chính trên 46,7 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, 2 bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh,  Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc, Bình Dương) là 2 đầu mối tiêu thụ xăng nhập lậu lớn nhất của Hữu. 

Tứ mua của Hữu 161 triệu lít xăng (trị giá trên 2.172 tỷ đồng) với giá thấp hơn thị trường 4.000 đồng/lít rồi bán lại cho các "chân rết" với giá cao hơn, thu lợi bất chính hơn 79,3 tỷ đồng. 

Còn Vân nhập của Hữu hơn 35,6 triệu lít (trị giá trên 467 tỷ đồng) về tiêu thụ, thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Ngô Văn Thụy (SN 1964, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. 

Cáo trạng xác định, Ngô Văn Thụy là Đội trưởng Đội 3, có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau. 

"Sếp" chống buôn lậu bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 830 triệu

Thông qua công tác nghiệp vụ, Ngô Văn Thụy biết các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 có hành vi ra hải phận quốc tế mua xăng, nhập lậu về khu vực “nhà nuôi yến” của Tứ trên sông Hậu thuộc ấp Mỹ An (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để tiêu thụ nội địa.  Ngày 25/1/2021, Thụy chỉ đạo toàn bộ Đội 3 đến TP Cần Thơ để tổ chức, bắt giữ. 

Tại thời điểm này, Tứ nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan do Thụy làm đội trưởng đang triển khai lực lượng để bắt giữ các tàu Nhật Minh của Hữu khi các tàu này đến khu vực “nhà nuôi yến” của Tứ để giao xăng nhập lậu, nên Tứ báo cho Hữu biết. 

Hữu bàn với Tứ tìm cách liên lạc với Thụy để trao đổi, xin cho các tàu Nhật Minh được vào khu vực “nhà nuôi yến” để giao xăng cho Tứ. Tứ liên hệ với Nguyễn Đức Quyền là cán bộ Hải đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (là người quen biết với Tứ) để xin số điện thoại của Thụy và nhờ Quyền giới thiệu Tứ gặp Thụy.

Sáng 26/1/2021, Quyền điện cho Thụy giới thiệu Tứ, sau đó Thụy đã không tổ chức bắt giữ các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 mà chỉ đạo cán bộ của Đội 3 quay về đơn vị tại TP.HCM. 

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tứ cùng Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) và Thụy hẹn gặp nhau tại Nhà hàng Biển Đông 1, ở TP.Cần Thơ. Tại đây, Tứ đưa cho Thụy phong bì bên trong có 10.000 USD, đề nghị Thụy giúp đỡ cho các tàu Nhật Minh của Hữu được vào khu vực “nhà nuôi yến” của Tứ để giao xăng cho Tứ, nhưng Thụy không nhận và nói với Tứ “anh không hứa”.  

Tiếp đó, Thụy mời Tứ và Thanh đến Nhà hàng Lúa Nếp cũng tại TP.Cần Thơ cùng ăn cơm với cán bộ trong đội của Thụy. Trước khi ra về, Tứ xin được gặp Thụy tại nhà riêng của Thụy ở TP.HCM và được đồng ý. Chiều 27/1/2021, Tứ và Thanh đến nhà riêng của Thụy. Tại đây, Tứ tiếp tục nhờ Thụy giúp đỡ không kiểm tra, xử lý các tàu vận chuyển xăng nhập lậu của Tứ và Hữu.  

Đồng thời, Tứ lấy phong bì bên trong có 10.000 USD và 1 thẻ ATM (chủ tại khoản là Tứ, mở tại một ngân hàng ở TP.Cần Thơ), trong tài khoản có số dư là 101 triệu đồng đưa cho Thụy nhưng Thụy không nhận. 

Sau đó Thụy mời Tứ và Thanh ở lại ăn cơm. Trước khi lên lầu nhà Thụy ăn cơm, Tứ nói Thanh bỏ phong bì đựng 10.000 USD và thẻ ATM vào hộc ghế tại phòng khách nhà Thụy. 

Trước lúc ra về, Tứ và Thanh nói cho Thụy biết có gửi quà Tết biếu Thụy để trong hộc bàn tại phòng khách, mật khẩu của thẻ ATM là 4 số cuối số điện thoại của Tứ nên Thụy nhận. Sau đó, Tứ điện báo cho Hữu biết là đã đến gặp nhờ Thụy và đưa cho Thụy 10.000 USD cùng thẻ ATM. 

Hữu thấy chưa yên tâm nên yêu cầu Tứ gửi số điện thoại và thông tin địa chỉ nhà của Thụy cho Hữu, để Hữu đến gặp Thụy. Khoảng 16 giờ ngày 29/1/2021, Hữu điều khiển xe máy đem theo 500 triệu đồng đến nhà Thụy để tiếp tục nhờ Thụy tạo điều kiện cho Hữu, Tứ vận chuyển xăng nhập lậu. Hữu hỏi Thụy “tình hình như vậy, em có cho anh vào được không, thì Thụy nói “từ giờ đến Tết anh cứ làm, ra Tết em vào thì anh em mình ngồi nói chuyện”. 

Sau đó, Hữu lấy túi đựng 500 triệu đồng đem vào phòng khách để trên ghế và nói “gửi em ít quà đi Bắc, khi nào em vào thì anh em mình nói chuyện” rồi Hữu về. Sau đó, các tàu Nhật Minh của Hữu được vào khu vực “nhà nuôi yến” để bơm, bán xăng nhập lậu cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty Vân Trúc). Nhận xong số tiền hối lộ 10.000 USD và 500 triệu đồng của Tứ và Hữu, Thụy tiêu xài hết. Đối với thẻ ATM mang tên Tứ, vào ngày 3/2/2021, Thụy kiểm tra mật khẩu, rút ra 50 triệu đồng. 

Tiếp đó Thụy đã nhờ người nhà nộp lại số tiền này vào tài khoản ATM của Tứ. Cáo trạng xác định tổng số tiền Ngô Văn Thụy nhận hối lộ của Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh và Phan Thanh Hữu hơn 832 triệu đồng. Quá trình điều tra, Thụy không thừa nhận hành vi nhận hối lộ để bỏ qua, không bắt giữ các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu đưa về xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long như lời khai của Tứ và Hữu.  

Cơ quan điều tra đã cho Thụy đối chất với Hữu và Tứ nhưng Thụy chỉ thừa nhận Hữu, Tứ đến nhà của Thụy đặt vấn đề biếu quà chứ không thỏa thuận việc Thụy cho Hữu, Tứ tiếp tục buôn lậu xăng. 

Cáo trạng xác định căn cứ vào lời khai của Hữu, Tứ, Thanh; biên bản kiểm tra, trích xuất dữ liệu camera, điện thoại; biên bản khám xét, niêm phong đồ vật; tài liệu sao kê tài khoản thẻ ATM của Tứ cùng các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, có đủ chứng cứ chứng minh Thụy nhận hối lộ số tiền khoảng 830 triệu đồng để không kiểm tra, bắt giữ các tàu Nhật Minh của Hữu giao xăng nhập lậu cho Tứ. 

Sau khi Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Thụy, gia đình Thụy tự nguyện nộp thay 250 triệu đồng để khắc phục một phần số tiền hơn 832 triệu đồng mà Thụy đã nhận hối lộ. 

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của Thụy, cơ quan điều tra tạm giữ 158 triệu đồng và 11.700 USD của Thụy. Khám xét nơi ở của Thụy, cơ quan điều tra thu giữ 1 thẻ ATM mà chủ tại khoản là Nguyễn Hữu Tứ.

×