Luận tội các bị cáo trong đại án xăng lậu

Chiều 17/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử sơ thẩm với phần luận tội đối với các bị cáo để xác định hành vi và mức độ sai phạm của từng bị cáo trong vụ án.

Theo đó, các bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội buôn lậu và tội nhận hối lộ, trong đó các ông trùm như Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu đều đã thừa nhận việc góp vốn để buôn xăng lậu như cáo trạng đã truy tố.

Riêng số lượng xăng và số tiền thu lợi bất chính, Phan Thanh Hữu khai nhận chỉ tiêu thụ xăng trên 130 triệu lít xăng ở Việt Nam, còn lại khoảng trên 60 triệu lít được đem bán ở Campuchia.

Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai xác định số lượng hơn 67 triệu lít xăng mà Hữu khai dùng tàu Nhật Minh 06 đưa sang Campuchia tiêu thụ là không có căn cứ.

Do đó, buộc bị cáo Hữu phải chịu trách nhiệm số lượng hơn 195 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính 40% số xăng này. Số tiền thu lợi bất chính hơn 156 tỷ đồng như cáo trạng đã truy tố.

Còn bị cáo Đào Ngọc Viễn tại phiên tòa đã khai chỉ thu lời thực tế 1.500 đồng/lít xăng, tương ứng 10% tỷ lệ phần vốn góp của bị cáo là 36 tỷ đồng chứ không thu lợi 2.000 đồng/lít xăng với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên theo VKSND là không có căn cứ để chấp nhận và VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng có đủ cơ sở để xác định tổng số xăng nhập lậu là hơn 203 triệu lít với tổng số tiền hơn 2.690 tỷ đồng.

Cũng tại phiên tòa, các bị cáo có vai trò giúp sức cho nhóm các ông trùm Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Minh Đức đều thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận số lượng xăng như cáo trạng đã truy tố. Riêng bị cáo Dương Đức Nghĩa, thuyền trưởng tàu Khánh Hòa 03, khai tại tòa chỉ thu lợi bất chính 30 triệu đồng chứ không phải 45 triệu đồng như cáo trạng truy tố là có căn cứ chấp nhận.

Viện kiểm sát cũng xác định vợ chồng bị cáo Trần Thị Thanh Vân (Bình Dương) mua bán hơn 35 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính số tiền hơn 17 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Hữu Tứ, xác định tổng số lượng xăng nhập lậu Tứ mua của Phan Thanh Hữu giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 là hơn 166 triệu lít. Tại phiên tòa bị cáo Tứ cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận số lượng xăng nhập lậu, giá trị hàng phạm pháp và số tiền thu lợi bất chính như cáo trạng truy tố.

Nhiều bị cáo nhận tội đúng với cáo trạng

Bị cáo Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ) đã khai nhận hành vi giúp sức cho bị cáo Tứ. Mỗi tháng được Tứ tặng 2 tỷ đồng, tổng nhận 12 tỷ đồng và gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tại phiên tòa, Thanh không thừa nhận việc được bị cáo Tứ tặng mà khai chỉ giữ giùm.

Tuy nhiên lời khai của Thanh không có căn cứ vì số tiền này chuyển vào tài khoản cá nhân và bị cáo Thanh là người thụ hưởng số tiền này. Do đó, cáo trạng VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị tịch thu 12 tỷ đồng trong tài khoản bị cáo Thanh, là số tiền Thanh hưởng lợi từ hành vi giúp sức cho Tứ trong việc buôn bán xăng lậu.

Đối với thuyền trưởng, thuyền viên giúp sức cho Tứ được trả lương hàng tháng, tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận như cáo trạng đã truy tố. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến khai tại tòa là có căn cứ và xác định bị cáo này chỉ thu lời bất chính số tiền 102 triệu đồng.

Nhóm bị cáo Lê Thanh Trung tại kho Nam Phong (tỉnh Long An), tại phiên toà, bị cáo Lê Thanh Trung thừa nhận số lượng xăng, giá trị hàng phạm pháp như cáo trạng đã truy tố. Còn các bị cáo Võ Thanh Bình, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thanh Bình, Lê Hồng Phong, Trần Ngọc Vạng cũng đều thừa nhận hành vi phạm tội thừa nhận số lượng xăng nhập lậu, số tiền thu lợi bất chính như cáo trạng đã truy tố.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TPHCM), cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, cáo trạng Viện KSND xác định Thụy đã nhận hối lộ của Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh số tiền 10.000 USD (tương đương hơn 231 triệu đồng) và thẻ ATM có số dư 101 triệu đồng, nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu 500 triệu đồng. Tổng cộng Thụy nhận hơn 832 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Thụy chỉ thừa nhận các bị cáo Tứ, Thanh và Hữu có đến nhà riêng để biếu quà tết chứ không thỏa thuận gì với bị cáo Thụy về việc tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh của bị cáo Hữu vào bến nhà yến (tỉnh Vĩnh Long) để giao xăng lậu, số tiền 10.000 USD và 500 triệu đồng bị cáo Thụy khai đã tiêu xài cá nhân...

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lời khai các bị cáo tại phiên toà, VKSND nhận thấy đủ cơ sơ xác định Thụy đã phạm tội nhận hối lộ như cáo trạng đã truy tố.

Về việc chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết đã thông qua các biên bản hỏi cung, sao kê tài khoản, bảng kê chi tiết số lượng xăng nhập lậu, sổ ghi chép việc nhập lậu, vận chuyển xăng, trích xuất dữ liệu điện thoại, máy tính…

Đối với việc xác định giá trị hàng phạm pháp, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh đã lấy mức giá thấp nhất trong từng thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Còn về tiền thu lợi bất chính, cơ quan điều tra căn cứ vào bảng quyết toán tiền giữa các bị cáo, lời khai của các bị cáo, một số giấy tờ, tài liệu liên quan...

Bên cạnh đó, trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi thỏa thuận góp vốn, phương thức vận chuyển, giao nhận xăng, hình thức thanh toán, tiền lợi nhuận như cáo trạng truy tố.

×