Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Phú Cường gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực thuế, tài chính được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã nộp đầy đủ số tiền trốn thuế và rửa tiền và bị cáo phạm tội lần đầu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường số tiền 4,5 tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước về hành vi trốn thuế; 3 năm tù về tội rửa tiền, phạt bổ sung bị cáo số tiền 100 triệu đồng sung vào ngân sách nhà nước. Đồng thời tịch thu số tiền 8,425 tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước sung vào ngân sách Nhà nước.

Như Dân Việt đã đưa tin, Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (Cường cát, SN 1974, cư trú phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền".

Theo đó, từ năm 2010 đến 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty, 1 chi nhánh để mua bán cát do Cường và vợ, con làm giám đốc, có địa chỉ tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ.

Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Cường và tài khoản của con gái là Ngô Thanh Lam, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh An Giang, với tổng doanh thu số tiền bán cát hơn 84,2 tỷ đồng. Các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định: Năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 2.999,6m² của Công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An (đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ) nên Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Nguyễn Thanh Tùng (giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An) thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá 30,119 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của Tùng vay tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Ngày 26/7/2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của Mai Thảo Trang chuyển vào tài khoản của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ từ nguồn tiền này cho một ngân hàng chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho Ngô Thanh Lam (con của Cường) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế trên 13 tỷ đồng. Riêng đối với hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất 2.999,6m2, do tài khoản của bị can cùng một ngân hàng - Chi nhánh An Giang nên chuyển trả 8 tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền. Cáo trạng nhận định, căn cứ vào lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì lời khai của Cường không có căn cứ mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Theo kết luận của cáo trạng, Ngô Phú Cường đại diện Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.999,6m2 thông qua tài khoản của Cường tại ngân hàng là hành vi rửa tiền.

×