Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Ngày 1/3, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Trần Văn Luật (SN 1993, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Luật bị truy tố trong vụ lừa đảo các nạn nhân khi giao dịch, mua bán Bitcoin.
Tài liệu truy tố thể hiện, ngày 5/9/2019, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Việt Anh (SN 1991, quận 7, TP.HCM), đại diện cho anh Lý Chấn Nam (SN 1980, quận 7, TP.HCM) tố cáo Trần Văn Luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Nam hơn 5 tỷ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 Bitcoin (gọi tắt là BTC) cho anh Nam.
Sau khi nhận tiền, Luật không chuyển BTC cho anh mà bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của anh Nam.
Quá trình điều tra, xác định do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân nên trong thời gian khoảng tháng 8/2019, Luật đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, rằng bản thân có nguồn tiền ảo BTC cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết trên mạng để các bị hại tin tưởng, đưa tiền cho luật để mua BTC.
Thủ đoạn của Luật là mua số ít BTC của người khác bằng giá niêm yết rồi bán lại cho người mua có chiết khấu 7%. Luật chấp nhận lỗ 7% tổng giao dịch để bị hại tin tưởng.
Do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân nên Trần Văn Luật đã nghĩ đến việc lừa đảo các nạn nhân bằng việc nói mình có BTC để bán. Ảnh minh họa
Sau một, hai giao dịch ban đầu thành công với số lượng ít, người mua đã tin tưởng thì Luật giao bán số lượng lớn hơn với giá trị tiền rất lớn, sau khi người mua chuyển tiền thì Luật không thực hiện như cam kết, không giao BTC mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tháng 8/2019, anh Việt Anh và anh Nam đăng tin cần mua BTC trên mạng, có để lại số điện thoại.
Ngày 30/8/2019, Luật đọc được thông tin cần mua BTC của anh Việt Anh, anh Nam nên gọi điện hẹn gặp. Ngày 1/9/2010, anh Việt Anh, anh Nam gặp Luật ở quán cà phê tại quận Tân Bình (TP.HCM).
Luật lúc này đưa ra thông tin gian dối bản thân đang là nhân viên của Công ty mua bán BTC có trụ ở ở TP.Hà Nội. Luật có BTC bán với số lượng lớn, chiết khấu 7% so với giá thị trường được niêm yết. Tin tưởng nên anh Việt Anh, anh Nam hẹn gặp Luật ở TP.Hà Nội để giao dịch mua BTC.
Khoảng 18 giờ ngày 2/9/2019, anh Việt Anh, anh Nam gặp Luật và Đinh Mạnh Linh (SN 1983, Xuân Trường, Nam Định, là bạn của Luật) tại quận Đống Đa (TP.Hà Nội).
Luật giới thiệu Linh tên là Thái, cùng bán BTC với Luật. Sau đó Luật, Linh thỏa thuận bán 1 BTC cho anh Việt Anh, anh Nam với giá 211 triệu đồng, chiết khấu 7% tương đương 16 triệu đồng.
Anh Nam, anh Việt Anh đồng ý cung cấp cho Luật ví điện tử để nhận 1 BTC. Luật liên lạc với anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1990, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để mua 1 BTC với giá 211 triệu đồng.
Luật yêu cầu anh Thắng chuyển 1 BTC vào ví điện tử của anh Việt Anh và Luật bảo anh Nam, anh Việt Anh chuyển 211 triệu đồng vào tài khoản của anh Thắng. Giao dịch mua bán 1 BTC xong, Linh đưa 16 triệu đồng chiết khấu 7% cho anh Nam. Đó là lần giao dịch đầu tiên giữa 2 nạn nhân và Luật, giao dịch đã thành công.
Tiếp đến theo lời hẹn của Luật, ngày 3/9/2019, anh Việt Anh, anh Nam đến một ngân hàng có địa chỉ ở quận Hà Đông gặp Luật, Linh để giao dịch mua 10 BTC với giá hơn 2,4 tỷ đồng.
Tại đây anh Nam đưa hơn 2,4 tỷ đồng tiền mặt cho Luật và tài khoản ví điện tử để nhận 10 BTC. Luật nhận tiền sau đó lên mạng giao dịch mua 10 BTC của người không quen biết, sau đó chuyển 10 BTC vào ví điện tử cho anh Việt Anh.
Giao dịch xong, anh Nam, anh Việt Anh yêu cầu Luật, Linh trả hơn 168 triệu đồng tiền chiết khấu thì Luật, Linh hẹn sẽ trừ số tiền trên vào buổi giao dịch mua bán sau; Luật nói còn 40 BTC cần bán, đề nghị anh Việt Anh, anh Nam mua hết 40 BTC, anh Nam, anh Việt Anh đồng ý.
Đến 10 giờ ngày 4/9/2019, anh Việt Anh và anh Nam đến ngân hàng gặp Luật để giao dịch mua 40 BTC. Tại đây, anh Việt Anh, anh Nam thống nhất mua 30 BTC, Luật đồng ý bán giá 10.622 USD/1 BTC (tỷ giá 1 USD là 23.200 đồng), trừ tiền chiết khấu 30 BTC và hơn 168 triệu đồng chiết khấu trước, số tiền phải thanh toán là gần 6,9 tỷ đồng.
Do anh Nam chưa chuẩn bị đủ tiền nên Luật hẹn giao dịch tiếp vào chiều cùng ngày hôm đó. Khoảng 16 giờ 30 phút, anh Việt Anh và anh Nam đến ngân hàng để gặp Luật.
Anh Nam đang có hơn 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, chỉ đua mua 25 BTC nhưng Luật nói đang có 40 BTC lấy từ Công ty cần bán hết nên nếu anh Nam, anh Việt Anh mua hết thì Luật sẽ cho nợ số tiền còn thiếu.
Anh Nam, anh Việt Anh đồng ý, hai bên thống nhất tính giá mua 10 BTC còn lại là 10.512 USD/1 BTC, trừ 7% tiền chiết khấu thì số tiền mua 10 BTC là hơn 2,2 tỷ đồng.
Tổng số tiền anh Nam, anh Việt Anh phải trả để mua 40 BTC của Luật là gần 9 tỷ đồng. Luật yêu cầu anh Nam rút toàn bộ hơn 5 tỷ tiền mặt đưa cho Luật, anh Nam đồng ý thực hiện. Vì cuối giờ giao dịch nên ngân hàng không có đủ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, anh Nam thống nhất thanh toán hơn 5 tỷ cho Luật bằng cách anh Nam làm thủ tục rút hơn 2 tỷ đồng đưa cho Luật; làm thủ tục chuyển khoản 3 tỷ đồng vào tài khoản của Luật.
Sau khi chuyển tiền, anh Việt Anh viết vào 1 tờ giấy, nội dung: Chuyển trước 5 tỷ đồng; Tổng 40 BTC: 8.974.778.000 đồng; Còn lại thiếu nợ: 3.897.800 đồng" rồi đưa giấy cho Luật viết vào tờ giấy trên nội dung: Tôi Trần Văn Luật (Nam) đã nhận số tiền 5 tỷ đồng" và ký xác nhận.
Sau khi giao tiền và chuyển khoản hơn 5 tỷ đồng cho Luật, anh Việt Anh đưa ví điện tử để Luật chuyển 40 BTC.
Luật gửi cho anh Việt Anh hình ảnh thể hiện việc Luật đã chuyển 40 BTC vào ví điện tử nêu trên. Anh Việt Anh kiểm tra ví điện tử thấy chưa nhận được nên yêu cầu Luật ở lại đến khi ví điện tử nhận được 40 BTC, đồng thời yêu cầu Luật cung cấp mã giao dịch để kiểm tra việc chuyển 40 BTC.
Luật nói dối là phải về Công ty của Luật ở quận Hà đông để lấy mã giao dịch nên anh Việt Anh, anh Nam cùng Luật đi taxi đến quán cà phê để chờ nhận 40 BTC.
Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Luật cùng anh Nam đi đến cửa hàng Viettel Store để Luật chuyển 200 triệu đồng trong số tiền hơn 2 tỷ đồng cho anh Trần Văn Mạnh (anh trai Luật).
Sau đó Luật và anh Nam về lại quán cà phê, cùng Việt Anh tiếp tục ngồi chờ thực hiện chuyển 40 BTC vào ví điện tử.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Việt Anh, anh Nam thấy chưa nhận được 40 BTC nên yêu cầu Luật cung cấp mã giao dịch tuy nhiên Luật tiếp tục nại lý do. Sau đó lấy lý do lên Công ty để lấy mã giao dịch mà công ty không cho người ngoài vào, Luật cầm hơn 1,8 tỷ đồng chiếm đoạt được của anh Nam, anh Việt Anh đi thẳng sang đường khác, thuê xe đi.
Luật khai Linh lái xe ô tô đến đón luật rồi cả 2 đi về TP.Nam Định (Nam Định). Ngày 5/9/2019, Luật đưa cho Linh 1 tỷ đồng ở TP.Nam Định, tuy nhiên thông tin này theo cơ quan điều tra là không có tài liệu chứng minh.
Khoảng tối ngày 5/9/2019, Luật gặp anh Trai ở TP.Hà Nội, đưa cho anh 700 triệu đồng nhờ trả nợ cho chú 400 triệu, một người chú khác 300 triệu. Ngày 6/9/2019, Luật bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt theo quyết định truy nã khi đang trốn ở TP.Bắc Giang (Bắc Giang).
Tại tòa hôm nay, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội quyết định, tuyên phạt Trần Văn Luật 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng cộng với bản án cũ 5 năm mà Luật bị tuyên, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt 20 năm tù.
Đôi nam, nữ tử vong cùng chiếc ô tô bốc cháy trên đường phố; triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 600 tỷ đồng/tháng, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng; công an công bố đặc điểm nhận dạng của đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.
Nhóm đối tượng gần 30 người cầm hung khí, chai bia có chứa xăng đã đốt trước cửa tiệm, đập phá tủ bánh bánh mỳ cùng nhiều tài sản.
Chia sẻ
Đối tượng cầm cục đá đập vỡ tủ kính, sau đó dùng mảnh kính cắt vào cổ làm chảy nhiều máu nằm bất động.
Chia sẻ
UBND TP. Hà Nội vừa giao tiếp hơn 38.500 m2 đất cho Công ty CP Đầu tư DIA để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng KĐT Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital.
Chia sẻ
Cây cảnh tặng cho mọi người vẻ đẹp thần tiên giống như trong mơ. Một dòng thác hoa đổ xuống dữ dội. Một đám mây hồng khổng lồ.
Chia sẻ
Ấn Độ đã công bố một loạt các biện pháp hạ cấp quan hệ với Pakistan vào thứ Tư 23/4, một ngày sau khi những kẻ tình nghi là phiến quân giết chết 26 người tại một điểm du lịch ở Kashmir trong vụ tấn công tồi tệ nhất vào dân thường ở nước này trong gần hai thập kỷ.
Chia sẻ
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi cập nhật tình hình sức khỏe không ổn định và đang phải nhập viện.
Chia sẻ
Thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã nỗ lực triển khai hiệu quả việc đưa chủ trương cải cách hành chính (CCHC) đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp.
Chia sẻ
Để thực hiện công tác giảm nghèo, chính quyền xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã chăm lo cho người nghèo từ nơi ở đến “cần câu cơm”.
Chia sẻ
Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an Hải Phòng đã buộc đối tượng Vũ Doãn Thuần khai nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép 3 khẩu súng và 39 viên đạn.
Chia sẻ
Nguồn cung chung cư mở bán tăng trong quý 1/2025, đạt mức cao nhất trong 4 năm, trong khi giá bán có xu hướng ổn định sau giai đoạn tăng nóng năm ngoái.
Chia sẻ
Phiên giao dịch hôm nay Thứ 5 ngày 24/4, thị trường chứng kiến giá dầu thô bất ngờ lao dốc mạnh với mức giảm gần 1,3 USD/thùng.
Chia sẻ
Căn bệnh lạ khiến các ngón tay tím tái, đau nhức dữ dội, thậm chí trắng nhợt mỗi khi chạm vào nước hay đi xe máy khiến cuộc sống của bệnh nhân bị đảo lộn.
Chia sẻ
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ, anh đã lâm vào nguy kịch, đứng trước lằn ranh sinh tử vì bị đau tim nhưng chủ quan, không đến bệnh viện ngay.
Chia sẻ
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng trước ngày 31/12/2026.
Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực Thanh Hóa-Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất, 45-50%. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào, rải rác có giông, cục bộ mưa to.
Chia sẻ
Moscow coi nhà lãnh đạo Ukraine là bất hợp pháp, nhưng sẽ không biến điều này thành rào cản cho các cuộc đàm phán
Chia sẻ
Người dân ngày càng ứng dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng, chăm sóc vải chín sớm Phương Nam, trong đó có phun thuốc BVTV bằng máy bay nông nghiệp.
Chia sẻ
Tạp chí People bình chọn Demi Moore là “Người đẹp nhất thế giới” năm 2025. Từ lâu, minh tinh 63 tuổi nổi tiếng với sắc vóc thách thức thời gian.
Chia sẻ
Chính quyền địa phương cấp tỉnh có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khả năng quản lý, điều hành, nhằm giúp Trung ương quản lý theo địa bàn lãnh thổ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tại mỗi tỉnh, thành phố...
Chia sẻ
Ông Đặng Thuần Phong, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã nhận quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 178.
Chia sẻ
Sau khi Real Madrid giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe tại vòng 33 La Liga, HLV Carlo Ancelotti đã dành lời khen cho cậu học trò Arda Guler, người ghi bàn duy nhất cho “Los Blancos”.
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ cho biết việc nhà lãnh đạo Ukraine từ chối thảo luận về các nhượng bộ lãnh thổ đang kéo dài cuộc xung đột.
Chia sẻ
Theo thông tin từ huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), trong 2 ngày 26 và 27/4, lần đầu tiên huyện sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch biển Vân Đồn 2025 với chủ đề “Khúc tình ca của biển” tại bãi biển thôn Ninh Hải, xã Minh Châu.
Chia sẻ
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, tiến hành thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng là hàng giả.
Chia sẻ
"Hơn 2 năm qua, tôi không đi làm được, chỉ đi viện chăm con. Gia cảnh túng quẫn quá, tôi không biết làm sao để có tiền vừa chữa bệnh cho con nhỏ, vừa lo cho con lớn được học hành tới nơi tới chốn".
Chia sẻ
Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội bị bắt; thông tin mới vụ đôi nam, nữ tử vong cùng chiếc ô tô bốc cháy ở Đà Nẵng; tòa án ấn định ngày xét xử vụ kiện xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ
Cùng với sản phẩm hạt tiêu đen truyền thống, hiện nay hạt tiêu đỏ hữu cơ Vĩnh Linh đang được thị trường đón nhận tích cực. Nhờ chất lượng đảm bảo, sản xuất bằng phương pháp hữu cơ và quy trình chế biến nghiêm ngặt, tiêu đỏ hữu cơ Vĩnh Linh (Quảng Trị) hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm sạch của người tiêu dùng.
Chia sẻ
Bà Phạm Thị Mai - Giám đốc HTX Thức Mai cho biết, hiện nay, HTX đang có 4 trại cá nước lạnh ở Lào Cai và Yên Bái. Khi 2 tỉnh sáp nhập với nhau, chúng tôi có thể đưa các trại về chung "một nhà", từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội mới để tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch.
Chia sẻ
Sau khi thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh mới Đồng Nai (được sáp nhập từ tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước) sẽ có siêu phường; đồng thời một khu vườn quốc gia sẽ được "về chung nhà".
Chia sẻ
Anh Trương Văn Phúc, ngụ tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đang nuôi thành công loài chim công xanh, loài chim quý hiếm có tên trong sách Đỏ. Anh kết hợp với vườn cây, hồ cá để làm du lịch sinh thái, thu hút khách.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Bách Thuận 
