Z Holding bán gần 7.000 tỷ đồng hàng giả

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long thông tin, đến nay, toàn lực lượng công an đã khởi tố 124 vụ với 297 bị can; riêng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 vụ, hơn 100 bị can, thu giữ số hàng giả trị giá hơn 12.000 tỷ đồng. Công an địa phương xử lý hành chính gần 1.000 vụ, thu phạt trên 15 tỷ đồng.

Trong đó, một trong số vụ việc nổi bật Z Holding bị xác định đã bán gần 7.000 tỷ đồng hàng giả.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc thông đồng với các đơn vị kiểm nghiệm cung cấp các kết quả khống, câu kết móc nối với các cơ quan nhà nước để tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho các nhà máy sản xuất.

Hé mở về CTCP Z Holding

Thông tin tại Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp cho thấy, CTCP Z Holding được thành lập ngày 12/10/2020 và có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 11, tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Z Holding đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm chức năng.

Tại thời điểm thành lập, Z Holding có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1989) sở hữu 40% vốn (góp 760 triệu đồng); ông La Khắc Minh (SN 1992) và bà Lê Thị Thảo mỗi người sở hữu 30% vốn (góp 570 triệu đồng). Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc.

Ngoài ra, liên quan đến ông Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Z Holding, dữ liệu cho thấy ông Thịnh còn đóng vai trò quan trọng tại hai doanh nghiệp khác là CTCP Đầu tư và Công nghệ F99 (gọi tắt là F99) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B (gọi tắt là F2B).

Cụ thể, Công ty F99 được thành lập ngày 7/8/2019 và có trụ sở chính tại tầng 14 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Tại thời điểm thành lập, ông Hoàng Quang Thịnh đảm nhiệm vị trí Giám đốc, và là người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Tại thời điểm thành lập, Công ty F99 có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó: ông Thịnh góp 1,1 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 55% vốn; ông Lê Thành Công góp 500 triệu đồng, sở hữu 25% vốn và ông Trần Văn Quân góp 400 triệu đồng, tương ứng sở hữu 20% vốn.

Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, đến báo cáo thay đổi ngày 1/9/2021, Công ty F99 nâng vốn điều lệ lên 39,21 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Trong khi đó, Công ty F2B được thành lập ngày 4/6/2020, có trụ sở chính tại tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm và có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Đáng chú ý, tại thay đổi ngày 13/3/2020 (tức trước ngày thành lập Công ty F2B khoảng 3 tháng), Công ty F99 cũng thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Đến tháng 11/2020, Công ty F99 chuyển trụ sở sang tầng 2, tòa nhà CT2, Ban cơ yếu Chính phủ, Khu đất M2, đường Khuất Duy Tiến, p. Nhân Chính, q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Tháng 12/2022, F2B cũng chuyển trụ sở chính sang địa điểm này.

Tuy nhiên, tại ngày 24/3/2025, ông Hoàng Quang Thịnh không còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của F2B. Đồng thời, Công ty F99 cũng không còn là chủ doanh nghiệp của F2B.

Theo công bố, ông Lê Thanh Tùng trở thành Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của F2B.

Trong khi đó, ngoài vai trò là cổ đông sáng lập tại Z Holding, ông La Khắc Minh còn giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại 2 doanh nghiệp khác gồm CTCP Limcoza và CTCP Cohafa.

Cụ thể, CTCP Limcoza được thành lập ngày 14/4/2025 với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Thời điểm thành lập, ông La Khắc Minh giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, cổ đông Nguyễn Văn Minh góp 532,54 triệu đồng, tương đương 26,627% vốn góp; cổ đông La Khắc Minh góp 623,46 triệu đồng, tương đương 31,173% vốn góp; cổ đông Hoàng Quang Thịnh góp 844 triệu đồng, tương đương 42,2% vốn góp.

Còn CTCP Cohafa được thành lập ngày 18/4/2025 với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn tổng hợp. Người đại diện theo pháp luật là ông La Khắc Minh - Giám đốc.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông La Khắc Minh góp 623,46 triệu đồng, tương đương 31,173% vốn góp; ông Nguyễn Văn Minh góp 532,54 triệu đồng tương đương 26,627% vốn góp và Hoàng Quang Thịnh góp 844 triệu đồng tương đương 42,2% vốn góp.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trong đó gồm: Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là Phó Tổng Giám đốc CTCP Z Holding, bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính, Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán, và Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính của Z Holding, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, ba bị can gồm Lê Văn Duyên (kinh doanh tự do), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc CTCP Thương mại và Sản xuất Nature Made), Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc công ty này) bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama, bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”, cùng theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Kết quả xác minh thể hiện, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp với hàng trăm hộ kinh doanh trong hệ sinh thái Z Holding, với số lượng khoảng 5.000 nhân viên.

Hệ sinh thái của các bị can chuyên sản xuất, tiêu thụ ra thị trường các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có 2 sản phẩm nổi bật là Sản phẩm dinh dưỡng Hiup và Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Chitose.

Cụ thể, sản phẩm dinh dưỡng “HIUP 27” được sản xuất tại Nhà máy Công ty CP thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3 không đảm bảo thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng quy định về chất lượng sản phẩm.

×