Đóng băng tài sản Bitcoin ràng buộc với nhà sáng lập LUNA đang bị truy nã

Các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã làm khá nhiều để có thể nhúng tay vào Do Kwon. Nỗ lực bắt giữ nhà phát triển 31 tuổi này đã trở nên vô ích, vì có thông tin xác nhận rằng anh ta không còn ở Singapore. Các nhà quản lý đã đưa việc tìm kiếm lên một cấp độ hoàn toàn mới và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Interpol, đơn vị gần đây đã đưa ra Thông báo Đỏ về việc bắt giữ Do Kwon.

Song song bên cạnh đó, trong động thái mới nhất, các công tố viên Hàn Quốc đang tiến hành đóng băng các tài sản có liên quan đến Do Kwon, doanh nhân tiền điện tử mà họ đang tìm cách bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm luật chứng khoán của đất nước.

Ở đây, các công tố viên đã gửi yêu cầu đến các sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và OKX để đóng băng tổng số 3.313 Bitcoin, trị giá khoảng 67 triệu đô la theo giá hiện tại, đã được chuyển đến các địa điểm từ một ví được liên kết với tổ chức phi lợi nhuận được tạo ra để duy trì hệ sinh thái, Luna Foundation Guard (LFG).

Một quan chức tại Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã xác nhận báo cáo mới này của CoinDesk, trong khi cũng từ chối bình luận thêm về vấn đề. Đại diện của KuCoin và OKX đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận nào.

Hàn Quốc đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Interpol để xác định vị trí của Kwon, người có hệ sinh thái stablecoin Terra sụp đổ vào tháng 5, xóa sổ ước tính 60 tỷ USD. Hiện chưa rõ tung tích của Kwon sau khi chính phủ Singapore hồi đầu tháng cho biết anh ta không còn ở đó nữa.

Cũng mới đây, Kwon, 31 tuổi đã lên Twitter để nói rằng, anh ấy "không cố gắng che giấu", nói thêm rằng "Tôi đi dạo và mua sắm" mà không tiết lộ vị trí hiện tại của mình.

Theo nhà nghiên cứu CryptoQuant, một địa chỉ ví mới được cho là thuộc về LFG đã được tạo vào ngày 15 tháng 9. Sau đó, tổng cộng 3.313 Bitcoin đã được chuyển từ ví sang KuCoin và OKX, CryptoQuant cho biết. "CryptoQuant đã chỉ định các địa chỉ Bitcoin mới do LFG sở hữu dựa trên các mẫu giao dịch, các luồng lân cận và thông tin quan trọng không công khai", nhà nghiên cứu CryptoQuant cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

LFG, một quỹ được ra mắt vào tháng 1 để ổn định giá của UST với đồng đô la, đã tích lũy được số Bitcoin trị giá 3,5 tỷ đô la trước khi Terra xảy ra vụ sụp đổ. Sau vụ việc, LFG nói rằng họ đã chi hơn 1 tỷ đô la Bitcoin trong một nỗ lực cuối cùng để cứu UST. Tuy nhiên, một số người đã đặt câu hỏi về tuyên bố này vào thời điểm đó, và họ vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc các khoản tiền đã được sử dụng như thế nào (bởi với bản chất công khai của công nghệ blockchain, LFG có thể cung cấp dấu vết bằng giấy của mọi giao dịch).

Các công tố viên đang tìm cách bắt giữ Kwon với cáo buộc vi phạm luật thị trường vốn, và họ cũng đang điều tra anh ta vì một loạt tội danh khác như gian lận thuế và điều hành một kế hoạch Ponzi. Mặc dù không rõ 3.313 Bitcoin sẽ được sử dụng để làm gì, nhưng người xem đã suy đoán rằng Kwon đã giấu một số khoản dự trữ của LFG cho quỹ thoát cá nhân của mình. Nếu Kwon bị phát hiện bòn rút tiền từ LFG, bằng chứng này có khả năng sẽ củng cố hồ sơ của các công tố viên trong phòng xử án.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) gần đây đã ban hành Thông báo Đỏ cho việc bắt giữ tạm thời Kwon đang chờ dẫn độ, khi cuộc tìm kiếm trên toàn thế giới đối với người đồng sáng lập Terraform Labs vẫn đang được tiếp tục. Các nhà chức trách cáo buộc doanh nhân tiền điện tử vi phạm luật chứng khoán của đất nước và ban hành lệnh chỉ vài tháng sau khi hệ sinh thái Terra trị giá 40 tỷ đô la sụp đổ, gây ra sự suy thoái thị trường và sự sụp đổ của những người chơi lớn khác trong ngành.

Các công tố viên Hàn Quốc xác nhận rằng, Interpol đã thêm Kwon vào danh sách Thông Báo Đỏ, khiến người đồng sáng lập Terraform Labs trở thành kẻ trốn truy nã ở 195 quốc gia. Trong khi các công tố viên đã khẳng định suốt tháng này rằng, Kwon đang trốn tránh các nhà chức trách, thì hoạt động trực tuyến của nhân vật 31 tuổi này lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Kwon chỉ xuất hiện trên phương tiện truyền thông yêu thích của anh ta, Twitter, trong một thời gian ngắn, nhưng anh ta luôn truyền cảm giác bình tĩnh cho những người theo dõi của mình.

Khi đối đầu với tin tức về Thông Báo Đỏ của Interpol, Kwon đã viết dòng tweet trên Twitter rằng, anh ấy đang "viết mã" trong phòng khách của mình và đi dạo, mua sắm".

Những dòng tweet mới nhất của Kwon có vẻ lạc quan vì anh ấy đang đối mặt với viễn cảnh bị dẫn độ và nhiều tội danh, nhưng giọng điệu của anh ấy hiếm khi tỏ ra nghiêm túc. Anh ta cũng chỉ ra rằng, tên của anh ta không xuất hiện trên trang web của Interpol với một gợi ý rằng anh ta không tin rằng thông báo đỏ đã được ban hành.

×