Bình luận
0
Cụ thể, Tổng cục Thực thi Liên bang (ED) cho biết họ đã đóng băng tài sản trị giá 646,70 triệu rupee (8,16 triệu USD). Người phát ngôn của WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất ở Ấn Độ cho biết: "Chúng tôi đã hoàn toàn hợp tác với Cục Thực thi trong vài ngày qua và đã trả lời tất cả các thắc mắc của họ một cách đầy đủ và minh bạch".
"Chúng tôi không đồng ý với những cáo buộc trong thông cáo báo chí ED. Chúng tôi đang đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo của mình".
Tổng cục Thực thi của Ấn Độ (ED) đã ban hành một thông cáo báo chí liên quan đến Wazirx, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Ấn Độ. ED là một cơ quan thực thi pháp luật và tình báo kinh tế của chính phủ Ấn Độ. Ảnh: @AFP.
ED tuyên bố rằng hành động này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền đối với các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các đối tác fintech của họ vì "các hoạt động cho vay mang tính chất lợi dụng vi phạm nguyên tắc của RBI [Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ]".
Thông báo mô tả: "ED nhận thấy rằng một lượng lớn tiền đã được chuyển hướng bởi các công ty fintech để mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài. Hiện tại, những công ty này và tài sản ảo không thể theo dõi được".
ED cáo buộc rằng, công ty chủ quản của Wazirx, Zanmai Labs đã tạo ra một trang web thỏa thuận với Crowdfire Inc. (Hoa Kỳ), Binance (Cayman Island) và Zettai Pte Ltd. (Singapore) "để che khuất quyền sở hữu của Wazirx. Cơ quan chức năng còn tuyên bố rằng Wazirx đã đưa ra các câu trả lời "mâu thuẫn" và "mơ hồ" "để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Ấn Độ".
Cơ quan Tổng cục Thực thi Liên bang (ED) cho biết, hành động của họ có liên quan đến cuộc điều tra về vai trò bị nghi ngờ của sàn giao dịch tiền điện tử trong việc hỗ trợ các công ty ứng dụng cho vay tức thì rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên nền tảng của mình. Ảnh: @AFP
"Do quan điểm bất hợp tác của giám đốc sàn giao dịch Wazirx, một hoạt động điều tra đã được tiến hành", ED nhấn mạnh. "Người ta thấy rằng ông Sameer Mhatre, giám đốc của Wazirx, có quyền truy cập từ xa hoàn toàn vào cơ sở dữ liệu của Wazirx, nhưng ông ấy không cung cấp chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử, được mua từ số tiền thu được từ tội phạm có được qua các app cho vay tức thì. Cơ quan thực thi pháp luật còn cáo buộc,WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm sử dụng con đường tiền điện tử", ED cho biết trong một thông cáo báo chí. Kết quả là, chính phủ đã đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ do WazirX nắm giữ.
Bộ Tài chính Ấn Độ thông báo rằng họ đang điều tra hai trường hợp chống lại WazirX theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA), với cáo buộc rằng WazirX đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance để ngụy tạo các giao dịch.
"Người ta đã phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử giữa hai sàn giao dịch này thậm chí còn không được ghi lại trên các blockchain và do đó được che giấu một cách bí ẩn", Bộ cho biết thêm, theo trang tin tức kinh doanh Moneycontrol
Một trong những trường hợp bắt đầu từ năm 2021, khi ED lần đầu tiên đưa ra thông báo của FEMA về các giao dịch tiền điện tử trị giá 382 triệu đô la. WazirX đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào về cáo buộc này.
Cơ quan này cho biết: "WazirX không cung cấp các tài liệu cần thiết do vi phạm rõ ràng các tiêu chuẩn phòng ngừa bắt buộc cơ bản về Chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ cho Khủng bố (CFT) và hướng dẫn của FEMA.
Cơ quan điều tra cho biết thêm, nhiều công ty fintech kinh doanh các hoạt động cho vay bất hợp pháp này được hỗ trợ bởi các quỹ của Trung Quốc. ED cũng đã khởi động cuộc điều tra vào năm ngoái đối với WazirX vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối.
![WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm sử dụng con đường tiền điện tử", ED cho biết trong một thông cáo báo chí. Kết quả là, chính phủ đã đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ do WazirX nắm giữ. Ảnh: @AFP.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2022/8/7/4-16598378355251250336003.jpg "WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm sử dụng con đường tiền điện tử", ED cho biết trong một thông cáo báo chí. Kết quả là, chính phủ đã đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ do WazirX nắm giữ. Ảnh: @AFP.")
WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm sử dụng con đường tiền điện tử", ED cho biết trong một thông cáo báo chí. Kết quả là, chính phủ đã đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ do WazirX nắm giữ. Ảnh: @AFP.
Sàn giao dịch WazirX này được cho là đã được Binance mua lại vào năm 2019. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) hiện tuyên bố rằng việc mua lại "chưa bao giờ hoàn thành". Tuy nhiên, Wazirx vẫn khẳng định rằng nó đã được Binance mua lại.
Vào năm 2021, ED đã xem xét một trường hợp rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp do Trung Quốc sở hữu. Trong quá trình điều tra, ED cho biết số tiền thu được từ tội phạm rửa tiền trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành tiền điện tử bằng cách sử dụng nền tảng Binance.
Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Trump gửi cho Nga sẽ không có tác dụng, Washington cần phải dùng đến biện pháp ngoại giao, nhà kinh tế học người Mỹ Jeffrey Sachs phát biểu trên YouTube.
Chia sẻ
Hòn Vọng Phu (còn gọi là Vọng Phu Trạch) ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa là thắng cảnh nổi tiếng của Thanh Hoá nhưng hiện có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Tỉnh Thanh Hoá đang chạy đua cứu biểu tượng "người đàn bà hoá đá" này.
Chia sẻ
Đỗ Chung Nguyên có mặt tại Việt Nam, “phát tín hiệu” đến HLV Kim Sang-sik; Barcelona theo đuổi Gabriel Jesus; Đội bóng của Ronaldo khó chiêu mộ Cucurella; Ramsdale gia nhập Newcastle; Bạn gái cũ Pique bị tố ve vãn đồng nghiệp.
Chia sẻ
Ninh Bình đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Wipha), với hơn 56.000 ha lúa mùa bị ngập úng. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo không để bất kỳ diện tích ruộng nào bị bỏ hoang, hoàn thành gieo, cấy bổ sung trước ngày 5/8.
Chia sẻ
Trò chuyện với PV Dân Việt khi vừa tròn 1 tháng đăng quang Miss Earth Vietnam 2025, Ngô Thị Trâm Anh tiết lộ chuyện hậu trường tham gia cuộc thi sắc đẹp này, hé lộ hình mẫu người yêu lý tưởng...
Chia sẻ
Bệnh nhân đi khám vì ho, đau bụng thượng vị kéo dài, nhưng ông không ngờ mình được chẩn đoán ung thư thực quản, phải cắt bỏ.
Chia sẻ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 211/2025/NĐ-CP, trong đó quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.
Chia sẻ
TikTok Shop đang ngày càng rút ngắn khoảng cách về thị phần với Shopee. Trong khi đó, Lazada lại gây bất ngờ khi là sàn ghi nhận giá trị giao dịch trung bình trên mỗi sản phẩm khách đặt mua tăng cao nhất.
Chia sẻ
Thị trường tài sản số hôm nay 30/7 vẫn tiếp tục chứng kiến sự giằng co của các đồng tiền điện tử lớn khi nhà đầu tư thận trọng với thông tin áp thuế đến gần và chính sách sắp tới của FED. Theo đó, giá Bitcoin duy trì giao dịch trong biên độ hẹp, các tài sản số phổ biến khác như Ethereum hay Solana, XRP... cùng giảm.
Chia sẻ
Trong dự thảo sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất xe chở khách từ 8 chỗ phải lắp camera trong khoang hành khách, đồng thời thu hồi giấy phép lái xe nếu tài xế khai gian để được cấp đổi bằng, nhằm siết chặt quản lý vận tải và phòng ngừa tội phạm.
Chia sẻ
Chính quyền và công an các xã thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM đang đồng loạt ra quân kiểm tra, tháo gỡ hoặc vận động người dân tự tháo dỡ các bảng hiệu quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến sai quy định pháp luật.
Chia sẻ
Thân hình nhỏ bé, đôi mắt tinh anh như chim ưng – Lý Thư Văn, cao thủ lừng danh cuối nhà Thanh, luyện thương đến cảnh giới quỷ thần khiếp sợ. Người đời gọi ông là “Thần Thương” không phải vô cớ: ông từng dùng đại thương đâm chết ruồi mà tờ giấy không hề rách. Một chiêu, một đòn, một truyền kỳ võ lâm sống dậy giữa đời thực.
Chia sẻ
Tại Đảo Châu Âu, mỗi m2 xây dựng được bao bọc, làm mát bởi 2 m2 mặt nước. Toàn bộ các nhánh đảo được ôm ấp bởi 10 ha mặt nước tuần hoàn, thiết kế theo triết lý vị nhân sinh, an toàn cho cư dân để hưởng những lợi ích từ môi trường sống đem lại.
Chia sẻ
Các chuyên gia phương Tây đang nhanh chóng thay đổi quan điểm của họ về tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, một sự thay đổi có thể xuất phát từ sự im lặng chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin trước tối hậu thư từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Chia sẻ
Các trung tâm sát hạch lái xe tại TP.HCM đang triển khai hoạt động thi sát hạch vào ban đêm. Hoạt động này nhằm xử lý lượng hồ sơ tồn đọng lớn với sự tham gia của cán bộ CSGT làm việc ngoài giờ hành chính.
Chia sẻ
Những con cá hồi, cá tầm có nguồn gốc từ Châu Âu xa xôi đã trở thành những “cư dân” quen thuộc trên miền cao nguyên xứ lạnh nam Tây Nguyên. Sau Lào Cai, Lâm Đồng là tỉnh thứ hai trong nước di thực và nuôi thành công những loại cá nước lạnh thương phẩm cao cấp này từ 20 năm trước.
Chia sẻ
Đen Vâu trở lại với ca khúc "Lãng đãng" đề cao lòng biết ơn trong mỗi khoảnh khắc được sống và thú nhận mình “không biết viết nhạc chữa lành”, chỉ động viên mọi người tìm bình yên từ những điều giản dị.
Chia sẻ
Dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Thành Chung vẫn sử dụng tài liệu giả để nhận hồ sơ, hứa hẹn làm visa lao động sang Canada rồi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng trước khi bị bắt tại TP.HCM.
Chia sẻ
Thị trường tín chỉ carbon: Bộ Tài chính cho rằng cần tận dụng công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian, với hạ tầng kết nối sẵn có đến Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký – bù trừ để xây dựng sàn giao dịch carbon nhằm tiết giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ.
Chia sẻ
Sau trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025, các fan hâm mộ bóng đá khu vực không tiếc lời khen U23 Việt Nam. Đồng thời, họ cũng dành vô số lời chê bai cho đội chủ nhà U23 Indonesia.
Chia sẻ
TP.HCM - địa phương có siêu đô thị, thủ phủ khu công nghiệp và đặc khu bắt đầu nghiên cứu hành vi du khách từ các thị trường trọng điểm. Việc này được đánh giá rất quan trọng sau sáp nhập để phát triển du lịch.
Chia sẻ
Sau khi sáp nhập từ 5 đơn vị hành chính cấp xã, xã Kha Sơn (tỉnh Thái Nguyên) đang dần khẳng định vị thế một địa phương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Điểm đặc biệt, hạ tầng nông thôn của xã đang hiện đại, đường hoa nông thôn mới đẹp như phim.
Chia sẻ
Tháng 7 là thời điểm mưa nhiều, ở miệt U Minh Hạ, tại các xã như: Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm, Đá Bạc, Khánh Bình, Khánh Hưng... nước đã ngập sâu. Trên những đồng nước mênh mông ấy xuất hiện thứ “lộc trời” ban, là các loài thực vật mọc sâu dưới nước: rau mác, hẹ nước, rau chốc, bông súng ma, sen, bồn bồn, năn…
Chia sẻ
Làn sóng sóng thần đầu tiên đã tấn công vùng ven biển Severo-Kurilsk sau khi một trận động đất mạnh 8,7 độ richter xảy ra ngoài khơi Bán đảo Kamchatka.
Chia sẻ
/Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa công bố đầu mối tiếp nhận thông tin và hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết 22 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực trồng trọt và BVTV.
Chia sẻ
Nghệ sĩ hài Tấn Beo không chỉ là một nghệ sĩ duyên dáng trên sân khấu, mà còn là một người nặng tình với nghề, sống kín tiếng nhưng đầy bản lĩnh.
Chia sẻ
Trung tâm Quản lý Giao công cộng thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn đăng ký, mua và sử dụng vé điện tử theo ngày, tuần (vé phi vật lý) tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.
Chia sẻ
Cây cảnh này giống như một tác phẩm trang trí mềm mại, hát bài hát của riêng mình với những chiếc lá mảnh mai, duyên dáng, mang hơi thở của khu rừng nhiệt đới.
Chia sẻ
Ngày 27-7, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đến nay tiến độ tổng thể Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối 2 tỉnh Đồng Tháp (mới) và Vĩnh Long(mới) qua sông Tiền đã hoàn thành 99%.
Chia sẻ
Người có nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, huyết áp cao, bệnh phổi mạn tính và rối loạn mỡ máu – khi bị cúm mùa sẽ có nguy cơ biến chứng cao.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Huỳnh Dũng 
