Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Giàng, với mục đích mua toàn bộ các lô đất của Dự án khu dân cư, khu văn chỉ, nghĩa trang liệt sỹ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang, trong thời gian từ ngày 16 – 29/9/2022, Phạm Văn Thuỷ (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Cẩm Giang) đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các đối tượng và trao đổi, xin ý kiến của Nguyễn Ngọc Đường (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Cẩm Giang) là Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang.

Sau đó, Thủy trực tiếp chỉ đạo 25 đối tượng khác mang tiểu sành đặt tại cổng hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang; đưa xe tải, máy xúc, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn ra chặn trên các đoạn đường dẫn đến trụ sở UBND thị trấn Cẩm Giang. Bên cạnh đó, Thủy còn chỉ đạo các đối tượng tạo dựng va chạm giao thông giả với người dân mua được hồ sơ tham gia đấu giá đất, nhằm tạo áp lực mua lại hồ sơ. Chỉ đạo các đối tượng tụ tập, thị uy, gây huyên náo tại địa điểm bán hồ sơ và công trường thi công dự án. Đưa ra thông tin đất của dự án có nhiều mồ mả, tranh chấp nhằm mục đích cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và xem đất.

Trong thời gian mở bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, đối tượng Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang khi đó đã có hành vi dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của pháp luật trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thuận, bao che và có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Thuỷ cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với nhiên liệu dầu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy và 3 đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất mua của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh 26 hóa đơn giá trị gia tăng khống mặt hàng dầu Diezel 0,05S-II và sử dụng để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 343 triệu đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với một số nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy cùng vợ là Hoàng Thị Điều đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Huê, Nguyễn Thị Hiên mua của Đỗ Thị Lan Anh và Nguyễn Bá Sang 4 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,7 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã trả cho Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 1,5 tỷ đồng. Phạm Văn Thủy và Hoàng Thị Điều đã sử dụng 4 hóa đơn này để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,1 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH Bảo Minh Hưng, Nguyễn Bá Sang và Đỗ Thị Lan Anh đã liên hệ và mua trái phép 4 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngô Văn Tới. Tổng tiền hàng chưa có thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 11,4 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã trả cho Ngô Văn Tới để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 687 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính số tiền hơn 810 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Ngô Văn Tới đã thu lợi bất chính số tiền hơn 687 triệu đồng.

Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã sử dụng 30 hóa đơn mua trái phép của Công ty TNHH Bảo Minh Hưng và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,5 tỷ đồng.

Phạm Văn Thủy bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, trốn thuế. Nguyễn Ngọc Đường (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang) bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn 31 bị cáo khác bị truy về các tội: gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn.

Do vụ án có tính chất phức tạp, nhiều bị cáo nên phiên toà xét xử Thủy "gỗ" cùng đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

×