Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bị bắt

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã bắt giữ Tống Văn Vịnh (48 tuổi, Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh) cùng 8 nghi phạm khác để làm rõ các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhà chức trách xác định năm 2010, bà Mai (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với anh Đ.T.A. (giám đốc công ty tin học ở Hà Nội). Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ nên bà Mai yêu cầu anh T.A. trả lại tiền nhưng bất thành.

Tìm hiểu trên Internet, bà Mai biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có dịch vụ đòi nợ. Ngày 10/10, người phụ nữ này bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh T.A để phía Hưng Thịnh đi thu hồi.

Từ giữa tháng 10, Vịnh nhiều lần kéo đàn em đến nhà anh T.A. đe dọa để ép đối phương đưa 2,5 tỷ đồng. Có lần, Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A. viết giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng và trả trước 200 triệu đồng, sau đó mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết.

Ngày 31/10, Vịnh cùng nhóm nghi phạm tiếp tục đến nhà anh T.A. yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng. Khi nhóm đòi nợ viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng từ chủ nhà thì bị lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phát giác.

Hình phạt phụ thuộc vào tài sản đã chiếm đoạt

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, dịch vụ thu hồi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên đến Luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021, thu hồi nợ hay còn gọi là "đòi nợ thuê" là ngành nghề kinh doanh bị cấm kinh doanh.

Do pháp luật đã thay đổi nên việc thực hiện dịch vụ "đòi nợ chui" là hành vi nguy hiểm, người thực hiện dịch vụ đòi nợ thuê sau ngày 01/01/2021 là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên ranh giới giữa hành vi vi phạm hành chính và vi phạm pháp luật hình sự rất mong manh. Chỉ cần người thực hiện hành vi đòi nợ trái pháp luật có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người nợ để đòi nợ và có thể xử lý hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các bị can trong vụ án này là mua bán nợ hay là thực hiện dịch vụ đòi nợ trái pháp luật. Việc thực hiện dịch vụ đòi nợ trái pháp luật có sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay không.

Nếu có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của con nợ để đòi nợ, đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, có thể bị xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tội cưỡng đoạt tài sản thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Tuy nhiên hành vi cưỡng đoạt tài sản không chỉ xâm phạm quyền sở hữu mà còn xâm phạm đến tinh thần, sức khỏe, thậm chí có thể là tính mạng của nạn nhân.

Vị chuyện gia cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ giá trị tài sản mà các đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt để xác định khung, khoản điều luật. Giá trị tài sản sẽ là tình tiết định khung hình phạt đối với người thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. Trong đó có mức hình phạt cao nhất tới 20 năm tù.

Với hành vi đòi nợ trái pháp luật có nhiều người tham gia, hoạt động chuyên nghiệp, số tiền thu lợi bất chính là nguồn sống chủ yếu, người thực hiện hành vi có thể sẽ bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, số lượng tài sản lớn cho nên khung hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

"Ngoài tội cưỡng đoạt tài sản, hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tiến hành điều tra tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc được diễn ra như thế nào.

Theo quy định của pháp luật, người tổ chức đánh bạc và người tham gia đánh bạc đều có thể bị xử lý hình sự. Nếu hành vi đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự" – ông Cường nói.

×