Bình luận
0
Theo hồ sơ của Bộ Công an, xuất phát điểm, dự án Đại Ninh do Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) làm chủ đầu tư. Ở thời điểm thành lập, bà Phan Thị Hoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Công ty Sài Gòn Đại Ninh có vốn điều lệ ban đầu (năm 2010) là 300 tỷ đồng, năm 2017, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2019, bà Hoa còn thành lập, làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender (Công ty Lavender), vốn điều lệ 800 tỷ đồng.
Ngày 30/12/2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp phép đầu tư dự án Đại Ninh, với diện tích 3.595,45ha, tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời hạn từ năm 2010 – 2018. Tuy nhiên, năm 2019, dự án vẫn chưa nhúc nhích, vì Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính để triển khai dự án.
Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 929, kiến nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Đại Ninh.
Toàn cảnh dự án Đại Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, biết rất rõ dự án Đại Ninh bị kiến nghị thu hồi, tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí vẫn tự tin lao vào… kiếm tiền, bằng chính dự án đang bị kiến nghị thu hồi này. Bằng các quan hệ quen biết với các quan chức, cán bộ cao cấp từ trung ương xuống địa phương, Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn, hành vi… "phù phép" để hà hơi, tiếp sức cho dự án Đại Ninh "sống" lại, không bị thu hồi.
Không đề cập tới các thủ đoạn hối lộ tiền tỷ cho các quan chức, chỉ đề cập riêng việc hà hơi "ảo", tiếp sức "khống" dòng tiền qua lại giữa các đối tác liên quan tới dự án Đại Ninh, cho thấy bị can Nguyễn Cao Trí thật sự đáng sợ.
Cụ thể: Dù biết rất rõ dự án Đại Ninh bị kiến nghị thu hồi, nhưng Trí vẫn thản nhiên ký Thỏa thuận đặt cọc ngày 2/10/2020 với bà Phan Thị Hoa để mua lại 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng (không bao gồm khu A) và đặt cọc trước 119,8 tỷ đồng. Việc mua bán cổ phần này, thực chất chỉ là bình phong, để Nguyễn Cao Trí mua lại dự án Đại Ninh.
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh (tức Tập đoàn Sài Gòn Đại Ninh), với bà Phan Thị Hoa - Chủ tịch HĐQT, ngồi ở giữa. Ảnh: T.L
Tiếp theo, ngày 2/12/2020, hai bên ký Hợp đồng chính thức chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN, với giá 5.000 tỷ đồng (tăng thêm 2.000 tỷ so với thỏa thuận). Theo đó, Nguyễn Cao Trí thanh toán trước 1.000 tỷ đồng cho bà Hoa, để được sở hữu 51% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Từ đây, bắt đầu hàng loạt hành vi, thủ đoạn biến hóa khôn lường, biến "không" thành "có", với dòng tiềng qua lại hàng trăm tỷ đồng. Đầu tiên, Nguyễn Cao Trí và Hoa thống nhất tăng vốn điều lệ "ảo" cho Công ty Lavender từ 800 tỷ lên 1.530 tỷ đồng. Bằng việc Trí sử dụng 360 tỷ đồng huy động được từ Tập đoàn Bến Thành, rồi quay vòng 5 lần rút, nộp liên tục cùng ngày 22/12/2020 qua các tài khoản (bà Hoa > Công ty Lavender > bà Hoa) tại Ngân hàng Sacombank.
Mục đích của hành vi rút – nộp tiền trên là tạo doanh số chuyển tiền 1.530 tỷ đồng (thực chất xoay vòng chỉ có 360 tỷ đồng tiền thật), để hợp thức hóa việc bà Hoa góp 100% vốn. Ngày 23/12/2020, Công ty Lavender thay đổi kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 1.530 tỷ đồng và thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Nguyễn Cao Đức (em ruột của Trí).
Ông Nguyễn Cao Trí. Ảnh: T.L
Kế đó, Trí và Hoa thống nhất tạo dựng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, lấy lùi ngày ký là 20/2/2020 (thực tế ký ngày 2/12/2020), chuyển nhượng 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh đứng tên bà Hoa sang cho Công ty Lavender với giá 1.530 tỷ đồng (100% vốn điều lệ Công ty Lavender).
Hai bên cùng ký hợp đồng ngày 18/12/2020 chuyển nhượng 51% vốn cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Công ty Lavender cho Công ty TNHH Capella Hospitality (Công ty của Nguyễn Cao Trí), với giá 1.530 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2020, Trí và Hoa tiếp tục thống nhất một lần nữa, dùng số tiền 360 tỷ đồng từ nguồn tiền của Trí huy động ở trên, "chạy" dòng tiền để thể hiện Công ty Capella Hospitality "thanh toán" 645 tỷ đồng cho bà Hoa.
Qua đó, nhằm chứng minh vốn tự có, để Công ty này được vay vốn của Ngân hàng Sacombank thanh toán tiếp cho bà Hoa số tiền 1.530 tỷ đồng. Mục đích là để hợp thức cho việc Trí sở hữu 100% vốn Công ty Lavender và nắm giữ 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh (đồng nghĩa Trí sở hữu toàn bộ dự án Đại Ninh).
Một góc dự án Đại Ninh sau 14 năm, mới xây dựng được một số nhà cửa. Ảnh: Hữu Long
Ngày 28/12/2020 và 5/2/2021, từ nguồn vốn vay được Sacombank giải ngân, Trí đã thanh toán thêm cho bà Hoa 865,45 tỷ đồng. Từ đây, người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa đã được thay đổi hoàn toàn sang cho Nguyễn Cao Trí. Và, từ đây, Trí mới "chính danh" lo các thủ tục cho dự án Đại Ninh được giãn tiến độ, không bị thu hồi.
Như vậy, từ ngày 2/10/2020 (ký Thỏa thuận đặt cọc) đến ngày 5/2/2021, bà Hoa đã được Trí thanh toán tổng cộng 985,28 tỷ đồng (gồm 119,83 tỷ đồng đặt cọc tiền mặt và 865,45 tỷ đồng vay vốn của Sacombank) để mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender và sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Mặc dù mới thanh toán 985,28 tỷ đồng, nhưng bà Hoa và Trí lại thống nhất đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch 15 tỷ đồng, bà Hoa ủng hộ Trí làm tự thiện, đối ngoại tỉnh Lâm Đồng. Thậm chí còn hào phóng hơn, ngày 4/6/2021, bà Phan Thị Hoa còn biếu thêm cho Nguyễn Cao Trí 20 tỷ đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
(còn tiếp)
Là hai thành viên quan trọng trong nội khối ASEAN, đóng góp lớn vào sự phát triển của Cộng đồng ASEAN (AC), nhưng những diễn biến xung đột biến giới giữa Thái Lan và Campuchia không chỉ tác động xấu đến kinh tế xã hội hai nước mà còn tác động sâu rộng đến sự ổn định, phát triển kinh tế trong ASEAN nói chung, trong đó có Việt Nam.
Con chị đồng nghiệp khóc ngất giữa lớp vì một lý do không ngờ.
Chia sẻ
Thông tin sai sự thật về vỡ đập thủy điện Bản Vẽ khiến người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Vào cuộc xác minh, công an xã Tương Dương, Nghệ An đã triệu tập trường hợp đăng thông tin sai sự thật.
Chia sẻ
Trước lúc mất đi sinh mệnh trong oan khuất và tức tưởi, Hàn Tín đã để lại 3 chữ, vạch mặt cặp Hoàng đế, Hoàng hậu bị đánh giá là “thất đức nhất” trong lịch sử Trung Hoa.
Chia sẻ
Đặc biệt, trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu trí thông minh sớm bộc lộ, tư duy nhanh nhạy, học hành giỏi giang.
Chia sẻ
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại thôn Ánh Mai 1, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều nay 27/đến.
Chia sẻ
Chiều tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Chia sẻ
Mới đây, thủ thành Đặng Văn Lâm đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai đi ăn ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), Nhiều người đã vây quanh xin chụp ảnh cùng cặp đôi.
Chia sẻ
Rapper Bình "Gold" bị bắt với cáo buộc gây ra vụ cướp taxi trong tình trạng phê ma túy.
Chia sẻ
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội, Vòng chung kết giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau trận chung kết giàu cảm xúc trước XSKT Đắk Lắk.
Chia sẻ
U23 Việt Nam sở hữu 10 cầu thủ cao từ 1m80 tại giải U23 Đông Nam Á 2025; Gyokeres bật mí lý do từ chối M.U; Troyes “hốt bạc” nhờ thương vụ Mbeumo; hé lộ khoản tiền thưởng khiêm tốn của ĐT nữ Anh; tân binh CLB nữ Genoa “gây sốt” với gương mặt xinh đẹp.
Chia sẻ
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, bao gồm một ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk, nơi mà Moscow cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến quân.
Chia sẻ
Tính đến 16 giờ chiều nay (27/7), mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích (tăng thêm 2 người mất tích so với các thông báo trước đó); nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi.
Chia sẻ
4 con giáp này đón nhận nhiều tin vui trong tháng 6 nhuận, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện tình duyên cũng thuận lợi.
Chia sẻ
VN-Index lập đỉnh lịch sử trong phiên 25/7, tăng hơn 12% trong một tháng qua nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, ngân hàng và chính sách sáp nhập tỉnh thành tạo sóng cổ phiếu mạnh mẽ.
Chia sẻ
Dương Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn. Dương Quý Phi khi ấy chính là đại diện cho nét đẹp tiêu chuẩn, khiến Đường Huyền Tông si mê đến mức muốn ôm cả ngày không buông.
Chia sẻ
Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên, có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết nhau. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện ở làng Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (nay thuộc xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị mới).
Chia sẻ
Theo tiết lộ của tiền vệ Việt kiều Julien Nguyễn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ anh trong quá trình nhập tịch. Nếu nhập tịch thành công, nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam hoặc ĐT Việt Nam.
Chia sẻ
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechaichai sẽ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào thứ Hai (28/7) để thảo luận về xung đột giữa hai nước, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama đưa tin hôm Chủ nhật, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mohamad Hassan.
Chia sẻ
Vùng đất bãi ven sông Kỳ Cùng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, có một ông nông dân trồng thành công vườn nho Hạ đen trĩu quả. Đó ông Hoàng Văn Ba, một nông dân đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ đen về trồng, mở ra một hướng đi làm giàu bền vững.
Chia sẻ
Chiều 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Chia sẻ
Từng được biết đến với những dãy núi trập trùng và cảnh quan hoang sơ, hương cà phê “nức lòng” du khách, vùng đất này nay bỗng gây bất ngờ khi hé lộ “đóa hoa” tuyệt sắc giữa sóng biển xanh biếc.
Chia sẻ
Nam MC đình đám Vương Tự Kiện từng bị vợ bạo hành hơn 100 lần, 8 lần nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng.
Chia sẻ
Tin đồn thất thiệt lan truyền "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" khiến nhiều người dân vùng hạ du hoang mang bỏ chạy lên núi. Trong khi thực tế, thủy điện Bản Vẽ đang vận hành bình thường, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Chia sẻ
Giữa phố thị Thụy Khuê nhộn nhịp, chùa Bà Đanh vẫn lặng lẽ tồn tại suốt hơn 500 năm với lớp lớp dấu tích lịch sử. Ít ai ngờ, ngôi chùa cổ này từng là nơi hành lễ của những tù binh Chiêm Thành sau chiến thắng của vua Lê Thánh Tông năm 1471. Đằng sau vẻ trầm mặc là một câu chuyện chưa kể về Phật giáo, chiến tranh và số phận những con người bại trận.
Chia sẻ
Lũ đi qua, nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng lập tức lên đường đến xã Tương Dương, Nghệ An để sửa các thiết bị cho bà con nhân dân, tất cả đều miễn phí.
Chia sẻ
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên sau khi khu di tích được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. TP.Hải Phòng sẽ tổ chức nâng tầm lễ hội.
Chia sẻ
Cây lục bình (bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín các kênh, rạch ở xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, xã Châu Thành là một phần diện tích của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ) khiến việc tưới tiêu, vận chuyển nông sản bị gián đoạn nghiêm trọng khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.
Chia sẻ
Ngày 27/7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một đối tượng có hành vi đột nhập vào nhà người dân để xử lý theo quy định pháp luật.
Chia sẻ
Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, song tiền vệ Phạm Trọng Hoá luôn nỗ lực vượt khó để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Chia sẻ
Nữ ca sĩ 56 tuổi hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt vì trang phục hở bạo và động tác gợi cảm trên sân khấu.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Cao Nguyễn Đông Anh 
