Tạo nhiệm vụ “nhập liệu kế toán”, nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng rồi rửa tiền qua ví điện tử

TAND TP.Hà Nội đang thụ lý hồ sơ, xét xử Mạc Bình Hưng (SN 1991, ở Bình Thuận) cùng 12 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, khung hình phạt tù từ 12 – 20 năm hoặc chung thân. Phiên tòa này trước đó đã được mở nhưng do có bị cáo trong vụ án bị bệnh phải đi cấp cứu nên phiên xử phải hoãn.

Cùng vụ án, bị cáo Đinh Văn Hùng (SN 1997, ở Ninh Bình) và 6 người khác bị truy tố về tội "Rửa tiền", theo khoản 3, Điều 324 với khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù.

Đa phần trong số 21 bị cáo đều còn trẻ, ở trong độ tuổi "9X" hoặc "2K". Tuy nhiên, nhiều đối tượng liên quan hành vi phạm tội, gồm cả người Trung Quốc và Việt Nam chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Nhóm người bị cáo buộc lừa đảo, tham gia công ty rửa tiền tại Campuchia.

Theo cáo trạng, Công ty Jinbian (trụ sở tại PhnomPenh, Campuchia) là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.

Công ty được chia làm 8 bộ phận và rửa tiền cho nhiều nguồn tiền bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Trong đó, Bộ phận 777pay phụ trách thị trường Việt Nam, chuyên rửa tiền bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán trên trang web https://mem.77777.org.

Bộ phận này có 79 người, được chia thành 5 nhóm gồm: Tổ tìm kiếm khách hàng, Tổ làm thẻ, Tổ nhập khoản, Tổ xuất khoản và Tổ tài vụ.

Người có nhu cầu sẽ gửi "tiền bẩn" cho Bộ phận 777pay theo 3 cách, với số tiền lớn là gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng hoặc thanh toán online trên cổng VNPAY. Số tiền nhỏ sẽ được chuyển vào ứng dụng Momo. Sau đó, khách sẽ nhận lại "tiền sạch", tức là không thể truy xuất được nguồn gốc và phải trả từ 1 – 3% số cần "rửa".

Một trong những khách hàng của Bộ phận 777pay là nhóm có tài khoản Telegram, Facebook: "Thư ký Yến", "KháNh Nhỏ", "Mr.Thắng Hướng Dẫn"… Những kẻ này đã lừa của chị Nhung (SN 1985, ở Hà Nội) hơn 19 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2022, chị Nhung vào nhóm tuyển dụng kế toán trên Facebook và được tài khoản "Thư ký Yến" mời làm nhiệm vụ nhập liệu "những đơn hàng bị thiếu hoặc bị sai" của Công ty Pharmacity. Trước khi làm nhiệm vụ, chị Nhung phải nạp tiền vào một trang web định sẵn.

Lần đầu, chị Nhung nạp 160.000 đồng rồi làm nhiệm vụ, nhận về 250.000 đồng rồi lại nạp vào 3 triệu đồng, nhận về hơn 4,8 triệu đồng. Nạn nhân sau đó được vào nhóm có nhiệm vụ cao hơn nhưng khi nộp vào 30 triệu đồng đã không rút được ra.

Các đối tượng yêu cầu chị tiếp tục nộp thêm tiền sẽ rút ra được toàn bộ. Chị Nhung đã 24 lần gửi thêm tiền cho nhóm lừa đảo, tổng số hơn 19 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã được các bị cáo "rửa" rồi gửi luân chuyển giữa các ví điện tử và tài khoản, hiện vẫn chưa biết ở đâu.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

×