Tiền Giang: Công an đồng loạt kiểm tra 13 điểm kinh doanh F88

Chiều 17/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cảnh sát hình sự phối hợp đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã đồng loạt ập vào kiểm tra hành chính "đột xuất" 13 điểm kinh doanh F88 ở nhiều điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, cảnh sát xuất hiện tại chi nhánh chính của Công ty cổ phần kinh doanh F88 ở Tiền Giang (số 191, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP.Mỹ Tho) do ông Ngô Quang Hưng (40 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) trực tiếp điều hành.

Cùng lúc, công an ập vào 12 địa điểm kinh doanh tại TP.Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông, thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu chứng cứ hành vi hoạt động của công ty này.

Qua kiểm tra hồ sơ, công an xác định công ty lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an. Việc kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện…

Ở 13 địa điểm kinh doanh của F88, có rất nhiều hợp đồng cho vay cầm cố tài sản, hợp đồng ký gửi tài sản có tính thêm các khoản phụ phí (thẩm định điều kiện vay) 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%. Ngoài ra, người vay trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoảng tiền thuế tương ứng với số tiền trả hàng tháng.

Có gần 3.700 hồ sơ vay tại các điểm kinh doanh trên và đã giải ngân với số tiền trên 42 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả bị cắt ghép với các nội dung như: Truy tìm người lừa đảo giật nợ, thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo…

Công an tỉnh Tiền Giang có đầy đủ cơ sở cho thấy, các điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Tiền Giang cho vay, cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là 7,5%/tháng nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế, phí khác.

×