TikToker Mr Pips Phó Đức Nam và đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng hoạt động như thế nào?

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TPHCM, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).

TikToker Mr Pips Phó Đức Nam. Ảnh: Đ.X.

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng đã thiết lập và quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh, khiến người tham gia lầm tưởng đây là các sàn giao dịch quốc tế uy tín, từ đó tạo dựng niềm tin để lôi kéo nhà đầu tư.

Theo Công an Hà Nội, các trang mạng này thực chất được lập trình sẵn, kết nối với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng kiểm soát. Mỗi sàn giao dịch đều liên kết với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 - các nền tảng giao dịch ngoại hối và chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Để vận hành, các đối tượng đã tuyển dụng và tổ chức nhân viên thành nhiều bộ phận, bao gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận này hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau, tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội như Zalo, Telegram... nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản chỉ định và sau đó chiếm đoạt. Ban đầu, khách hàng được dụ dỗ tham gia giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và rút tiền dễ dàng. Sau đó, các đối tượng dùng nhiều cách khác nhau để thúc đẩy khách hàng tăng vốn đầu tư.

Khi khách hàng thua lỗ hoặc mất hết tiền trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch để khuyến khích họ nạp thêm tiền nhằm "gỡ vốn". Khi khách hàng không còn khả năng tài chính, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành bắt giữ hàng chục đối tượng thuộc băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng với tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Số tài sản này bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ xa xỉ (trị giá khoảng 300 tỷ đồng) và 84 món trang sức bằng vàng, kim cương. Ngoài ra, 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Từ ngày 30/10 đến 15/11, Công an Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can về tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật, đồng thời kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú và nộp lại tài sản nhằm hưởng khoan hồng.

×