Phá đường dây cho vay nặng lãi do người Trung Quốc cầm đầu với số tiền 20.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước tới nay.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới", quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng.

Theo hồ sơ Công an tỉnh Quảng Nam, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1.000.000 người trên toàn quốc thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng PA05 báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6 Cục A05 xác lập chuyên án và phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua app và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11/2022, sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng, lãnh đạo Ban chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và lãnh đạo Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án cấp Bộ, do Trung tướng Nguyễn Minh Chính – Cục trưởng A05, Trưởng ban, Thiếu tướng Lê Xuân Minh – Phó Cục trưởng A05 và đại tá Nguyễn Thành Long – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là Phó trưởng ban chỉ đạo để chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chuyên án.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM, công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hoà… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Cũng trong ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng 6/A05 Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nộp thêm 7 tỷ đồng nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/7, luật sư Hà Mạnh Huy (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) là một trong 3 luật sư bào chữa cho Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) cho biết, chị gái của bị cáo này vừa nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Sau diễn biến này, Phạm Trung Kiên đã khắc phục khoảng 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng anh ta nhận hối lộ. Kiên là người bị Viện kiểm sát cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất liên quan các chuyến bay giải cứu, với 253 lần. Phía công tố đề nghị tòa phạt anh ta án tử hình.

Bị cáo Phạm Trung Kiên là người duy nhất bị đề nghị án tử hình trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Theo hồ sơ vụ án, Kiên lợi dụng là Thư ký một Thứ trưởng Bộ Y tế để buộc các doanh nghiệp muốn cấp phép các chuyến bay giải cứu phải chi tiền cho mình. Anh ta nhận tổng cộng 42,6 tỷ đồng.

Khi vụ án được khởi tố, Kiên đã chủ động trả lại các doanh nghiệp khoảng 12 tỷ đồng trong số nhận hối lộ. Gia đình anh ta nộp thêm 23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại tòa, nhiều bị cáo là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ tố cáo Kiên ép buộc họ chi từ 100 – 150 triệu đồng/một lần cấp phép chuyến bay. "Kiên chụp ảnh, nói Thứ trưởng ký rồi, anh chuyển tiền thì có dấu", một bị cáo khai.

Tuy vậy, Kiên khẳng định bản thân không đe dọa, ép buộc các doanh nghiệp phải chi tiền cho mình vì anh ta chỉ là thư ký, không có thẩm quyền cấp phép, xét duyệt các chuyến bay.

Khi nói lời sau cùng hôm 22/7 trước khi tòa nghị án, bị cáo Kiên cho hay: "Không nghĩ mình bị loại khỏi đời sống khi mới ngoài 40 tuổi". Bị cáo khẳng định trong "ngày một, ngày hai", gia đình sẽ khắc phục hết số tiền anh ta nhận hối lộ.

Điều 40 Bộ luật Hình sự quy định không thi hành án tử hình với: "Người bị kết án tử hình về tội Tham ô tài sản, tội Nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn".

Phát hiện thi thể hai vợ chồng "ôm nhau" dưới cống nước ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/7, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện thi thể 2 vợ chồng "ôm nhau" dưới cống nước Liên Mạc, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, tối 20/7, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật cho người con 1 tuổi. Sau đó, 2 người này xảy ra xích mích. Đến cống nước Liên Mạc, người vợ bất ngờ nhảy xuống, người chồng nhảy theo cứu vợ dẫn đến 2 người tử vong.

"Hai vợ chồng ở Ứng Hòa, Hà Nội. Gia đình nạn nhân đã đến nhận thi thể và đưa về quê an táng", chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm nói.

Trước đó, khoảng 18h ngày 23/7, người dân phát hiện thi thể một nam, một nữ tử vong dưới cống nước Liên Mạc trong trạng thái "ôm nhau". Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông vô cớ cầm dao tấn công hàng xóm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông vô cớ cầm dao sang nhà hàng xóm rồi tấn công một người đàn ông trong nhà. Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra sáng 21/7.

Anh H.Q.L. (người đăng bài viết) cho biết anh và gia đình sống ở tầng 6, tòa B, chung cư The Light (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sáng 21/7, khi con trai tranh ghế ngồi với em, anh đã đã nói to với con. Sau đó, anh đi ra cửa thì bất ngờ bị một người đàn ông khoảng 60 tuổi cầm dao lao vào đâm trực diện.

"Người đàn ông phòng bên mang dao nhọn dài khoảng 30cm chạy vào nhà tôi đâm trực diện. May mắn, tôi đã phản ứng kịp thời", anh H.Q.L. viết.

Theo anh L., có nhiều người cũng từng là nạn nhân bị người đàn ông này đe dọa.

Trước sự việc trên, PV Dân Việt đã liên hệ với chỉ huy Công an phường Trung Văn. Vị này cho biết đơn vị đang thiết lập hồ sơ báo cáo, xin ý kiến Công an quận xử lý trường hợp trên.

"Theo quy định của pháp luật thì chưa có căn cứ để giữ người trong trường hợp này. Chúng tôi đang thu thập tài liệu, hồ sơ sức khỏe tâm thần và trao đổi với gia đình người đàn ông này để có biện pháp quản lý, tránh gây ra hậu quả sau này", chỉ huy Công an phường Trung Văn nói.

Chỉ huy Công an phường Trung Văn cho biết thêm người đàn ông này 57 tuổi, đang ở một mình. Đơn vị rất vất vả mới liên hệ được với gia đình người này.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Vụ nữ nhân viên chuyển phát nhanh bị sát hại: Nghi phạm làm cùng công ty

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ người phụ nữ làm nghề chuyển phát nhanh bị sát hại giữa cánh đồng, ngày 24/7, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Trần Văn Đức (SN 1998, trú thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi "Giết người, Cướp tài sản".

Theo nhà chức trách, Đức và chị B.T.T.H. (SN 1994) làm cùng công ty. Do nợ tiền hàng nộp về công ty, sáng 23/7, Đức tạo nhiều lý do để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H. tử vong. Sau đó, nghi phạm lấy một số tài sản của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Khoảng 5 giờ sau khi gây án, Đức bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, trưa 23/7, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ giới tại cánh đồng Cầu, thuộc thị trấn Thanh Miện, nên đã báo cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện, nạn nhân đã có chồng và 2 con.

×