Vợ CEO Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng bị truy tố về tội 'rửa tiền'

Ngày 27/7, CQĐT  Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, CEO Alibaba), cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Em trai Luyện là Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) bị đề nghị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phong toả trụ sợ và khởi tố Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm.

Kết luận điều tra xác định Luyện là người chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc lừa đảo. Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 công ty vẽ ra 58 dự án bất động sản không có tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.130 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.503 tỉ đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư do Công ty Alibaba bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của Luyện và đồng phạm tại thời điểm nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Kết quả điều tra xác định trong vụ án có ba bị can bị đề nghị truy tố tội rửa tiền. Trong đó, vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo thực hiện nhằm che giấu nguồn gốc. Mai chỉ đạo Lĩnh (em trai Luyện) nộp tiền khách hàng thanh toán mua đất của Công ty Alibaba vào tài khoản.  Theo đó, 13 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của họ mở tại một ngân hàng, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Bị đàn ong vò vẽ đốt 50 mũi, bé 2 tuổi tử vong

Khoảng 16h ngày 26/7, cháu T.G.K (26 tháng tuổi, trú xóm 7, xã Minh Thanh, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng người thân sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, cháu K. ra khu vực vườn của nhà hàng xóm thì không may bị đàn ong trong tổ bay ra tấn công.

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Được biết, cháu bé bị đàn ong vò vẽ đốt 50 mũi, mặc dù gia đình đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ông chủ Nhật Cường hối lộ Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội hàng trăm triệu

Trong vụ án xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội, ngoài ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, CQĐT còn đề nghị truy tố 6 bị can liên quan về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc, Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc, Phạm Thị Kim Tuyến – nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Phạm Thị Thu Hường, nguyên Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

CQĐT thi hành lệnh khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Tứ vào tháng 12/2019.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện gói thầu, dịp Tết năm 2017, Bùi Quang Huy có đến phòng làm việc của bị can Nguyễn Văn Tứ chúc Tết và biếu 1 chai rượu ngoại và 300 triệu đồng. Ông Tứ nhận thức đây là số tiền hưởng lợi bất chính, Huy biếu vì có liên quan đến việc ông Tứ tham gia chỉ đạo gói thầu nên đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền này vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Việt Nam ký 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan vaccine COVID-19

Ngày 27/7, Bộ Y tế công bố 7.911 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 114.260 ca nhiễm. 

Bộ Y tế cho biết hiện nay có 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến vaccine COVID-19 đã được ký kết với Nga, Mỹ và Nhật Bản. 

Tại Hà Nội, bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân Thủ đô tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Bên cạnh đó, trong 4 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, các lực lượng chức năng của TP.Hà Nội đã xử phạt hơn 3 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch.

Tại Phú Yên,  20 chuyến xe đưa 400 người dân tỉnh Phú Yên từ TPHCM đã về đến quê nhà và bắt đầu cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo quy định phòng chống dịch. . Trong kế hoạch, các chuyến xe tương tự sẽ thực hiện chuyên chở tổng cộng 6.000 bà con tỉnh nhà về địa phương và cách ly y tế vào những ngày tiếp theo.

×