Qua công tác điều tra nắm địa bàn, sáng 4/3, Công an quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ ở chung cư Richstar, đường Hoà Bình, bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi. Tại đây, công an thu 51 bộ hồ sơ liên quan đến việc cho vay nặng lãi ở khắp các quận huyện tại TP.HCM.

Qua điều tra, công an xác định khoảng tháng 5/2020, Tuân từ TP.Hà Nội vào TP.HCM để hành nghề cho vay tiền với lãi suất cao. Tuân sử dụng mạng Facebook "Homebank Ngân hàng tại nhà…" để tìm kiếm khách hàng.

Tháng 9/2020, Tuân rủ Điệp cùng 1 số đối tượng hùn vốn để cho khách vay với lãi suất cao với hình thức vay tiền đứng và tiền góp. Khách có nhu cầu vay thì nhóm Tuân sẽ đi xác minh chỗ ở, giữ CMND, hộ khẩu… của những người này.

Sau khi xác minh xong, nhóm sẽ cho khách hàng vay tiền. Tuân dùng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho khách vay và thu tiền góp mỗi ngày. Công an xác định, nhóm Tuân cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

×