Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, bị can Lý Mỹ Hằng (SN 1989, quê Trung Quốc, sống tại TP.HCM) bị khởi tố “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bị can Hằng đang bỏ trốn nên ngày 17/4, C03 ra quyết định truy nã; bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Bị can Lý Mỹ Hằng, người gốc Trung Quốc, bị truy nã trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân.

Trong vụ án tại Tập đoàn Tuấn Ân, bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc doanh nghiệp này bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hôi lộ”.

Có 4 người là cựu lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, cựu Giám đốc; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư.

Ngoài ra, có 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 5 người khác bị đề nghị truy tố “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 10 bị can chịu cáo buộc tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đom, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo kết luận, Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân thành lập năm 2009 tại Long An với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là bị can Huỳnh Tuấn Ân cùng 2 con gái của ông.

Tập đoàn Tuấn Ân có 2 nhà máy tại huyện Bình Chánh, TP.HCM và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các sản phẩm sản xuất chính là máy cắt hạ thế, dây chỉ trung thế, dao cách ly đường dây, chụp cách điện polymer, ống nối chịu lực, đầu cosse…

Bị can Huỳnh Tuấn Ân. Ảnh: Bộ Công an.

Nhà máy Tuấn Ân ở Long An hoạt động từ 2010 nhưng đến năm 2016, Tập đoàn Tuấn Ân mới cung cấp thiết bị cho PC Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ. Cuối năm 2016, Huỳnh Tuấn Ân chủ động gặp, đề nghị bị can Trần Ngọc Linh, Giám đốc PC Bình Thuận, nhờ tạo điều kiện cho trúng các gói thầu cung cấp thiết bị.

Bị can Ân cam kết sẽ: “Chi tiền ngoài hợp đồng từ 5-6% cho PC Bình Thuận”. Từ thỏa thuận này, Công ty Tuấn Ân trúng 26 gói thầu tại Điện lực Bình Thuận gây thiệt hại hơn 49 tỷ đồng.

Và để trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân chi tiền hối lộ bị can Linh và các lãnh đạo, cán bộ tại PC Bình Thuận, kết luận điều tra khẳng định.

Cụ thể, quá trình chỉ đạo Tập đoàn Tuấn Ân và các đơn vị thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh, Huỳnh Tuấn Ân ban hành Quy chế quản trị hàng năm, trong đó có chính sách bán hàng, khuyển khích các công ty thành viên trao đổi, thỏa thuận với khách hàng là các Công ty Điện lực về tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng để hỗ trợ, tạo điều kiện Công ty TBĐ Tuấn Ân được trúng thầu.

Tại Điều 49 Quy chế thể hiện “Công ty thành viên lập duyệt giá, thỏa thuận chiết khẩu và hoa hồng với khách hàng, xác định giả bản đảm bảo lợi nhuận mục tiêu. Ban Giám đốc Công ty thành viên được quyên quyết định duyệt giả chào thầu theo các mức chiết khẩu, lợi nhuận theo phân quyền nhưng phải báo cáo cho Ban kinh doanh trong vòng 24h để kiểm soát”.

Đồng thời, tại Tập đoàn Tuấn An quy định mức chi tiền ngoài hợp đồng theo tỷ lệ do Ân ban hành qua các năm phân quyên quyêt định tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng từ Tổng giám đốc đến Giám đốc các công ty thành viên để yêu cầu thực hiện.

Với quy chế nêu trên, Tập đoàn Tuấn Ân thỏa thuận tiền hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận để được trúng thầu sai quy định. Trong đó, bị can Trần Ngọc Linh nhận tổng số tiền 2,3 tỷ đồng trong 5 lần; bị can Nguyễn Thành Ngôn nhận tổng số 1,3 tỷ đồng trong; Trương Tấn Đạt nhận tổng số tiền 4,1 tỷ đồng; Lê Quang Nghĩa nhận tổng số tiền 460 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, qua hành vi đưa hối lộ như trên, Tập đoàn Tuấn Ân cung cấp số thiết bị trị giá hơn 47 tỷ đồng cho PC Bình Thuận nhưng được thanh toán hơn 97 tỷ đồng nên gây thiệt hại hơn 49 tỷ đồng.

Lập 2 hệ thống kế toán để trốn thuế

Ngoài hành vi trên, kết quả điều tra còn xác định Tập đoàn Tuấn Ân có 26 công ty thành viên, hoạt động theo chuỗi sản xuất - phân phối - kinh doanh. Quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các đơn vị thuộc EVN, Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên thực hiện phương thức, thủ đoạn nâng giá.

Cụ thể, giá vốn các mặt hàng được ấn định 10% lợi nhuận (giá gốc +10%); trước khi bán cho PC Bình Thuận và các khách hàng khác, Công ty Tuấn An Long An phải bán qua đại lý của Tập đoàn Tuân Ân và được kê giá tiêp từ 20% đến 40%; Sau đó mới tới tay đơn vị mua theo giá trúng thầu.

Từ việc kê giá theo phương thức trên, Tập đoàn Tuấn Ân thu một khoản lợi nhuận rất cao, trung bình hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận có lợi nhuận 45%.

Nếu hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán thuế, thì Tập đoàn Tuấn Ân sẽ chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Do vậy, Huỳnh Tuấn Ân chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kê toán, một để theo dõi doanh thu thực tế và một để khai báo nộp thuế.

Qua đây, Tập đoàn Tuấn Ân gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỷ đồng, gồm thuế GTGT hơn 48,3 tỷ và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 107 tỷ đồng. Góp sức cho việc gây thiệt hại tiền thuế nêu trên là việc Tập đoàn Tuấn Ân mua bán 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, trị giá 544 tỷ đồng.

×