Cụ thể, người này là Trần Thị Yến – hàm Trưởng phòng, kiêm Kế toán trưởng Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Yến thường trú tại phường Yên Phụ (Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Từ năm 2011, Yến và Lê Xuân Giang đã chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại địa chỉ trên.

Trong nhiều sự kiện như các đại hội hoa hồng, sự kiện thành lập các văn phòng đại diện nhằm quảng bá hình ảnh cho hoạt động kinh doanh đa cấp trái pháp luật của Giang, Yến đều có mặt tham gia.

Trong đó có sự kiện Công ty Liên Kết Việt tổ chức đón nhận bằng khen giả của Thủ tướng Chính phủ.

Tại các hội nghị này, Trần Thị Yến được giới thiệu là "Phu nhân của Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Xuân Hà, là Chuyên viên cao cấp, Thạc sỹ kinh tế, Trưởng phòng tài chính công tác tại Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng".

Ngày 11/5/2015, Trần Thị Yến đã cùng các kế toán tại chi nhánh TP.HCM lập biên bản giao, nhận các quyển chứng từ chi, tại biên bản thể hiện Yến là người nhận tiền từ các kế toán.

Ngày 27/5/2015, Yến có thư gửi cho Giang và Lê Văn Tú, yêu cầu 2 người phải củng cố lại cách thức điều hành công ty, những vấn đề mà Yến yêu cầu Giang và Tú phải xem xét.

Trước và sau khi Công ty Liên Kết Việt bị truyền thông đưa tin vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh đa cấp, nhiều nhân viên kế toán của công yt bỏ việc (thời điểm 15/8/2014).

Trần Thị Yến là người đã lựa chọn một số kế toán đến giúp cho Giang trong việc quản lý nhân viên, quản lý vấn đề thu tiền và chi trả hoa hồng, trong đó có kế toán Nguyễn Thị Kim Yến, kế toán Nguyễn Thị Lan Anh.

Theo số liệu kế toán của Công ty Liên Kết Việt, từ ngày 1/9/2015 đến ngày 3/11/2015, Lê Xuân Giang và các đồng phạm vẫn tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt thêm được 272 tỷ đồng, tương đương với khoảng 31 nghìn bị hại mới.

Liên quan đến tài sản do Lê Xuân Giang phạm tội mà có, căn biệt tự VN-105A, diện tích 360m2, khu vườn Mai, đô thị Ecopark huyện Văn Giang (Hưng Yên) do Yến và Giang cùng nhau góp vốn mua với giá 12,5 tỷ đồng, mỗi người đóng góp khoảng 6 tỷ.

Giang khai đã sử dụng 6,2 tỷ đồng từ chiếm đoạt được của các bị hại để góp 50% tiền mua biệt thự. Ngày 14/7/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện kê biên căn biệt thự này.

Sau khi truyền thông đưa tin Giang lợi dụng kinh doanh đa cấp để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà phân phối, đến ngày 4/9/2015, Giang chuyển nhượng căn biệt thự này cho Yến.

Giang khai Yến đã chuyển trả cho Giang 6,2 tỷ đồng, số tiền này Giang trả lại cho nhà phân phối nhưng không có tài liệu, chứng từ gì để chứng minh.

Để có tiền mua căn biệt thự này, Yến khai vay mượn tiền của con, cháu trong gia đình để đưa cho Giang. Cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai của những người cho Yến vay tiền, nhưng những người này và bản thân Yến đều không đưa ra được chứng cứ chứng minh về việc vay mượn này.

Trần Thị Yến khai có tham gia một số chương trình sự kiện của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP với vai trò là vợ của Giang, để tiếp khách giúp Giang nhưng không phát biểu gì.

Yến nói không tham gia điều hành hoạt động của Công ty Liên Kết Việt. Sau khi phương tiện truyền thông phản ánh Công ty Liên Kết Việt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vào tháng 8/2015, nhóm ekip của Nguyễn Thị Thủy và một số nhân viên kế toán tự ý bỏ việc, nên Yến nói với Giang phải báo Công an để tìm những người đã bỏ việc về để tiếp tục làm việc, chứng minh Công ty không lừa đảo.

Và Trần Thị Yến giới thiệu một số kế toán là Nguyễn Thị Kim Yến và Nguyễn Thị Lan Anh giúp cho Lê Xuân Giang, vì đây là những người có trình độ về kế toán và tài chính.

×