Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của cả hai đối tượng. Sau khi khám xét nhà của Phương và Hà, Cơ quan CSĐT đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc cho vay. Cơ quan điều tra đã làm rõ Hà đã thỏa thuận cho Lệ vay gần 10 tỉ đồng với lãi suất 1%/1 ngày, thu lời bất chính hơn 1,2 tỉ đồng; Phương cho Lệ vay 2 tỉ với lãi suất 0,3%/1 ngày, thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 8/2020, bà Đào Thị Như Lệ là một đại gia về bất động sản đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người, nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Trong đó bao gồm cả các đối tượng chuyên cho vay lãi nặng. Lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, Lệ từng là một đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất vàng tại Đà Nẵng, tổng giá trị tài sản ước tính hàng ngàn tỉ đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nên thị trường bất động sản không thể giao dịch khiến Lệ lâm vào tình trạng nợ nần.

Lệ đã tìm đến người cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỉ đồng. Biết Lệ có nhiều bất động sản nên các đối tượng đã không ngần ngại cho Lệ vay, mỗi lần cho vay từ vài trăm triệu đến vài chục tỉ đồng, lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,8%/ngày, thậm chí lãi suất lên đến 1%/ngày. Nếu trả sai hẹn lãi được cộng vào tiền gốc rồi tiếp tục tính lãi.

Chỉ sau thời gian ngắn, Lệ đã gánh món nợ hàng ngàn tỉ đồng. Khi đã hết khả năng trả, các chủ nợ đe dọa, chửi bới hoặc đánh đập để ép Lệ trả nợ, bán tài sản, viết giấy vay tiền…

Lệ đã móc nối với Dương Thị Ngọc Anh - cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà "tuồn" sổ đỏ của người dân để đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ hoặc sử dụng để lừa đảo...

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Đào Thị Như Lệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Dương Thị Ngọc Anh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Phạm Thanh, Giám đốc doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản (xuất phát từ việc Thanh cho Lệ vay lãi nặng, sau đó dùng vũ lực ép Lệ viết giấy nhận nợ với số tiền hơn 50 tỉ đồng).

Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng cho vay khác.

×