Đăng nhập/ Đăng ký
| 
Bình luận
0
Cụ thể, hôm nay Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử 12 bị cáo trong vụ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Theo đó, các bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, TP.Hà Nội, bộ đội phục viên), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Nga (SN 1988, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Hà (SN 1979, TP.Hà Nội, giáo viên), Nguyễn Văn Thực (SN 1979, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Văn Việt (SN 1998, Hải Dương, lao động tự do), Nguyễn Minh Khang (SN 1995, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Việt Hùng (SN 1991, TP.Hà Nội, lao động tự do), Phạm Hữu Thuật (SN 1981, Quảng Ninh, lao động tự do), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, TP.Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, Hải Dương), Phạm Hồng Hạo (SN 1967, Hà Nam, lao động tự do) bị truy tố tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Vụ án có 13 bị cáo bị truy tố, tuy nhiên trước phiên xét xử, 1 bị cáo đã tử vong. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm hôm nay được đưa đến tòa từ sớm. Nguyệt né tránh ống kính truyền thông; có bị cáo còn trùm hẳn áo lên đầu khi được dẫn giải vào tòa.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát (Lê Thị Thanh Nga làm giám đốc) và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát (do Phạm Thị Hiển làm giám đốc, đại diện theo pháp luật).
Ngoài ra, Thuật nhờ ông Bùi Công Phực đứng tên giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại và du lịch xuất nhập khẩu BDA để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài giúp Nguyệt.
Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.
Để có hàng hóa hợp thúc các hợp đồng kinh tế mua hàng hóa tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng mua các linh kiện điện tử từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng có trọng lượng từ 5 đến 6kg.
Nguyệt thuê chị Vũ Thị Thư vận chuyển các kiện hàng Việt Nam sang Singapore và chuyển ngược lại những kiện hàng này về Việt Nam để Thắng và Nguyễn Văn Thực nhận hàng, sử dụng xe ô tô vận chuyển quay vòng linh kiện.
Sau khi nhận được thông tin của Công ty Air Market là hàng hóa đã về đến Việt Nam, Thư báo cho Nguyệt, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho cán bộ ngân hàng.
Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền, giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền, cùng Khang đi làm thủ tục chuyển, rút tiền.
Nga lập sổ sách theo dõi số lượng tiền nhận và chuyển qua các ngân hàng hàng ngày, trả tiền công hàng tháng cho mọi người theo yêu cầu của Nguyệt.
Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng.
Nguyệt cũng giao các giám đốc công ty thực hiện việc thành lập công ty, rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền. Nhà chức trách cáo buộc, tổng số tiền Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30,4 nghìn tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng tiếp tay
Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, Hạ Long, Quảng Ninh), phụ trách khách hàng doanh nghiệp và Phan Ngọc Duy (SN 1982, Hạ Long, Quảng Ninh) là Phó Giám đốc một ngân hàng thương mại chi nhánh Móng Cái.
Cơ quan truy tố cáo buộc, Sơn biết Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua một ngân hàng thương mại chi nhánh Móng Cái. Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Minh Khang để nhận giấy A4 khống, ký đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện. Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi số tiền 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu/1 triệu USD. Sơn hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.
Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các công ty do Nguyệt gửi thanh toán qua một ngân hàng thương mai để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài do các công ty gửi hồ sơ thanh toán đều do Nguyệt là người liên hệ chuyển hồ sơ.
Nguyệt và Duy thỏa thuận số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn đồng/1 triệu USD. Duy hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Cơ quan truy tố cho biết, hành vi của Sơn, Duy cấu thành tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", tuy nhiên hành vi nêu trên đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt giam, tòa Quảng Ninh đã xét xử nên không xem xét xử trong vụ án này.
Do phải tự bỏ một phần tiền đi hối lộ thẩm phán, vị luật sư ở TP Huế lo sợ sau khi thắng kiện, đương sự sẽ không trả tiền hứa thưởng như thỏa thuận nên yêu cầu phải mở sổ tiết kiệm 700 triệu đồng, cho mình đứng tên chung rồi mới đi “mua bán công lý”.
Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu ưu tiên sử dụng công nghệ, kỹ thuật truyền thống khi phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại.
Chia sẻ
Lạng Sơn không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống độc đáo. Trong đó, Cao khô Chợ Bãi ở xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, là một đặc sản trứ danh, mang đậm hương vị của đất trời và sự tỉ mỉ của người dân tộc Nùng.
Chia sẻ
Ở tuổi 28, Lisa - mỹ nhân từng được chuyên trang TC Candler bầu chọn là "gương mặt xinh đẹp nhất thế giới" đã sở hữu trong tay loạt bất động sản và xế hộp đắt đỏ.
Chia sẻ
3 thần đồng này, có người được coi như Tiên hạ phàm, có người thậm chí còn được Khổng Tử bái làm thầy, lai lịch đều không hề tầm thường. Tiếc rằng, không ai sống quá 20 tuổi.
Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là khoảng 90%. Vào khoảng ngày 11-12/6, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-70%.
Chia sẻ
Indonesia đã trở thành quốc gia thứ ba, sau Việt Nam và Philippines, chính thức cho phép lưu hành vaccine Dịch tả lợn châu Phi do doanh nghiệp của Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công, mở ra tiềm năng xuất khẩu vaccine thú y của Việt Nam.
Chia sẻ
Tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã thông tin cụ thể về dự kiến số nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong nhiệm kỳ tới khi hợp nhất 2 tỉnh.
Chia sẻ
Chiều 8/6, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ ba tại Malaysia, trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn những ngày trước đó. Nhiệt độ tăng cao cùng cái nắng gay gắt đã thử thách thể lực các cầu thủ, song toàn đội vẫn duy trì tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ, thể hiện rõ nét sự chuyên nghiệp trong từng bài tập.
Chia sẻ
Không cần phải chờ tới các văn bản hợp nhất hành chính, tinh thần đồng hành, liên kết và chủ động thích ứng đã hiện diện rõ trong tư duy của cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên trước thềm sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh.
Chia sẻ
Theo dữ liệu từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, một cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp Ukraine ngày 9/6.
Chia sẻ
Trong hành trình thoát nghèo bền vững tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, câu chuyện của ông Trần Ngọc Hà là một tấm gương điển hình cho sự nỗ lực vươn lên nhờ sự hỗ trợ đúng lúc từ chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước.
Chia sẻ
Sau Rằm tháng 5 Âm lịch, 3 con giáp này được dự báo đón nhiều may mắn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, sự nghiệp đột phá, kiếm tiền tốt hơn.
Chia sẻ
Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc đồng loạt tăng, phản ánh kỳ vọng phục hồi sản xuất và tâm lý tích cực từ nhà đầu tư sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung.
Chia sẻ
Không chạy theo thời vụ, không phát triển kiểu "ăn đong", Bình Định đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư ổn định, dài hạn. Dù còn nhiều nút thắt về hạ tầng, quy hoạch và thủ tục, tỉnh vẫn thu hút mạnh dòng vốn và tạo đà bứt phá bằng tư duy tiếp nối, không gián đoạn.
Chia sẻ
Trong bối cảnh nhà ở đang trở thành nhu cầu cấp thiết nhưng khó tiếp cận đối với người trẻ có thu nhập trung bình - thấp, đặc biệt tại các đô thị lớn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ người dưới 35 tuổi có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí hợp lý.
Chia sẻ
UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) mới đây đã có văn bản phản hồi tới Báo điện tử Dân Việt liên quan đến việc kiểm tra, xử lý công trình biệt thự xây dựng sai phép trên địa bàn.
Chia sẻ
ĐT Việt Nam và HLV Kim Sang-sik bị Malaysia “chơi chiêu”; Everton theo đuổi Grealish; Hojlund quyết bám trụ tại M.U; Chelsea sắp chiêu mộ Maignan; Vợ cũ của Icardi lộ cảnh nóng với ngôi sao của AS Roma.
Chia sẻ
Tiếp tục khẳng định mạnh mẽ tinh thần vì sức khỏe nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, Trung ương Hội Thầy thuốc Việt Nam phát động chương trình “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chia sẻ
Chiều ngày 8/6, tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vừ Thị Cử, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu và Công ty Điện lực Lai Châu.
Chia sẻ
Giá USD hôm nay 9/6: Giới phân tích dự báo, trong trường hợp xung đột thương mại kéo dài, đồng USD có thể mạnh lên trong ngắn hạn, làm gia tăng biến động tài chính toàn cầu. Mở phiên đầu tuần, tỷ giá trung tâm đi ngang, ở mức 4.992 VND/USD.
Chia sẻ
Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào khu vực Dnepropetrovsk có thể là đòn chí mạng đối với Ukraine, nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris nhận định.
Chia sẻ
Biến động nhân sự là lãnh đạo sở và cấp tương đương của Quảng Ngãi, là do được phân công về nắm giữ một số vị trí chủ chốt ở xã mới.
Chia sẻ
Công chức xã mới sẽ được hưởng chế độ, quyền lợi gì và tiêu chí lựa chọn công chức xã thế nào là những nội dung cụ thể có trong công văn hướng dẫn của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Chia sẻ
Từ vùng đất hoang hóa không thể canh tác, anh Nguyễn Đăng Mạnh, SN 1984, trú tại xã Thạch Hạ, TP. (tỉnh Hà Tĩnh), đã thuê, cải tạo, biến thành vườn nho mẫu đơn và dưa lưới Huỳnh Long công nghệ cao rộng hơn 6.000 m² trong nhà màng, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
Chia sẻ
Tiền đạo Alvaro Morata đã úp mở khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi gây thất vọng lớn trong trận chung kết UEFA Nations League giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Chia sẻ
Trần Đô Linh có hình tượng đẹp thông minh học giỏi, là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu khán giả.
Chia sẻ
Trường Đại học VinUni chính thức công bố chiến lược tăng tốc phát triển Giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu. Điểm tựa của chiến lược là chương trình “VinUni 500” – mời tuyển 500 nhân sự học thuật tinh hoa thế giới và nguồn kinh phí 9.300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Chia sẻ
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì quy mô tổng đàn, trong trường hợp tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không xảy ra dịch bệnh lây lan diện rộng thì sẽ có khả năng đạt giá trị tăng thêm khoảng 1-1,5% trong năm 2025.
Chia sẻ
Sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, tỉnh sau hợp nhất là quê hương của "Độc nhãn tướng quân" Nguyễn Bình. Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Chia sẻ
Tổng thống Ukraine Zelensky báo cáo rằng Mỹ đã chuyển hướng 20.000 tên lửa, ban đầu dự định đến Ukraine để chống lại máy bay không người lái Shahed của Nga, sang Trung Đông.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Nguyễn Hoà 
