Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 15 người liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết "thổi giá" cổ phiếu.

Những bị can này gồm: Đỗ Thị Huyền Trang - Phó trưởng phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC;  Nguyễn Thị Nga - nhân viên Ban kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty CP chứng khoán BOS; Nguyễn Thị Thu Thơm - nguyên Phó trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty CP chứng khoán BOS; Bùi Ngọc Tú - Phó trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty CP chứng khoán BOS; Trần Thị Lan - Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán BOS; Quách Thị Xuân Thu - Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán BOS; Trịnh Văn Đại - phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros; Trịnh Thị Thanh Huyền - nhân viên Công ty CP đầu tư và phát triển FLC Homes; Trịnh Tuân - Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Hoàng Thị Huệ - nguyên nhân viên Công ty CP thương mại và dịch vụ số FLC; Trịnh Văn Nam - nguyên nhân viên Công ty CP hàng không Tre Việt; Nguyễn Văn Mạnh - nhân viên Phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Nguyễn Quang Trung - lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 người trên để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 15 người.

Trong số 15 bị can này có nhiều người có mối quan hệ thân thiết, có người là cha - con, có người là vợ - chồng, nay cùng bị khởi tố vì có vai trò đồng phạm trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Trước đó, trong vụ án này, ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái ruột là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ 1/12/2021 đến 10/1/2022, cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Nga và Huế cùng một số người khác sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường. Mục đích của nhóm là đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao nhất, từ 15.500 lên 24.050 đồng, tăng 64%.

Đến ngày 10/1, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC. Khi hành vi bị cơ quan chức năng phát hiện, giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp.

Bước đầu, cảnh sát xác định hành vi của ông Quyết và những người khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10/1.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros (mã cổ phiếu là ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên), thu được hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

×