Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, VKSND Tối cao đã truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị can khác. Trong số này, 45 bị can là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy có một số cá nhân liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự, đề nghị xử lý về mặt Đảng, chính quyền.

Các thành viên của đoàn thanh tra

Cáo trạng nếu, quá trình thanh tra, Phạm Quốc Thịnh (chuyên viên Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng), Phạm Hồng Linh, Nguyễn Lan Hương (Thanh tra viên Cơ quan TTGSNH), Lại Văn Bách (Phó Trưởng phòng tổng hợp KTNN chuyên nghành VII); Bùi Vũ Hồng Trang (Phó Trưởng Phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng, Ban giám sát tổng hợp, UBGSTCQG), Phạm Thị Thùy Linh (Chuyên viên Phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng, Ban giám sát tổng hợp, UBGSTCQG) đã có sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền từ Ngân hàng SCB.

Một số cá nhân thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã nhận tiền từ SCB.

Tuy nhiên, quá trình tham gia đoàn thanh tra chỉ tham gia một phần việc do Tổ trưởng giao; các báo cáo gửi Tổ trưởng và Trưởng đoàn đã phản ánh nội dung, kết quả thanh tra; khi ký biên bản họp Đoàn chỉ được tham gia ý kiến với phần việc được tham gia; một số nội dung thanh tra đã bị Tổ Tổng hợp biên tập, cắt gọt, chỉnh sửa theo chỉ đạo của Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn).

Xét tính chất, mức độ phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạp, áp đặt của Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra; quá trình làm việc với Cơ quan điều tra đã thành khẩn, chủ động khai báo về sai phạm và nhận tiền trong quá trình thanh tra, đẵ nộp khắc phục toàn bộ số tiền từ SCB (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực giúp CQĐT làm rõ vụ án, quá trình công tác có nhiều thành tích. 

Do đó, Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự với các cá nhân này mà đề nghị xử lý về Đảng và chính quyền là phù hợp, nghiêm minh.

11 cá nhân của tổ giám sát

Quá trình thực hiện công tác giám sát SCB từ năm 2016 đến tháng 9/2022, các Thành viên Tổ giám sát đã có trên 70 lượt Văn bản báo cáo, đề xuất Lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra/thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiêm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được cấp trên (Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung và Nguyễn Tín) chấp thuận. 

Trong thời gian tham gia công tác giám sát, 10/11 Thành viên Tổ giám sát được Ngân hàng SCB đưa quà vào các dịp lễ, tết với giá trị không lớn và đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra; đã chủ động khai báo rõ sai phạm trong công tác giám sát đối với Ngân hàng SCB, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này mà kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền. 

Ông Tô Duy Lâm, nguyên Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, không can thiệp, không tham gia chỉnh sửa, phê duyệt nội dung báo cáo của Tổ giám sát liên quan đến các hành vi sai phạm nên chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng cần kiến nghị xử lý nghiệm về Đảng và chính quyền đối với cá nhân này về trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra sai phạm của cấp dưới.

×