Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngô Sĩ Linh - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát (Công ty Nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện thực hiện dự án

Qua điều tra công an xác định từ năm 2019 đến 2022, Công ty Nhà Tiến Phát đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng của hàng chục thửa đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Dù biết một số thửa là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê, nhưng Linh vẫn quảng cáo gian dối để người dân tin tưởng. Từ đó, hàng trăm người đã chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Sau khi nhận tiền, Linh không triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định có 67 cá nhân bị lừa góp tiền thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng.

Nghĩa được xác định là cố vấn chiến lược của công ty và có vai trò đồng phạm của Linh.

Công an TP.HCM kêu gọi ai là nạn nhân của Ngô Sĩ Linh và đồng bọn hãy đến công an trình báo để có cơ sở xử lý.

Lời giới thiệu "có cánh"

Trước đó, năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát.

Như báo Dân Việt đã phản ánh, hàng trăm nhà đầu tư đã hùn tiền vốn kinh doanh nhà trọ với Công ty Nhà Tiến Phát đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng về nguy cơ bị chủ đầu tư lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị Đặng C.P, quê Bạc Liêu, cho hay giữa tháng 7/2021, chị được giới thiệu hợp tác đầu tư xây dựng kinh doanh nhà trọ vào mô hình nhà trọ dành cho công nhân và người có thu nhập thấp ở TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bình Phước.

"Dự án" này do Công ty Tiến Phát làm chủ đầu tư, kêu gọi nhiều người hùn vốn.

Từ lời giới thiệu có cánh của các nhân viên công ty, chị P đã ký hợp đồng xây dựng 5 phòng với tổng số tiền 250 triệu đồng (tương đường 1 phòng 50 triệu đồng).

"Công ty Tiến Phát khẳng định sẽ chi trả lợi nhuận khoán cho các nhà đầu tư 1,2 triệu/phòng trong 1 tháng, tương đương 2,4%/ tháng, 28,8%/ năm.

Sau 2 tháng tính từ ngày ký hợp đồng, công ty sẽ chi trả lợi nhuận đầu tư khoán lần 1 cho nhà đầu tư liên tục 30 tháng, sẽ kết thúc hợp đồng nếu không gia hạn đầu tư", chị P nói.

Tương tự, ông T cho biết, tháng 10/2020, ông ký hợp đồng đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty Nhà Tiến Phát, số lượng 40 phòng trọ, giá trị hợp đồng là 1,6 tỷ đồng.

"Các phòng trọ này được chủ đầu tư quảng cáo, khẳng định là dành cho công nhân và người có thu nhập thấp thuê tại địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Bình Phước", ông T nói.

"Tuy nhiên, sau một thời gian hợp tác, chúng tôi phát hiện cách đầu tư của Công ty Tiến Phát theo kiểu lấy tiền người sau trả cho người trước, chứ không đầu tư xây dựng số phòng trọ như cam kết trong hợp đồng. Số lợi nhuận công ty trả cũng giảm 50% so với thời gian đầu", ông T trình bày.

×