Hôm nay (20/11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa – Nhận hối lộ" "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trong số này, có ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn, lần lượt cựu Vụ trưởng và Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương...

Phiên tòa do ông Trần Minh Châu làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 5/12.

Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: A.X.

Cáo trạng thể hiện trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm nghiêm trọng trong quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) và việc thu hộ, chuyển nộp Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Bà Hạnh bị cáo buộc chỉ đạo chuyển tiền từ Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì thực hiện trích lập theo quy định. Số tiền này được sử dụng để mua bất động sản, cho vay, chi tiêu cá nhân, và hối lộ cho một số cá nhân thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM.

Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng. Ảnh: Đ.X.

Nhằm đối phó với thanh kiểm tra, bà Hạnh chỉ đạo lập 81 báo cáo giả về tình hình sử dụng Quỹ BOG, khiến số dư trong tài khoản không khớp với báo cáo. Sai phạm này gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng.

Bà Hạnh cũng bị cáo buộc sử dụng tiền thu hộ Thuế bảo vệ môi trường vào mục đích cá nhân thay vì nộp vào ngân sách, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil sắp hết hạn và không đủ điều kiện cấp lại, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội, liên hệ với cán bộ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) để "tạo điều kiện".

Bà Hạnh nhờ cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn (Vụ phó) và Trần Duy Đông (Vụ trưởng). Sau đó, tháng 6/2021, bà Hạnh đưa 10.000 USD để Thắng tặng Hoàng Anh Tuấn, nhưng Thắng chỉ chuyển 5.000 USD, còn lại 5.000 USD, được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Ảnh: Đ.X.

Tháng 7/2021, bà Hạnh mua 300.000 USD để hối lộ, nhưng Thắng giữ lại 50.000 USD, chỉ chuyển 250.000 USD cho Trần Duy Đông. Số tiền này được Đông và Tuấn chia nhau. Tháng 11/2021, trước khi kiểm tra cấp phép, bà Hạnh tiếp tục hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD.

Kết quả, Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đến năm 2026. Sau đó, bà Hạnh đưa cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 50.000 USD để "cảm ơn".

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền hối lộ bà Hạnh chi để xin cấp phép là 365.000 USD, trong đó ông Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng). Còn ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Công Khôi (Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) bị cáo buộc nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh với số tiền 20.000 USD, tương đương 459 triệu đồng.

×