Mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank để lừa đảo

Nhóm 82 người này do đối tượng Nguyễn Hồng Thạch (sinh năm 1993, ngu quận Bình Tân, TP.HCM) thuê và sắp xếp cho làm việc tại các tầng trệt, 1, 2 và 3 của căn nhà thuê tại địa chỉ 48 Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để thực hiện hành vi mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 27/9, Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 13h30 ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng PC02-CATP kiểm tra tại nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc viễn thông.

Qua làm việc với các đối tượng trên được biết, Nguyễn Hồng Thạch thuê và sắp xếp cho 82 đối tượng làm việc tại các tầng của căn nhà trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại thời điểm kiểm tra, tầng trệt có 17 đối tượng ngồi làm việc, tầng 1 có 16 đối tượng, tầng 2 có 30 đối tượng, tầng 3 có 19 đối tượng. Các đối tượng trên được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như sau:

Hằng ngày, Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. 

Sau đó, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thạch, các đối tượng trên sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay.

Theo đó, các đối tượng trên mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1.700.000 đồng đến 3.895.000 đồng tùy số tiền vay.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì nhóm đối tượng này sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank.

Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (Địa chỉ: 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng TP Bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.

Hơn 600 người bị hại với số tiền lừa đảo hàng tỷ đồng

Cũng theo lãnh đạo Công an quận Tân Phú, khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện (bằng tiền mặt).

 Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định: Toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 đối tượng được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 đối tượng làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện. 

Các đối tượng được trả công từ 8 - 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn được thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng trên mỗi đơn.

Bước đầu, qua trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ được tại tầng 3 nhà 48 Trần Quang Quá, cơ quan công an xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Riêng số lượng bị hại trên địa bàn TP.HCM là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật được các đối tượng trên sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền,...

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã xác định có 2 đối tượng là Trần Văn Quân (SN 1999, nơi ở: nhà không số, hẻm 56 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân); Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, nơi ở: 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) có vai trò giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Nguyễn Hồng Thạch.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

×