Bà Trương Mỹ Lan được Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn một tuần diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, ngày 3/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục bước vào phần tranh luận đối với kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng các đồng phạm.

Mở đầu phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại TP.HCM trình bày quan điểm về vụ án và đề xuất mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan khẳng định bản án sơ thẩm cáo buộc bà về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" là không chính xác. Tuy nhiên, bà không kêu oan.

Theo đại diện VKS, bị cáo Lan đã nộp lại 8.000 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục thu hồi khoảng 15.000 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân liên quan. Cơ quan công tố đánh giá đây là tình tiết mới, cho rằng bị cáo đã khắc phục được 1/4 số tiền phải bồi thường trong giai đoạn hai của vụ án. Do đó, VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với các bị cáo Trương Huệ Vân, Trần Thị Mỹ Dung..., đại diện VKS nhận định hành vi của họ đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mức án sơ thẩm là phù hợp. Tuy nhiên, do các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nộp một phần tiền để khắc phục hậu quả, VKS đề xuất giảm nhẹ 15-18 tháng tù so với bản án ban đầu cho Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) và Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan).

Tương tự, 18 bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 6 đến 18 tháng tù.

Trong khi đó, đối với các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), đại diện VKS cho rằng không có tình tiết mới, nên không có cơ sở để xem xét kháng cáo.

Các kháng cáo từ phía bị hại cũng không được chấp nhận do thiếu căn cứ.

Trước đó, vào tháng 10/2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân với ba tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị kết án 2 năm tù về tội "Rửa tiền", Trương Huệ Vân nhận mức án 5 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo khác nhận mức án từ 30 tháng đến 23 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, ông Chu Lập Cơ chấp nhận hình phạt và không kháng cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, bà Trương Mỹ Lan sở hữu phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đồng thời đã chấp thuận đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã mất) về việc phát hành trái phiếu để giải quyết khó khăn tài chính.

Để thực hiện kế hoạch, bà Lan tổ chức cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua bốn công ty con (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra). Năm công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chỉ định ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp nhằm hợp thức hóa nguồn tiền.

Những cá nhân liên quan được giao nhiệm vụ lập chứng từ giả, ký khống giao dịch và thực hiện hạch toán khống trên hệ thống SCB trong cùng một ngày để tạo dòng tiền ảo trị giá 30.869 tỷ đồng. Từ đó, 309 triệu trái phiếu được mua bán theo hình thức gian lận.

Sau khi hoàn tất việc hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và các đồng phạm đã tạo ra 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Về tội "Rửa tiền", trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều giao dịch để che giấu nguồn gốc số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô từ SCB. Các thủ đoạn bao gồm chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản qua trung gian để rút tiền mặt, tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Tổng số tiền bị cáo và đồng phạm thực hiện rửa tiền lên tới 445.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ ngày 27/10/2012 đến 7/10/2022, 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty này nhận về hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài thông qua 152 giao dịch bất hợp pháp. Tổng cộng, số tiền bị cáo và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới lên tới hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.000 tỷ đồng).

×