Cảnh báo hành vi mượn "mác" cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh sát giao thông lừa đảo để có tiền cá độ bóng đá

Trong số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản được dư luận tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm, có vụ án của Nguyễn Kim Thông, sinh năm 1986, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Lúc thực hiện hành vi phạm tội, Thông là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị. Chính vị trí việc làm này khiến nhiều người há hốc, sửng sốt khi Thông bị bắt, lĩnh án.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Thông kinh doanh mặt hàng quần áo bị thua lỗ, cộng với việc thua cá độ bóng đá nên nợ tiền của nhiều người, đến hạn nhưng không có khả năng trả nợ.

Để có tiền trả nợ, tiếp tục cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân, Thông nảy sinh ý định vay tiền của người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để vay được tiền, Thông trưng ra cái "mác" cán bộ CSGT và đưa ra nhiều thông tin gian dối, giấy tờ giả để "thế chấp" vay tiền.

Đơn cử ngày 1/3/2017, Thông đến nhà anh Nguyễn Hồng T (SN 1984, trú tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị) để vay tiền. Thông nói "Em đang cần tiền để làm quà biếu mấy sếp để cảm ơn khi em được chuyển lên Phòng Cảnh sát giao thông" và hứa trả tiền vào ngày 1/5/2017. Anh Nguyễn Hồng T đồng ý cho Thông vay 50 triệu đồng, lãi 2.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.

Ngày 30/3/2017, Thông lại tìm anh Nguyễn Hồng T vay tiền với lý do "Cho em mượn 100 triệu đồng để trả nợ cho anh cọc chèo bên vợ, để vợ cọc chèo sinh con" và hẹn sau 2 tháng sẽ trả tiền đầy đủ. Anh Nguyễn Hồng T cho Thông vay thêm 100 triệu đồng. Kết quả, anh Nguyễn Hồng T bị Thông chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Tháng 4/2017, Thông gọi điện cho chị Trần Thị Phương T (SN 1995, trú tại thị xã Quảng Trị) nêu lý do cần tiền để lo cảm ơn người đã giúp chạy việc từ thành phố lên tỉnh với số tiền 120 triệu đồng. Chị T đồng ý cho Thông vay nhưng yêu cầu phải để lại giấy tờ tuỳ thân của ngành công an để làm tin.

Để đáp ứng yêu cầu của chị T, Thông lên mạng xã hội Facebook tìm người làm giả 2 thẻ đảng viên. Sau đó, Thông đưa cho chị T 1 thẻ đảng viên giả và nhận về 120 triệu đồng tiền vay.

Đến hạn, Thông nêu lý do vợ sắp sinh nên chưa có tiền. Thông còn nói, chỉ thiếu 30 triệu đồng nữa là có thể đáo hạn ngân hàng. Vì vậy, đề nghị chị T cho mượn để đáo hạn rồi trả cả nợ mới lẫn nợ cũ. Tưởng thật, chị T đồng ý và kết cục là bị Thông chiếm đoạt tổng số tiền 150 triệu đồng.

Ngày 10/9/2017, Thông đến nhà ông Lê Hàn P (SN 1978, trú thành phố Đông Hà) hỏi vay tiền đáo hạn ngân hàng. Sau khi thoả thuận, ông P cho Thông vay 640 triệu đồng trong thời hạn 6 tháng với yêu cầu T để lại giấy tờ cá nhân của ngành công an để làm tin. Thông đã thuê người làm Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông giả mang tên của mình. Đến hẹn, Thông đưa giấy tờ giả cho ông P và nhận về số tiền vay 640 triệu đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Với thủ đoạn đem công việc ra để bảo đảm, kẹt tiền vì vợ đang bầu, vợ sắp sinh, vợ vừa mới sinh con, để đáo hạn ngân hàng, để cảm ơn người giúp chạy việc; làm quà biếu sếp, mua xe ô tô… Thông đã nhiều lần vay để chiếm đoạt của 9 bị hại với tổng số tiền 1.985.000.000 đồng.

Trong các lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền, Thông đã 5 lần sử dụng 5 tài liệu giả đặt mua trên mạng gồm 2 thẻ đảng viên, 2 giấy chứng minh công an nhân dân, 1 giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông. Thậm chí, Thông còn gian dối để mẹ ruột cùng ký vào giấy vay tiền giúp mình.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên bố Nguyễn Kim Thông phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt 14 năm tù.

Nhờ người giả làm chồng để lừa đảo

Cuối tháng 5/2023, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử bị cáo Hoàng Đức Thị Thuỳ Linh, sinh năm 1989, trú phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, trong quá trình làm ăn kinh doanh, Linh quen biết chị Hồ Thị Thuỳ T (sinh năm 1971, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà). Do kinh doanh thu lỗ, Linh nhiều lần vay tiền chị T để cố gắng cầm cự nhưng ngày càng thu lỗ nhiều hơn.

Đến tháng 2/2020, ngoài vay tiền chị T, Linh còn vay tiền nhiều người khác để trả tiền cho chị T và những người khác; đồng thời sử dụng một phần tiền vay đầu tư vào sàn chứng khoán Forex. Khi sàn chứng khoán sập, Linh mất toàn bộ tiền.

Để có tiền, Linh lợi dụng mình đang là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố Đông Hà để đưa ra nhiều thông tin gian dối  như cần tiền đáo hạn, tất toán khoản vay lấy lãi, trả tiền cho việc cầm cố xe mô tô…, để vay tiền của nhiều người. Sau đó, Linh dùng tiền vay của người sau để trả tiền gốc và lãi cho người Linh vay trước đó.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, bằng thủ đoạn nêu trên, Linh đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án chỉ rõ một thủ đoạn của Linh mà ít ai ngờ tới. Ngày 27/12/2020, để có tiền trả nợ cho chị Trang cũng như những người khác, Linh tiếp tục hỏi vay chị Trang 500 triệu đồng với lý do cho khách hàng đáo hạn ngân hàng. Sau khi đáo hạn xong, khách hàng trả bao nhiêu tiền lãi thì Linh sẽ trả cho chị Trang. Nếu Linh giúp được khách hàng đáo hạn được sẽ hoàn thành chỉ tiêu năm, được xét vào biên chế chính thức.

Biết Linh là nhân viên ngân hàng, chị Trang tin tưởng cho vay nhưng yêu cầu có chồng Linh cùng ký xác nhận vào giấy vay tiền.

Do trước đây chồng Linh không đồng ý việc Linh vay tiền của người khác nên Linh nhờ anh Hoàng Lê Xuân Nam (sinh năm 1988, trú tại phường 2, thành phố Đông Hà) đóng giả là chồng Linh để vay tiền chị Trang.

Linh đưa thông tin mượn được tiền đáo hạn ngân hàng giúp khách hàng, đến đầu giờ chiều sẽ đáo hạn xong và có tiền trả lại người cho mượn ngay nên anh Nam đồng ý giúp.

Đến khi không còn khả năng xoay xở, Linh bỏ trốn đến các tỉnh Đồng Nai và Hải Dương sinh sống. Ngày 10/8/2022, Linh bị bắt. Bị cáo Linh bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên bố phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lĩnh án 10 năm tù khi hai con nhỏ mới 7 và 10 tuổi.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, thời gian qua đơn vị đã kiến quyết đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên tinh thần không có vùng cấm. Kết quả đã làm rõ nhiều vụ án, trong đó có một số vụ án tang số lớn.

Với tình hình kinh tế, xã hội diễn biến khá phức tạp như thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị dự báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ còn diễn ra, phương thức tinh vi, xảo quyệt hơn. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác khi liên quan đến các giao dịch về tiền bạc, đất đai…, để tránh bị lừa.

×