Hôm nay (21/4), TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục tổ chức xét xử và tuyên án bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 27 bị cáo khác trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).

Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được giảm án. Ảnh: X.H

Cả 28 bị cáo trên đã có đơn kháng cáo sau bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM được tuyên vào ngày 17/10/2024.

Theo TAND TP.HCM, với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Trương Mỹ Lan, người nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB - đã đồng ý với đề xuất phát hành trái phiếu để xử lý khó khăn tài chính cho SCB. Bà Lan tổ chức họp với lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, thống nhất phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra), đồng thời huy động 5 công ty khác đứng tên mua sơ cấp nhằm tạo dòng tiền khống.

Nhóm bị cáo thuê người lập khống chứng từ, thực hiện các giao dịch giả (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản), hạch toán khống để hợp thức dòng tiền ảo gần 31.000 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để mua gần 309 triệu trái phiếu, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp. Sau đó, bà Lan và các đồng phạm bán 25 gói trái phiếu khống cho hơn 35.800 nhà đầu tư.

HĐXX xác định bị cáo Lan giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi gian dối, tạo dòng tiền ảo, che giấu nguồn gốc tài sản, sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc lừa đảo hoàn tất khi các trái chủ không còn quyền kiểm soát tài sản.

Tại phiên phúc thẩm, bà Lan và luật sư cho rằng bị cáo không có ý thức chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ và diễn biến tại tòa, HĐXX bác bỏ lập luận này, khẳng định bị cáo có vai trò tổ chức, quyết định toàn bộ quy trình phát hành trái phiếu.

Sau khi chiếm đoạt, các bị cáo tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn rút tiền mặt, chuyển khoản lòng vòng, phân phối trái phiếu qua hàng trăm nghìn người dân nhằm hợp thức hóa quy trình.

Đối với tội danh “Rửa tiền”, từ năm 2018 đến 2022, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp chuyển hơn 415.000 tỷ đồng - số tiền tham ô từ SCB ( vụ án của giai đoạn 1) - ra khỏi hệ thống SCB, rút tiền mặt hoặc chuyển cho các cá nhân, pháp nhân nhằm che giấu nguồn gốc và tránh bị phát hiện. Cộng với số tiền chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu, tổng số tiền rửa lên đến hơn 445.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Lan và đồng phạm còn bị xác định đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bà Lan mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép trái phép qua biên giới là phù hợp. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, HĐXX nhận được báo cáo của Cục Thi hành án dân sự TPHCM.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3, cơ quan chức năng đã thu hơn 8.600 tỷ đồng. Đồng thời, các cá nhân, tổ chức phải trả cho bà Lan hơn 21.000 tỷ đồng.

HĐXX xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, đây được xem là tình tiết mới. Bên cạnh đó, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã ăn năn hối cải, thể hiện thái độ mong muốn khắc phục hậu quả nên tòa xét thấy cần giảm nhẹ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn cho bị cáo.

TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tuy nhiên, tổng hợp với mức án tử hình (đã có hiệu lực pháp luật) tại giai đoạn một của vụ án, bà Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Kháng cáo của ông Võ Tấn Hoàng Văn – cựu Tổng giám đốc SCB – không được chấp thuận do không có cơ sở thay đổi bản án 17 năm tù đã tuyên ở cấp sơ thẩm. Đối với một số đồng phạm xin hưởng án treo, HĐXX đánh giá mức độ phạm tội và hoàn cảnh cá nhân để xem xét giảm nhẹ, nhưng từ chối yêu cầu hưởng án treo do hậu quả vụ án quá nghiêm trọng.

Riêng ông Chu Lập Cơ – chồng bà Lan – tuy không kháng cáo, nhưng đã chủ động nộp lại toàn bộ 30 tỷ đồng liên quan đến hành vi rửa tiền và nộp thêm 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tòa đánh giá ông Cơ có vai trò hạn chế, phụ thuộc và thể hiện thiện chí nên quyết định giảm nhẹ mức án 2 năm tù mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

×