Tại tòa hôm nay, Nguyễn Thị Thủy – cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt khai, Thủy là người đầu tiên mua sản phẩm của công ty.

Theo bị cáo Nguyễn Thị Thủy, bị cáo này sau đó được Lê Xuân Giang - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt mời về làm.

Nguyễn Thị Thủy phủ nhận cáo buộc là người cầm đầu nhóm ekip phát triển mô hình kinh doanh đa cấp của công ty từ tháng 4/2014 đến cuối 2015.

Nữ bị cáo sinh năm 1970 nói chỉ có nhiệm vụ trả lời khách hàng về sản phẩm, chính sách trả thưởng, không giữ bất cứ chức vụ gì ở công ty.

Tuy nhiên, cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo thể hiện, Thủy được trích hưởng 90 nghìn đồng với mỗi khách hàng đăng ký mã hàng 7 triệu đồng.

Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt đã hưởng hoa hồng, các loại tiền thưởng khác, tổng cộng 38 tỷ đồng trong 17 tháng, trung bình mỗi tháng nhận 2,2 tỷ đồng.

Trước chất vấn từ HĐXX về việc hưởng nhiều lợi nhuận, Thủy nói không rõ, chỉ nhận theo chính sách của công ty. Trong nhóm ekip, Thủy nói mọi người bảo nhau làm việc, không có ai là lãnh đạo.

Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm ekip gồm Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường, Lê Thanh Sơn và Trịnh Xuân Sáng đều xác nhận, được Thủy rủ về Công ty Liên kết Việt làm việc giữa năm 2014, Thủy là trưởng nhóm, chỉ đạo toàn bộ ekip.

Vũ Thị Hồng Dung – thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt trình bày không lôi kéo, chỉ giảng dạy mọi người, khách hàng cách "tin và yêu cuộc sống".

Trong hơn 13 tháng, Dung được hưởng tới 4 tỷ đồng vì những bài giảng như Dung nói.

Là người xây dựng nội dung và thuyết trình về phương pháp kinh doanh, chế độ hoa hồng của Công ty Liên Kết Việt, Nguyễn Xuân Trường – thành viên nhóm phát triển thị trường nói trình bày những nội dung trên với các bị hại mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi có khoảng 1, 2 nghìn người tham dự.

Trong 13 tháng, Trường cũng bị cáo buộc hưởng lợi 4 tỷ đồng, tuy nhiên Trường lại phủ nhận việc thuyết trình sai lệch về công ty và chính sách trả thưởng.

Trường nói không biết vì sao bị hại lại đổ tội đó cho Trường. Cựu thành viên nhóm phát triển thị trường này còn nói đã khuyên khách hàng chỗ nào kinh doanh đa cấp mà nói vậy phải cảnh giác, vì thế là lừa đảo.

Khi được chủ tọa yêu cầu tái hiện những lần thuyết trình với bị hại ngay tại tòa, Trường nói bị giam lâu, không được luyện tập nên không nhớ.

Với Trịnh Xuân Sáng – một thành viên khác của nhóm phát triển thị trường, Sáng bị cáo buộc chiếm đoạt 17 tỷ đồng trong 16 tháng.

Tại tòa, bị cáo này khai có trách nhiệm giám sát quản lý hỗ trợ bộ phận IT, hỗ trợ bị hại đăng nhập vào ID trên website của Liên Kết Việt, xây dựng phần mềm trả thưởng.

Về lý do được hưởng lợi 17 tỷ đồng, Sáng nói "Không rõ tại sao". Sáng cũng thừa nhận có trách nhiệm khi tích cực giúp sức tạo niềm tin để lôi kéo bị hại.

Theo cáo trạng, mặc dù có giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp nhưng không thu hút được nhiều người mua hàng, doanh thu bán hàng thấp, Lê Xuân Giang cần một nhóm điều hành có kinh nghiệm về kinh doanh đa cấp, để thực hiện những hành vi trái pháp luật, nhằm lôi kéo được nhiều người đóng tiền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty Liên Kết Việt.

Ngày 12/3/2014, Giang ký quyết định mở văn phòng giao dịch Công ty Liên Kết Việt tại Hà Nội, bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy đứng đầu văn phòng giao dịch, chức danh Trưởng hệ thống kinh doanh.

Ngày 26/3/2014, Giang ký hợp đồng thuê nhóm số 11/LKV với Thủy đại diện nhóm, để thông qua nhóm này quản lý, phát triển hệ thống đa cấp của Công ty Liên Kết Việt (nhóm Ekip).

Ban đầu, nhóm Ekip có 3 người là Thủy, Lê Thanh Sơn và Trịnh Xuân Sáng do Thủy đứng đầu. Đến tháng 7/2014 có thêm Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường.

Đến ngày 27/6/2014, Lê Xuân Giang ký quyết định bổ nhiệm Thủy làm Phó Tổng Giám đốc, phụ trách kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt.

×