Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một mạng lưới các phóng viên và tổ chức truyền thông có trụ sở tại Washington cho biết, Hồ sơ Pandora có liên quan đến khoảng 35 nhà lãnh đạo quốc gia đương chức hoặc đã rời nhiệm sở, cùng hơn 330 chính trị gia và quan chức nhà nước ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ICIJ không tiết lộ làm cách nào họ thu thập được khối tài liệu khổng lồ trong Hồ sơ Pandora và Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo hoặc các tài liệu chi tiết mà ICIJ nắm trong tay.

Việc thành lập/sử dụng các công ty nước ngoài thực chất không phải là bất hợp pháp hoặc là bằng chứng tố cáo các hành vi sai trái, nhưng ICIJ cho biết các giao dịch như vậy có thể được sử dụng để che giấu tài sản với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Vua Abdullah của Jordan, một đồng minh thân cận của Mỹ bị cáo buộc đã thông qua các công ty nước ngoài để chi hơn 100 triệu USD mua những ngôi nhà sang trọng ở Anh và Mỹ.

Ngay sau đó, Cung điện Hoàng gia Jordan đã lên tiếng chỉ trích Hồ sơ Pandora bị "bóp méo", "phóng đại" và khẳng định sự trong sạch của vua Abdullah.

"Không có gì bí mật khi Quốc vương sở hữu một số căn hộ và dinh thự ở Mỹ, Anh. Điều này không lạ và cũng chẳng có gì sai trái", Cung điện Hoàng gia Jordan tuyên bố.

Bản thân vua Abdullah cũng lên tiếng khẳng định rằng, ông đã mua các bất động sản ở Anh, Mỹ bằng tiền cá nhân. "Không có khoản chi phí nào trong số này được lấy từ ngân sách hoặc kho bạc nhà nước. Tôi không có điều gì phải giấu diếm ai cả và đây cũng không phải lần đầu tiên người ta nhắm vào Jordan", vua Jordan tuyên bố trước các thủ lĩnh bộ lạc.

Ấn Độ cho biết họ sẽ điều tra các trường hợp liên quan đến Hồ sơ Pandora trong khi Bộ trưởng Tài chính Pakistan Shaukat Tarin khẳng định, các quan chức có tên trong tập tài liệu khổng lồ này bị điều tra - bao gồm cả chính ông.

Trong khi đó, Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người bị cáo buộc thông qua các công ty nước ngoài để mua 3 bất động sản hạng sang ở London giải thích rằng, đây là cách Tổng thống tự bảo vệ trước "các hành động gây hấn" từ chế độ của người tiền nhiệm Viktor Yanukovich.

Văn phòng Thủ tướng Bờ Biển Ngà Patrick Achi tố cáo hành vi "sử dụng thông tin có mục đích xấu" sau khi Hồ sơ Pandora cho thấy ông sở hữu công ty Allstar Consultancy Services có trụ sở tại Bahamas.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta lại hoan nghênh Hồ sơ Pandora sẽ "tăng cường minh bạch tài chính". Tuy nhiên, ông Kenyatta không nhắc đến các cáo buộc gia đình ông sở hữu 11 công ty tại nước ngoài trị giá hàng triệu đô.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso, người bị cáo buộc gửi tiền vào hai quỹ tín thác có trụ sở tại Mỹ, cũng đã lên tiếng thanh minh cho mình.

"Tất cả thu nhập của tôi đã được kê khai và tôi đã nộp khoản thuế tương ứng ở Ecuador", ông Lasso cho hay.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis bị cáo buộc thông qua công ty ở nước ngoài để mua lâu đài trị giá 22 triệu USD ở miền nam nước Pháp tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hay sai trái".

×