Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái của Hùng, quê TP.Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain, lừa hàng chục nghìn người đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng

Theo điều tra, tháng 2/2023, Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên ứng dụng telegram viết 1 phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá 20 nghìn USDT (khoảng 520 triệu đồng) để lôi kéo nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản, trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia.

Ngoài ra nhóm này còn tuyển người, đào tạo thành các “leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước, Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 nghìn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Ngày 19/5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, công an đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến trình báo tại số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại trực ban 0693.480182.

×