Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Công Chính (SN 1974, trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ HCC và kế toán công ty này là bà Bùi Thị Thu Thủy (SN 1990, trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế) về hành vi trốn thuế.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP.Huế nắm được TNHH MTV Thương mại dịch vụ HCC (địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP.Huế) có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/1/2023, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP.Huế khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính. Tại đây, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 5/4/2021 đến ngày 31/12/2022, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng. Qua đó, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ HCC đã trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 4 công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn TP.Huế có những biểu hiện liên quan đến hoạt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

×