Sáng 26/7, tại TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra phiên toà xét xử đối với bị cáo Lê Thái Thiện (tên thường gọi Thiện "Soi", 58 tuổi) và Lê Thái Phong (31 tuổi, là con trai ông Thiện) về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, cha con đại gia Thiện "Soi" đã được xe đặc chủng chở đến tòa. Phiên toà thu hút khá đông người đến theo dõi. Tuy nhiên, do phòng xử có diện tích khá nhỏ nên nhiều người phải đứng bên ngoài dự khán. 

Bước vào buổi xét xử, bị cáo Lê Thái Thiện trình bày với chủ toạ bản thân mệt do đang bị bệnh tim nên HĐXX đã cho phép bị cáo được ngồi để trả lời. Đồng thời, chủ toạ phiên toà thông báo đã bố trí bác sĩ, xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ. 

Tuy nhiên, khi phiên toà mới diễn ra được ít giờ, thẩm phán Bùi Xuân Thường đã bất ngờ thông báo phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 cha con đại gia Thiện "Soi" phải tạm hoãn. 

Theo thông báo của chủ toạ HĐXX, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được toà triệu tập nhưng vắng mặt không có lý do. Vì vậy, cần phải hoãn phiên toà để triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tham gia phiên toà. Thời điểm mở lại phiên toà xét xử được ấn định vào 8h sáng 23/8 tại Hội trường xét xử TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Theo bản cáo trạng, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được đơn tố giác của ông L.N.T (43 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) về việc ông Lê Thái Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2018 cha con ông Thiện đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi cao. Mức lãi suất mà cha con ông Thiện áp dụng khi cho vay là từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/ngày và cứ 10 ngày sẽ phải thanh toán tiền lãi một lần.

Trong trường hợp con nợ đến hẹn mà chưa trả thì đại gia Thiện "Soi" sẽ yêu cầu viết giấy vay tiền và cộng lãi vào gốc.

Khi các con nợ không còn khả năng thanh toán, những người này phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con đại gia Thiện "Soi". 

Riêng về trường hợp của ông T, do ông này cần vốn làm ăn nên đã nhiều lần vay tiền của ông Thiện. Đến năm 2020, tổng số tiền mà ông T vay của ông Thiện đã lên hơn 68,5 tỷ đồng. Trong thời gian vay tiền, ông T đã nhiều lần trả tổng số tiền gốc và lãi hơn 126,8 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc bằng đất đai cho ông Thiện. 

Theo cách cho vay này của ông Thiện, đến nay ông T vẫn còn nợ đại gia này số tiền lên đến 18,5 tỷ đồng. 

Qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2020, có tổng cộng 9 người vay của ông Thiện với tổng số tiền cho vay hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm.

Những người này đã thanh toán được cho ông Thiện số tiền 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Qua đó, cha con ông Thiện đã thu lời bất chính với tổng số tiền gần 99 tỷ đồng. 

Còn riêng con trai ông Thiện là bị can Phong cũng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng riêng lẻ với 23 người khác, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 tỷ đồng. 

Ngoài tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cơ quan điều tra còn xác định sau khi người vay không đủ khả năng chi trả, cha con ông Thiện sẽ yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hóa thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp, với số tiền gần 60 tỷ đồng.

×