Vợ chồng đại gia ở Hà Nội bị cáo buộc lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 29 tỷ đồng của VIB

Ngày 22/4, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng) án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vợ ông Hải là bị cáo Phạm Vân Anh (SN 1976) bị phạt 3 năm tù cho cùng tội danh.

Vụ án xảy ra từ năm 2012 và đến 2016, bị hại là Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Việt Nam (VIB) có đơn tố cáo nên cảnh sát khởi tố và từng ra kết luận điều tra năm 2017, kết luận bổ sung năm 2018. Sau đó, vụ án lại được tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra năm 2020.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Sơn Hải tại phiên tòa năm 2023.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng ông Hải bị cáo buộc giữ vai trò giám đốc và phó giám đốc Công ty cửa cuốn Úc – SmartDoor đồng thời còn nhờ người đứng tên 4 công ty khác.

Năm 2012, vợ chồng Hải sử dụng 5 pháp nhân trên để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, các giấy tờ liên quan việc mua bán nhôm, thép không gỉ; xuất khống hóa đơn VAT cho nhau.

Việc mua bán là không có thực nhưng qua đây, vợ chồng Hải lập được hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo. Các hồ sơ này được dùng để vay vốn ngân hàng VIB.

Phía VIB chi nhánh Hà Nội sau đó giải nhân gần 29 tỷ đồng theo 12 khế ước nhận nợ được lập dựa trên các hồ sơ khống nói trên.

Số tiền này được bị cáo Hải chuyển lòng vòng qua các công ty trước khi dùng trả các khoản nợ trước đó của Công ty SmartDoor tại Techcombank và tại chính VIB hoặc để chi dùng cho hoạt động khác, không đúng mục đích vay vốn.

Năm 2016, VIB gửi đơn tố giác Nguyễn Sơn Hải đến cơ quan công an và sang năm 2017, ông ta trả lại toàn bộ tiền đã vay. Ngân hàng đã có đơn đề nghị không xử lý hình sự vợ chồng Hải nhưng cơ quan tố tụng xác định hành vi phạm tội của họ đã hoàn thành.

Trong vụ việc, nhân viên của VIB bị xác định vi phạm quy chế cho vay khi xử lý hồ sơ của Công ty SmartDoor nhưng do hậu quả đã được khắc phục nên cơ quan tố tụng không xem xét xử lý.

Ngoài VIB, Nguyễn Sơn Hải còn bị ngân hàng TPBank tố cáo dùng pháp nhân là Công ty Thiên Phú để vay gần 19,5 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là hàng hóa trị giá hơn 31 tỷ đồng.

Khi được giải ngân, Công ty Thiên Phú tự ý bán số tài sản đảm bảo này, không thông báo ngân hàng. Đến nay, doanh nghiệp này đã trả số nợ và TPBank có đơn rút tố cáo nên cơ quan điều tra tách hành vi để xử lý sau.

×