Ngày mai (5/3), TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ đại án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm. Trong vụ án này, bà Lan bị truy tố tội 3 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài liệu liên quan đến những sai phạm trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lên đến gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục.

Trước khi đưa ra xét xử vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều vật chứng, tài sản; phong tỏa, ngăn chặn giao dịch với những con số "siêu khủng".

Thu giữ, phong tỏa hơn 2.500 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD

Theo cáo trạng, trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 590.717.403.530 đồng và 14.996.000 USD của các bị cáo trong vụ đại án.

Cụ thể, thu giữ 7.035.000.000 đồng của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân; thu 14.500.000 USD của ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village (nguồn tiền do Trương Mỹ Lan đưa để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn); thu giữ 190.000 USD của Trần Văn Hùng, nhân viên Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3);

Gia đình Trương Mỹ Lan, Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị và Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là 118.792.500.000 đồng và 306.000 USD;

Thu giữ 50.000.000.000 đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An (nguồn tiền do bị cáo Trương Mỹ Lan thanh toán chuyển nhượng Dự án Khu dân cư Chợ Mới do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Châu làm chủ đầu tư); thu giữ 414.889.903.530 đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương (đây là một phần tiền Trương Mỹ Lan giao cho các cá nhân tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương nắm giữ 66,93% vốn điều lệ, trị giá 1.204.740.020.000 đồng).

Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ của các bị cáo số tiền là 55.492.000.000 đồng.

Về các tài khoản, sổ tiết kiệm mở tại ngân hàng, cơ quan điều tra đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ mở tại các ngân hàng, với tổng số tiền phong tỏa là 1.896.021.813.612 đồng và 8.479.600 USD.

Trong đó, 42 tài khoản bị phong tỏa, bao gồm tài khoản của Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Trước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng (mở tại các Ngân hàng SCB, Techcombank, HSBC, Vietinbank, Lienvietpostbank và BIDV) với tổng số tiền bị phong tỏa là 1.731.000.745.573 đồng và 8.479.600 USD;

Tài khoản cá nhân của Lê Thành Vinh, Cao Thị Mỹ Liền (được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung thuê đứng tên đồng sở hữu tài khoản tại Ngân hàng SCB) với tổng số tiền là 89.412.883.327 đồng; phong tỏa 4 sổ tiết kiệm của Lê Nguyễn Hoài Phương được mở tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền là 67.099.221.440 đồng (tài khoản do bị cáo Thái Thị Thanh Thảo nhờ đứng tên); Phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng SCB đồng đứng tên Phan Văn Me liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền 8.508.963.272 đồng.

Tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch tài sản là bất động sản

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng, 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Các giấy tờ này đã được đánh số bút lục, đưa vào hồ sơ vụ án;

Kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến Trương Mỹ Lan; Kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị cáo Bùi Anh Dũng, Bùi Đức Khoa, Hồ Bửu Phương, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Huệ Vân, Từ Văn Tuấn, Cao Việt Dũng và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo; Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.

Đối với tài sản thể hiện tại 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ; đồng thời, chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho Trương Mỹ Lan.

Cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn và 1 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, tổng số tiền là 789.850.116.470 đồng.

Kê biên, ngăn chặn giao dịch cổ phần tại SCB và các công ty liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản khác; Kê biên 857.561.259 cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo Trương Mỹ Lan; Kê biên 137.763.300 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Satsco Miền Bắc; Công ty Cổ phần đầu phan tư Hàng không Satsco - Phú Quốc, Công ty cổ phần địa ốc Đông Á, Công ty cổ phần T&H Hạ Long; ngăn chặn 14.001 cổ phần Công ty CP Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật, tài liệu khác của bị cáo hoặc liên quan đến vụ án.

Liên quan đến các bị cáo phạm tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra, truy tố, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 25.329.000.000 đồng và 5.326.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Ngoài ra, thu giữ 10 Số tiết kiệm có tổng số tiền 10.027.835.000 đồng, 2 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và các thiết bị điện tử, đồ vật khác.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc tổng số tiền là 93.959.032.200 đồng (3.312.200 USD (tương đương 78.171.232.200 đồng) và 16.787.800.000 đồng. Cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản của Nguyễn Cao Trí.

Đồng thời, gia đình Nguyễn Cao Trí đã nộp khắc phục hậu quả với số tiền 640.731.600.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

×