Bình luận
0
Dân Việt xin được điểm lại những điểm đáng chú ý tại phiên xét hỏi nhóm bị cáo tội rửa tiền trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 ngày 25/9.
Theo HĐXX, 9 bị cáo liên quan đến hành vi "Rửa tiền" gồm: Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng, Trịnh Quang Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên,Trần Xuân Phượng, Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ.
Những lời khai của nhóm tội "Rửa tiền" đều thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: X.H
Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng, Trịnh Quang Công khai tại tòa, các bị cáo nhận sự chỉ đạo từ bị cáo Trương Mỹ Lan phối hợp với các bị cáo ở ngân hàng SCB, sử dụng nguồn tiền từ phạm tội "Tham ô tài sản" và nguồn tiền từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng SCB cho các mục đích khác nhau của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Các bị cáo là người theo dõi và biết việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu, vay ngân hàng khác… Số tiền như cáo trạng xác định, hiện các bị cáo không nhớ rõ chính xác số tiền cụ thể.
Theo các bị cáo vừa kể trên, họ thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết, nhận thức được vi phạm, không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi ích gì, xin HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.
Bên cạnh đó, các bị cáo gồm Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng, cho rằng theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo giao nhận tiền tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn; tòa nhà 127 Paster hoặc 193 Trần Hưng Đạo. Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo về hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan "Rửa tiền" là đúng, không oan sai.
Ở một diễn biến đáng chú ý tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) thừa nhận sử dụng số tiền 33.371.349.000 đồng trong các thẻ Visa, Master.
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan), nói không biết nguồn gốc số tiền đã chi tiêu từ hành vi phạm tội tại Việt Nam. Ảnh: X.H
"Số tiền đó không phải do vợ tôi là Trương Mỹ Lan nộp vào và cũng không biết nguồn gốc số tiền đó từ hành vi phạm tội tại Việt Nam. Tôi nghĩ là nguồn tiền lợi nhuận. Cáo trạng quy kết tôi có hành vi rửa tiền đối với số tiền trong thẻ Visa, Master nên đã nhờ người nhà bị cáo tích cực nộp lại số tiền này", bị cáo Chu Lập Cơ nói và thêm, bị cáo tôn trọng cáo trạng nhưng hoàn toàn không biết nguồn gốc số tiền này, xin HĐXX xem xét lại.
Cũng tại tòa, khi Kiểm sát viên hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Trịnh Quang Công, Trương Mỹ Lan, bị cáo Dung khai nhận, trong quá trình làm việc bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo nguồn tiền liên quan đến SCB thì liên hệ với chị Hồng, nguồn tiền liên quan các công ty khác thì liên hệ với bị cáo Công.
Theo bị cáo Dung, do bị cáo Lan chỉ đạo nên đã liên hệ với Hồng để làm các thủ tục lấy tiền của SCB để trả nợ cho các công ty, ngân hàng khác. Bị cáo Dung còn cho rằng khi còn làm việc với Hồng, Hồng có nói những khoản tiền rút từ SCB ra trả nợ thì phải hỏi bị cáo Lan, nên khi quyết định các dòng tiền tại SCB thì phải hỏi ý kiến bị cáo Lan.
"Theo thông tin chị Hồng để lại thì chị Lan có quyền chi phối SCB nên mặc dù bị cáo Lan không làm việc tại ngân hàng SCB nhưng bị cáo phải hỏi ý kiến bị cáo Lan, nếu không có ý kiến của bị cáo Lan thì bị cáo không quyết định được", bị cáo Dung khai thêm.
Bị cáo Trịnh Quang Công khai, nhận trực tiếp chỉ đạo từ bị cáo Khánh Hoàng, và bị cáo nghĩ bị cáo Hoàng nhận được sự chỉ đạo của bị cáo Lan và cho rằng bị cáo làm theo chỉ đạo của cấp trên về các nội dung sử dụng tiền rút từ SCB và tiền từ nguồn trái phiếu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, giữ nguyên lời khai như đã khai nhận tại giai đoạn điều tra, truy tố. Ngoài ra, trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Lan cho rằng cần xem xét, bối cảnh, động cơ xảy ra vụ án để đánh giá đúng hành vi của bị cáo. Theo bị cáo Lan, trước khi phạm tội "Tham ô tài sản" thì bị cáo đã thực hiện các hành vi vay, đảo nợ, rút tiền, chuyển tiền chứ không phải sau này bị cáo mới thực hiện.
"Vào thời điểm thực hiện hành vi "Rửa tiền" thì tôi hoàn toàn không biết tiền đó từ hành vi phạm tội "Tham ô tài sản" hoặc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Lan nói và thêm, bị cáo tôn trọng quyết định của HĐXX, không phủ nhận các trách nhiệm của bị cáo trong vụ án.
Lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, một phụ nữ ở TP.Huế đã lừa đảo chiếm đoạt trót lọt số tiền gần 29 tỷ đồng.
Ngoại binh Hendrio đã sớm cho thấy sự hòa nhập trong màu áo Hà Nội FC, khi anh đóng góp cú đúp trong chiến thắng ấn tượng 6-2 của đội nhà trước CLB Hải Phòng trong trận giao hữu mới đây.
Chia sẻ
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang tạo nên một diện mạo mới cho khu vực nông thôn, trong đó xã Quỳnh Lưu (tỉnh Ninh Bình) là một minh chứng rõ nét. Dù mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7, nhưng những nỗ lực và thành quả ban đầu trong việc phát triển sản phẩm OCOP tại Quỳnh Lưu đang góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Chia sẻ
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 16/6/2025, đã bổ sung nhiều quy định cụ thể, rõ ràng về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi giữ chức vụ hoặc tạm đình chỉ đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Đây là bước hoàn thiện pháp lý quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm, tính liêm chính và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.
Chia sẻ
Theo tuyên bố ngày 26/7 từ cả hai bên cũng như từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã đồng ý gặp nhau để đàm phán ngừng bắn sau nhiều ngày bạo lực xuyên biên giới.
Chia sẻ
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ – sự kiện cấp quốc gia nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).
Chia sẻ
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vừa trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Nhân ái cho gia đình người có công với cách mạng tại phường Hiệp Hòa.
Chia sẻ
Tự ý dùng thuốc, cụ ông nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, gout mạn tính, kèm theo tiền sử đái tháo đường type 2 điều trị insulin kéo dài...
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phản ứng mạnh mẽ trước cáo buộc Ukraine lãng phí viện trợ quân sự Mỹ và buộc ông Zelensky chấp nhận các điều kiện của Nga để giải quyết xung đột, The American Conservative đưa tin.
Chia sẻ
Màn tái hợp đáng mong đợi của Doãn Quốc Đam và Phương Oanh trong phim mới "Gió ngang khoảng trời xanh" được VTV chính thức giới thiệu.
Chia sẻ
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, để cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ tháng 7/2026, Hà Nội cần rà soát các dự án giao thông công cộng đang chậm tiến độ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo đột phá về kết nối; cần có cơ chế tài chính đặc thù hỗ trợ đầu tư hạ tầng, ưu đãi cho người dân chuyển đổi xe, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm sạc…không thể để mỗi người dân tự lo.
Chia sẻ
Nói đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) từng có cánh rừng già chẳng mấy người tin vì các ngọn núi - là miệng núi lửa ở hòn đảo này phần lớn là núi đá, đất đai cằn cỗi, cây rừng mọc làm sao được. Nhưng Lý Sơn từng tồn tại một khu rừng già là có thật.
Chia sẻ
Trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, người phụ nữ Việt Nam đã trải qua những nỗi đau, mất mát cả trong thời chiến lẫn thời bình. Hai người vợ liệt sĩ mà tôi gặp và đề cập trong bài viết này chỉ là số ít trong rất nhiều những người vợ, người mẹ đã mạnh mẽ vượt qua bão giông, biến hậu phương trở thành “pháo đài” vững chắc để đảm đang việc nước, việc nhà.
Chia sẻ
Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Tương Lai, xã Tân An Hội, TP HCM (hình thành từ 3 xã của huyện Củ Chi cũ) nuôi cá đồng thành công. Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, nữ Giám đốc HTX Thuỷ sản Tương Lai vốn là một dược sĩ, chuyển sang nghề nuôi cá rô đồng, cá lóc đồng, cá sặc đồng, thu hút nông dân cùng làm chung, doanh thu 6 tỷ đồng/năm.
Chia sẻ
Trong thành phần CLB HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng 3-1 ở giải giao hữu Thiên Long Cup 2025, cầu thủ Việt kiều Pháp Ryan Hà có tên ở đội hình xuất phát và chơi khá ấn tượng. Mùa trước, tiền vệ này khoác áo PVF-CAND thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia.
Chia sẻ
Thay vì nuôi tôm theo phương pháp ao đất lót bạt truyền thống, những năm gần đây, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới (tập trung trên địa bàn ven biển Bình Thuận cũ) đang có xu hướng chuyển sang nuôi tuần hoàn khép kín, áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đem lại hiệu quả cao, hạn chế rủi ro không đáng có.
Chia sẻ
Sở Xây dựng Hà Nội cho phép 5 dự án, chủ yếu là nhà thấp tầng tại phường Việt Hưng, xã Đan Phượng, Hoài Đức được bán cho người nước ngoài.
Chia sẻ
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025, kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.
Chia sẻ
Khởi nghiệp từ nhân viên marketing thế nhưng Phùng Quang Trung (29 tuổi) quyết định bỏ nghề để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, thành lập nhóm các bạn trẻ cùng sở thích phục chế ảnh cũ gửi tặng thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện chạm đến trái tim hàng triệu người.
Chia sẻ
Hẹn người yêu cũ giải quyết mâu thuẫn, cô gái trẻ bị đâm tử vong; thông tin mới vụ thi thể nữ trong vali; công an bắt đối tượng lừa quay clip khỏa thân bằng chiêu “bùa ngải tâm linh”... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ
Bị kiểm tra hành chính, Trần Hải Quỳnh nổ súng chống đối rồi bỏ trốn, sau 2 ngày lẩn trốn đã bị Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị bắt giữ khi chuẩn bị vượt biên sang Lào.
Chia sẻ
Tổng sản lượng thủy hải sản khai thác, đánh bắt, nuôi trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh) đạt 451.933 tấn đạt 46,5% kế hoạch.
Chia sẻ
Nghề nuôi chim yến (ví như nuôi chim tiền tỷ) đang hình thành nên chuỗi giá trị mới trong phát triển kinh tế nông thôn tại tỉnh Gia Lai mới. Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ổn định, nhiều mô hình còn được liên kết sản xuất, chuẩn hóa tiêu chuẩn sản phẩm, xây dựng thương hiệu hướng tới thị trường xuất khẩu.
Chia sẻ
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Chia sẻ
Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường là hoàng đế mang vết nhơ "cõng rắn cắn gà nhà”, thậm chí bị coi là hoàng đế bán nước nhục nhã nhất trong lịch sử Trung Hoa, khi nhượng 16 châu cho người Khiết Đan ở phương bắc.
Chia sẻ
Thiên Khôi FC có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước MyMy FC, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6).
Chia sẻ
Vương phu nhân tên thật là Lý Thanh La, là mẹ Vương Ngữ Yên vốn là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Nhưng ít ai biết rằng bà còn là con gái của hai cao thủ võ lâm và bị họ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên Lý Thanh La về làm dâu nhà họ Vương, trở thành Vương phu nhân...
Chia sẻ
Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này dù trải qua vất vả vẫn kiên cường vươn lên, tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau.
Chia sẻ
Chiều 26/7, không khí tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) rộn ràng, ấm cúng hơn thường lệ. Hàng chục công nhân, đoàn viên công đoàn cùng nhau quây quần bên "Bữa cơm Công đoàn", chào mừng loạt ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức công đoàn.
Chia sẻ
Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, kết quả cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Chia sẻ
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 không chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn nhấn mạnh vai trò của từng hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ. Từ việc tuyên truyền, giám sát đến xử lý tình huống, mỗi người dân đều là một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an toàn cháy nổ.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Xuân Huy - Chinh Hoàng 
