Dân Việt xin được điểm lại những điểm đáng chú ý tại phiên xét hỏi nhóm bị cáo tội rửa tiền trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 ngày 25/9.

Nhóm tội "Rửa tiền" vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 hầu hết nhận tội

Theo HĐXX, 9 bị cáo liên quan đến hành vi "Rửa tiền" gồm: Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng, Trịnh Quang Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên,Trần Xuân Phượng, Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ.

Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng, Trịnh Quang Công khai tại tòa, các bị cáo nhận sự chỉ đạo từ bị cáo Trương Mỹ Lan phối hợp với các bị cáo ở ngân hàng SCB, sử dụng nguồn tiền từ phạm tội "Tham ô tài sản" và nguồn tiền từ phát hành trái phiếu của Ngân hàng SCB cho các mục đích khác nhau của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Các bị cáo là người theo dõi và biết việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu, vay ngân hàng khác… Số tiền như cáo trạng xác định, hiện các bị cáo không nhớ rõ chính xác số tiền cụ thể.

Theo các bị cáo vừa kể trên, họ thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết, nhận thức được vi phạm, không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi ích gì, xin HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Bên cạnh đó, các bị cáo gồm Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng, cho rằng theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo giao nhận tiền tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn; tòa nhà 127 Paster hoặc 193 Trần Hưng Đạo. Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo về hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan "Rửa tiền" là đúng, không oan sai.

Bị cáo Chu Lập Cơ chồng bà Trương Mỹ Lan nói "không biết nguồn gốc số tiền đã chi tiêu từ hành vi phạm tội tại Việt Nam"

Ở một diễn biến đáng chú ý tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) thừa nhận sử dụng số tiền 33.371.349.000 đồng trong các thẻ Visa, Master.

"Số tiền đó không phải do vợ tôi là Trương Mỹ Lan nộp vào và cũng không biết nguồn gốc số tiền đó từ hành vi phạm tội tại Việt Nam. Tôi nghĩ là nguồn tiền lợi nhuận. Cáo trạng quy kết tôi có hành vi rửa tiền đối với số tiền trong thẻ Visa, Master nên đã nhờ người nhà bị cáo tích cực nộp lại số tiền này", bị cáo Chu Lập Cơ nói và thêm, bị cáo tôn trọng cáo trạng nhưng hoàn toàn không biết nguồn gốc số tiền này, xin HĐXX xem xét lại.

Cũng tại tòa, khi Kiểm sát viên hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Trịnh Quang Công, Trương Mỹ Lan, bị cáo Dung khai nhận, trong quá trình làm việc bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo nguồn tiền liên quan đến SCB thì liên hệ với chị Hồng, nguồn tiền liên quan các công ty khác thì liên hệ với bị cáo Công.

Theo bị cáo Dung, do bị cáo Lan chỉ đạo nên đã liên hệ với Hồng để làm các thủ tục lấy tiền của SCB để trả nợ cho các công ty, ngân hàng khác. Bị cáo Dung còn cho rằng khi còn làm việc với Hồng, Hồng có nói những khoản tiền rút từ SCB ra trả nợ thì phải hỏi bị cáo Lan, nên khi quyết định các dòng tiền tại SCB thì phải hỏi ý kiến bị cáo Lan.

"Theo thông tin chị Hồng để lại thì chị Lan có quyền chi phối SCB nên mặc dù bị cáo Lan không làm việc tại ngân hàng SCB nhưng bị cáo phải hỏi ý kiến bị cáo Lan, nếu không có ý kiến của bị cáo Lan thì bị cáo không quyết định được", bị cáo Dung khai thêm.

Bị cáo Trịnh Quang Công khai, nhận trực tiếp chỉ đạo từ bị cáo Khánh Hoàng, và bị cáo nghĩ bị cáo Hoàng nhận được sự chỉ đạo của bị cáo Lan và cho rằng bị cáo làm theo chỉ đạo của cấp trên về các nội dung sử dụng tiền rút từ SCB và tiền từ nguồn trái phiếu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, giữ nguyên lời khai như đã khai nhận tại giai đoạn điều tra, truy tố. Ngoài ra, trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Lan cho rằng cần xem xét, bối cảnh, động cơ xảy ra vụ án để đánh giá đúng hành vi của bị cáo. Theo bị cáo Lan, trước khi phạm tội "Tham ô tài sản" thì bị cáo đã thực hiện các hành vi vay, đảo nợ, rút tiền, chuyển tiền chứ không phải sau này bị cáo mới thực hiện.

"Vào thời điểm thực hiện hành vi "Rửa tiền" thì tôi hoàn toàn không biết tiền đó từ hành vi phạm tội "Tham ô tài sản" hoặc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Lan nói và thêm, bị cáo tôn trọng quyết định của HĐXX, không phủ nhận các trách nhiệm của bị cáo trong vụ án. 

×